#美联储官员集体表态 Um impressionante caso de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia começou a ser ouvido hoje em Londres, e este caso de lavagem de dinheiro transfronteiriço envolvendo 60 mil moedas Bitcoin atraiu a atenção mundial.

De acordo com informações, o réu Qian Zhiming operou um esquema Ponzi através da "Lantian Ge Rui", levantando ilegalmente até 43 bilhões de RMB, com um número de vítimas que chega a 130.000. Este caso não só se tornou o maior caso de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia no sistema judicial britânico, como também é considerado um evento significativo na história da captação ilegal de recursos na China.

Durante o processo judicial, surgiram várias disposições inovadoras: investigadores da polícia chinesa foram pessoalmente a Londres prestar depoimento, e as vítimas de Tianjin participaram do testemunho através de um sistema de vídeo remoto. Espera-se que todo o julgamento dure cerca de 3 meses, e o veredicto pode ser anunciado antes do Natal.

A singularidade deste caso reside no fato de que ele marca um importante avanço na cooperação judicial entre a China e o Reino Unido, ao mesmo tempo que é a primeira vez que uma vítima chinesa fornece provas remotamente em um caso transnacional.

Este grande caso revela os sérios riscos do uso indevido de ativos digitais em atividades internacionais de lavagem de dinheiro e destaca os desafios severos que a regulamentação financeira digital global enfrenta. O foco de atenção das pessoas é: será que esses 43 bilhões de yuan podem ser recuperados? Esses 60 mil Bitcoins serão finalmente devolvidos a muitas das vítimas?

Com o desenvolvimento do mercado de Ativos de criptografia, as autoridades reguladoras de vários países estão explorando mecanismos de cooperação mais eficazes para enfrentar os novos desafios trazidos por este tipo de crime financeiro transfronteiriço.

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