#主流币交替攀升 lucro contábil tão bonito, mas se o dinheiro não entrar na Carteira, é apenas um jogo de números.

Nas últimas duas semanas, ouvi falar de várias pessoas que tiveram problemas - as contas realmente lucraram bastante, mas na hora de fazer o saque, tudo travou. Um colega teve uma situação ainda pior; após uma rodada de operações, multiplicou o capital por mais de dez vezes, estava pronto para sacar e melhorar a vida, mas a conta bancária foi congelada diretamente. Motivo? "Cooperação na investigação". Essa cooperação dura três meses, e o dinheiro não pode ser movimentado de forma alguma.

Ele na verdade não fez nada de errado, apenas não prestou atenção aos detalhes na etapa de retirada, foi monitorado pelo sistema de controle de risco e então aconteceu a tragédia.

Para ser sincero, este tipo de coisa não está longe de ninguém. Alguns buracos comuns:

No mercado de balcão, se houver fundos problemáticos, todas as contas na cadeia de fundos podem ser responsabilizadas; se grandes quantias de dinheiro forem depositadas e imediatamente transferidas, o sistema pode considerar isso como uma retirada; o que é ainda pior é misturar o cartão principal usado para despesas diárias com transações; uma vez congelado, a vida pode ser afetada.

Entre dez jogadores, nove eventualmente irão encontrar uma vez. Mas na verdade, prevenir-se não é tão difícil assim, eu sempre tratei dessa forma:

**Escolha a plataforma, não procure facilitar**
Algumas das principais exchanges têm um sistema de controle de risco relativamente maduro, e os ativos subjacentes são mais limpos. Em relação à segurança, não aposte a sua sorte em plataformas pequenas.

**Retirada de USDT com calma**
USDT agora é o foco de controle de risco. Se as condições permitirem, troque por BTC ou ETH, que são moedas principais, para um saque relativamente mais seguro.

**Cartão exclusivo é uma regra rígida**
Um cartão usado para movimentar fundos, não o misture com o cartão de salário ou o cartão de empréstimo habitacional. Se um cartão tiver problemas, não afeta outras contas.

**Após a chegada, deixe por um dia**
Assim que o dinheiro chegar, você vai transferir? Isso é como dar uma faca ao sistema de controle de risco. Deixe por 24 horas antes de movimentar, assim a etiqueta de "entra e sai rápido" não será fácil de colar em você.

**Operar durante o dia é mais seguro**
Tente escolher o horário de funcionamento do banco para processar as transações. Ao operar no meio da noite e no início da manhã, a sensibilidade do modelo de controle de risco vai disparar.

E se realmente ficar congelado?

Espere três dias, o congelamento parcial pode ser um erro de sistema e será automaticamente desbloqueado. Se não for desbloqueado, entre em contato com o banco e pergunte qual unidade fez o congelamento e qual foi o motivo. Ao mesmo tempo, prepare todos os registros na blockchain, capturas de tela das transações e outras evidências, e colabore para explicar a situação.

A lógica deste círculo é muito clara: não importa quanto se ganha, o que conta é conseguir retirar em segurança. Números bonitos não significam nada se não podem ser retirados.