Gestor de Investimentos de Ohio Detido em Esquema Ponzi de $10 Milhões de Criptomoedas

19 de Novembro de 2022

Rathnakishore Giri, um gerente de investimentos de Ohio, foi preso na sexta-feira sob acusações relacionadas a um suposto esquema Ponzi de criptomoedas que defraudou investidores em pelo menos $10 milhões.

De acordo com investigadores federais, Giri apresentou-se de forma errónea como um especialista em negociação de criptomoedas com conhecimento especializado em negociação de derivados de Bitcoin. A acusação revela que ele alegadamente fez promessas falsas aos investidores, garantindo retornos substanciais sobre os seus investimentos enquanto afirmava que os seus montantes principais permaneceriam seguros e sem risco.

O Departamento de Justiça acusou Giri de cinco contagens de fraude eletrônica em conexão com o esquema. Se condenado, ele enfrenta severas consequências legais—até 20 anos de prisão por cada contagem individual.

O caso destaca a crescente preocupação com fraudes de investimento em criptomoedas, à medida que as autoridades reguladoras continuam a aumentar a fiscalização dos mercados de ativos digitais. Investigações do FBI relataram que Giri tinha um histórico de perda de contribuições de investidores enquanto constantemente deturpava sua experiência e desempenho em negociações.

Esta prisão ocorre em meio a esforços crescentes por parte dos reguladores financeiros dos EUA para proteger os investidores de esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas, particularmente aqueles estruturados como operações Ponzi, onde os fundos de novos investidores são usados para pagar retornos a investidores existentes, em vez de gerar lucros legítimos por meio de atividades de mercado.