O SFO do Reino Unido processa pela primeira vez em grande escala um caso de fraude com ativos de criptografia: a controvérsia de financiamento da NFT da Basis Markets

Fonte: Amarelo Título Original: O Primeiro Grande Caso de Cripto da Grã-Bretanha Aponta para a Angariação de Fundos NFT da Basis Markets

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Reino Unido reforça combate à fraude com criptomoedas

O Escritório de Fraude Grave do Reino Unido (SFO) prendeu dois homens em Londres e Bradford no dia 20 de novembro, marcando a primeira ação significativa de aplicação da lei criminal da agência em casos de fraude de criptomoeda. Os dois suspeitos enfrentam acusações relacionadas ao Basis Markets, que arrecadou 28 milhões de dólares através de duas campanhas de arrecadação de NFTs no final de 2021, antes de colapsar no ano seguinte.

Detalhes da operação de prisão

A SFO coordenou uma operação de busca com a Polícia Metropolitana de Londres e a Polícia do Oeste de Yorkshire, resultando na prisão de um homem na casa dos trinta anos (em Herne Hill, Londres) e de um homem na casa dos quarenta anos (perto de Bradford). A operação visou acusações de fraude e lavagem de dinheiro.

A Basis Markets arrecadou 28 milhões de dólares através da emissão de NFTs em novembro e dezembro de 2021, e em seguida, em junho de 2022, suspendeu repentinamente suas operações, alegando que a proposta de regulamentação dos EUA foi a razão para o fechamento.

Estas detenções representam uma expansão significativa da capacidade de aplicação da lei do Reino Unido em relação ao crime de ativos digitais. No “Estratégia de Crime Económico” lançada pela Procuradoria Real do Reino Unido em 2025, as autoridades estão a estabelecer recursos e estruturas especializadas para a recuperação de ativos criptográficos.

Ação da SFO contra fraudes de ativos digitais

O diretor da SFO, Nick Ephgrave, confirmou que a agência desenvolveu capacidades especializadas para investigar programas de ativos digitais. A criação da unidade reflete a crescente preocupação com as perdas dos investidores nas empresas de criptomoeda que carecem de supervisão regulatória.

A procuradora-chefe Ellie Reeves afirmou que os esquemas de fraude com criptomoedas constituem uma grave ameaça à economia do Reino Unido. Ela destacou que este tipo de atividade enfraquece a confiança nos mercados financeiros. O governo comprometeu-se a continuar a apoiar ações de aplicação da lei contra fraudes relacionadas com ativos digitais.

A SFO fez um apelo público às vítimas e denunciantes, afirmando que as autoridades acreditam que há mais vítimas além das já reportadas. Este caso pode estabelecer um precedente legal sobre como os tribunais britânicos lidam com processos de fraude baseados em blockchain.

Captação e colapso dos Mercados Basis

O projeto lançou duas campanhas de angariação de fundos em NFT durante o auge das vendas de colecionáveis digitais no final de 2021. A primeira emissão em novembro de 2021 prometeu aos investidores a participação na aquisição de uma nova ferramenta de investimento em criptomoedas através da compra de NFTs. A segunda campanha ocorreu em dezembro de 2021, onde os organizadores prometeram criar um fundo de hedge em criptomoedas que utilizaria estratégias de negociação avançadas.

Neste período, o entusiasmo dos investidores estava em alta, com as vendas de NFT a atingirem o pico no mercado.

Mas o projeto suspendeu as operações em junho de 2022, com os organizadores citando propostas regulatórias dos EUA como razão para o encerramento. Este momento coincide exatamente com o período em que as agências dos EUA estavam realizando uma revisão mais ampla das práticas de NFT e captação de recursos em criptomoedas. No entanto, os 28 milhões de dólares arrecadados permaneceram fora do alcance dos investidores após o colapso.

O fracasso do projeto coincide precisamente com a grande queda do mercado de criptomoedas em 2022, levantando dúvidas sobre se as mudanças regulatórias podem explicar completamente as razões para a pausa.

A captação de recursos baseada em NFT ganhou popularidade em 2021, com projetos utilizando colecionáveis digitais para atrair capital. Uma investigação do Departamento do Tesouro dos EUA revelou que cerca de 65% dos casos de fraude com NFT envolvem marketing enganoso. Essa alta proporção destaca os desafios enfrentados por órgãos reguladores e de aplicação da lei ao investigar esses casos.

Reino Unido expande o quadro de aplicação da lei sobre crimes relacionados com criptomoedas

Esta investigação segue a Estratégia de Crimes Económicos de 2025, lançada em maio pela Procuradoria Real do Reino Unido, que classifica as criptomoedas e a fraude online como ameaças prioritárias. A estratégia apela a uma maior coordenação entre a Procuradoria, a SFO e as agências de aplicação da lei. As autoridades nomearam um líder operacional especificamente responsável pela recuperação de ativos criptográficos e estabeleceram uma nova estrutura de colaboração.

Estas mudanças de sistema indicam que as autoridades reconhecem que as ferramentas de investigação tradicionais são insuficientes para combater crimes financeiros baseados em blockchain. A decisão do SFO de processar casos relacionados com criptomoedas está alinhada com a tendência global de uma fiscalização mais rigorosa contra fraudes em ativos digitais.

As autoridades reguladoras em todo o mundo estão examinando as formas de captação de recursos que nebulizam a distinção entre valores mobiliários, colecionáveis e investimentos. As alegações da Basis Markets podem afetar a forma como os tribunais do Reino Unido interpretam e aplicam as regulamentações de fraude aos esquemas de criptomoeda.

O caso indica que as autoridades, apesar de enfrentarem desafios técnicos e legais, ainda estão dispostas a investigar fraudes complexas de ativos digitais. A incerteza regulatória não protegerá os réus de serem processados, afirmam os agentes da lei.

O resultado do julgamento pode determinar o nível de investigação ativa do Reino Unido em relação a casos de crimes relacionados com criptomoedas. À medida que o mercado de ativos digitais evolui, esta investigação pode definir as prioridades de aplicação da lei e a interpretação legal nos próximos anos.

Resumo

O caso Basis Markets representa um momento crucial na aplicação da lei de criptomoedas no Reino Unido. O investimento de recursos da SFO nesta investigação demonstra que as autoridades consideram a fraude em ativos digitais uma séria ameaça económica que requer uma capacidade de acusação especializada. O julgamento do tribunal sobre as acusações pode estabelecer um importante precedente para futuros casos envolvendo NFTs e planos de angariação de fundos em criptomoedas.