Este caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin transnacional trouxe novas informações.

O principal culpado, Qian Zhimin, só entregou a senha da carteira próximo ao julgamento, pensando que o caso estaria resolvido. No entanto, após uma investigação aprofundada pelas autoridades, descobriram que ela não possuía apenas os mais de 60 mil Bitcoins previamente divulgados, mas também outras moedas alternativas e tokens. O valor desses ativos ocultos disparou diretamente para 67 milhões de libras.

Estratégia típica de layout múltiplo: dividir os rendimentos ilegais em diferentes moedas e dispersá-los em vários endereços de carteira. Talvez ela ache que assim pode evitar o rastreamento? Mas a transparência da blockchain está lá, assim que houver meios técnicos suficientes e tempo, o fluxo de fundos acabará por ser puxado para fora.

Mais importante ainda é o momento – o Tribunal Superior do Reino Unido realizará uma audiência na mesma época, especificamente para estudar como lidar com esses ativos criptográficos. 60.000 bitcoins já não são uma quantia pequena, e agora surgem mais 67 milhões de libras em outras moedas; seja por meio de leilão fora do mercado ou liquidação direta, certamente haverá um efeito em cadeia no mercado secundário.

No final das contas, as operações de Qian Zhimin expuseram um erro de percepção: achar que a anonimidade das carteiras de criptomoedas equivale a segurança absoluta. Na verdade, as autoridades judiciais já possuem ferramentas de análise em cadeia e meios de congelamento, e por mais que os fundos ilícitos estejam escondidos, no final, só acrescentam pedras ao próprio crime.

Agora a única dúvida é: este novo montante de 67 milhões de libras será combinado com os bitcoins anteriores para ser tratado? O caso já é complicado o suficiente, e agora a escala dos ativos dobrou. Será que estão realmente a apostar que as autoridades não vão descobrir, ou nunca pensaram nas consequências?