Veredicto Histórico: Primeira Condenação Criminal por Manipulação do Mercado Cripto

Um tribunal federal de Manhattan fez história legal com a primeira condenação criminal visando a manipulação do mercado de criptomoedas. Avraham Eisenberg, um trader de criptomoedas de 28 anos, foi considerado culpado por acusações de fraude de commodities, manipulação de commodities e fraude eletrônica relacionadas à sua exploração do Mango Markets, um protocolo de finanças descentralizadas DeFi construído na blockchain Solana.

Nicole M. Argentieri, chefe da divisão criminal do Departamento de Justiça, afirmou que Eisenberg implementou um esquema de negociação sofisticado que defraudou a bolsa e seus investidores em ( milhões. A condenação representa um marco significativo nas ações de execução relacionadas a criptomoedas.

O Esquema de Manipulação

Mango Markets, uma plataforma descentralizada gerida pela Mango DAO, facilita o empréstimo, a tomada de empréstimos, a troca e a negociação alavancada de criptomoedas. Provas apresentadas em tribunal revelaram que em 11 de outubro de 2022, Eisenberg executou uma estratégia de manipulação calculada ao:

• Usando duas contas para colocar simultaneamente ordens de compra e venda de contratos futuros
• Direcionando contratos ligados ao token nativo da Mango )MNGO$110 e à stablecoin USD Coin
• Inflacionando artificialmente o valor dos seus contratos em 1300% em apenas 20 minutos
• Contrair empréstimos contra esses ativos inflacionados
• Retirando várias criptomoedas no valor aproximado de (milhões

Processos Legais e Defesa

Apesar das alegações de Eisenberg de que suas transações eram legais e transparentes—chegando a descrevê-las como uma "estratégia de negociação altamente lucrativa"—a deliberação do júri concluiu em menos de um dia com um veredicto de culpado em todas as acusações.

Brian Klein, advogado de Eisenberg, expressou decepção com o resultado e anunciou planos de apresentar moções pós-julgamento em defesa do seu cliente. Antes do julgamento, Eisenberg havia negociado devolver )milhões na condição de que outros detentores de tokens se abstivessem de tomar medidas legais contra ele ou congelar seus ativos.

Resposta de Aplicação

Timothy Langan, Diretor Assistente Executivo da Ramificação Criminal, Cibernética, de Resposta e de Serviços do FBI, enfatizou o compromisso da agência em responsabilizar indivíduos por atividades fraudulentas no espaço das criptomoedas.

Após sua prisão em 26 de dezembro de 2022, em San Juan, Porto Rico, Eisenberg permaneceu sob custódia após os promotores argumentarem com sucesso que ele representava um risco de fuga. Sua sentença está marcada para 29 de julho, onde ele enfrenta penalidades potenciais, incluindo:

• Até 10 anos de prisão por fraude e manipulação de commodities
• Até 20 anos por fraude eletrónica

Este caso marcante demonstra o crescente foco dos reguladores na manipulação de mercado em mercados de ativos digitais e estabelece um importante precedente legal para futuras acusações de fraude em criptomoedas.