Bitcoin rouba 13 mil milhões de dólares! Bloomberg: China acusa os EUA de planejar uma operação de hackers a nível nacional

Segundo uma reportagem da Bloomberg, uma agência de segurança cibernética chinesa acusou o governo dos EUA de planejar um roubo de Bitcoin avaliado em 13 mil milhões de dólares. Em dezembro de 2020, o pool de mineração de Bitcoin LuBian na China foi alvo de um roubo de mais de 120 mil Bitcoins, sendo considerado, na análise de entidades na cadeia, um dos maiores casos de furto de criptomoedas da história. O Centro de Resposta a Emergências de Vírus de Computador do Estado chinês descreveu o incidente como uma “ação de hackers de nível nacional”, provavelmente liderada pelos EUA.

Cronologia completa do maior roubo de Bitcoin da história

(Fonte: X)

O pool de mineração LuBian foi iniciado em abril de 2020, rapidamente tornando-se o sexto maior pool de Bitcoin. Segundo dados da Arkham, a rede foi encerrada após um ataque de hackers que resultou na lavagem da maior parte de seus ativos. Este roubo de dezembro de 2020 envolveu mais de 120 mil Bitcoins, cujo valor atual é aproximadamente 13 mil milhões de dólares. Mesmo considerando o preço do Bitcoin na altura, cerca de 29.000 dólares no final de 2020, as perdas na época atingiram cerca de 3,5 mil milhões de dólares.

A escala deste roubo de Bitcoin é extremamente rara na história das criptomoedas. Para comparação, em 2014, a exchange Mt. Gox foi roubada de aproximadamente 850 mil Bitcoins, e em 2016, outra exchange foi alvo de um roubo de cerca de 120 mil Bitcoins. O roubo de 120 mil Bitcoins do caso LuBian é semelhante em quantidade, mas, devido à alta do preço do Bitcoin ao longo dos anos, seu valor atual supera qualquer outro roubo isolado.

A acusação do Centro de Resposta a Emergências de Vírus de Computador da China possui uma sensibilidade política elevada. A entidade afirma que a transferência silenciosa e atrasada dos Bitcoins roubados indica envolvimento governamental, e não uma ação criminosa típica. Essa análise baseia-se na observação de dados na cadeia: hackers geralmente transferem rapidamente os ativos roubados usando mixers, exchanges descentralizadas ou negociações OTC para lavar dinheiro e realizar o cash-out. No entanto, o padrão de transferência de Bitcoins no caso LuBian demonstra paciência e profissionalismo elevados, com fundos dispersos por múltiplos endereços e movimentos que só começaram após longos períodos de silêncio.

De acordo com a Bloomberg, na semana passada a China publicou pela primeira vez um relatório relacionando o roubo de Bitcoin de LuBian aos EUA. Essa escolha de momento é significativa, ocorrendo num momento de escalada de tensões entre China e EUA em áreas como comércio, tecnologia e geopolítica. Atribuir o roubo ao governo americano é, sem dúvida, uma manobra de retaliação na guerra de informações.

Relação entre o caso Chen Zhi e os Bitcoins roubados

Órgãos oficiais chineses afirmam que os Bitcoins roubados estão ligados às tokens apreendidas no caso de Chen Zhi, cidadão chinês acusado de fraude por telefone e lavagem de dinheiro. Essa conexão acrescenta uma camada de complexidade ao episódio. A mídia chinesa relata que “os EUA podem ter utilizado técnicas de hacking desde 2020 para roubar os 127 mil Bitcoins de Chen Zhi”, caracterizando o incidente como uma ação típica de uma organização hacker de nível nacional, uma espécie de ‘black hat contra black hat’.

A expressão “black hat contra black hat” sugere uma narrativa complexa: Chen Zhi teria obtido esses Bitcoins por meios ilegais, como fraudes telefônicas, e o governo dos EUA teria, por sua vez, recuperado esses ativos ilícitos por meio de hacking. Essa narrativa tenta retratar o governo americano como um ator implacável, que utiliza métodos ilegais mesmo contra ativos criminosos.

Contudo, há várias dúvidas nesta narrativa. Primeiro, se Chen Zhi realmente estiver envolvido em fraudes e lavagem de dinheiro, os Bitcoins que possui seriam produto de crime, devendo ser congelados e confiscados por vias judiciais, não por hacking. Segundo, como um pool de mineração legítimo como LuBian manteria Bitcoins relacionados a criminosos? Pools normalmente apenas coordenam o poder computacional e distribuem recompensas, não deveriam ser depósitos de ativos ilícitos.

Três principais dúvidas sobre o roubo de Bitcoin do caso LuBian

(Fonte: Arkham)

Ligação incerta entre pools e ativos criminosos: Como um pool legítimo possui 120 mil Bitcoins relacionados ao caso Chen Zhi?

Padrões de transferência profissionais: Transferências silenciosas e atrasadas indicam alta organização, incompatível com comportamento típico de hackers

Motivação dos EUA pouco clara: Se fosse uma ação de aplicação da lei, por que não usar assistência judicial ao invés de hacking?

Do ponto de vista técnico, rastrear o fluxo desses 120 mil Bitcoins é possível. A blockchain do Bitcoin é pública e transparente, com todas as transações registradas. Empresas de análise na cadeia, como Arkham Intelligence, desenvolveram ferramentas avançadas para rastrear fluxos de fundos e relacionar endereços. Se as acusações chinesas forem verdadeiras, seria possível apresentar evidências na cadeia mostrando que os Bitcoins roubados acabaram em endereços controlados pelos EUA.

Geopolítica e criptomoedas: uma relação complexa

Este caso de roubo de Bitcoin evidencia o papel crescente das criptomoedas na geopolítica. Tradicionalmente, disputas entre nações envolviam ouro, reservas cambiais ou recursos estratégicos. Agora, um valor de 13 mil milhões de dólares em Bitcoin se torna um novo campo de batalha, marcando a entrada de ativos digitais na agenda de segurança nacional e diplomática.

Nos últimos anos, os EUA têm realizado diversas ações de aplicação da lei que resultaram na apreensão de grandes quantidades de criptomoedas. Em 2022, o Departamento de Justiça dos EUA recuperou cerca de 3,6 bilhões de dólares em Bitcoin relacionados a um roubo de exchange em 2016. Essas operações geralmente seguem procedimentos legais, incluindo cooperação internacional, mandados de busca e ordens judiciais. Se os EUA realmente usaram hacking para roubar os Bitcoins de LuBian, isso violaria o direito internacional e a legislação americana.

Por outro lado, no âmbito da segurança nacional e inteligência, há espaço para ações em áreas cinzentas. A NSA e a CIA possuem capacidades avançadas de ataque cibernético, tendo sido expostas por operações de infiltração em alvos estrangeiros. Se o pool LuBian estiver ligado ao governo ou às forças armadas chinesas, é possível que agências de inteligência dos EUA o considerem um alvo legítimo de guerra cibernética.

Do ponto de vista do mercado de Bitcoin, essas acusações podem gerar preocupações de investidores quanto à segurança de seus ativos. Se até grandes pools podem ser alvos de hackers de nível estatal, como garantir a segurança de investidores e empresas? Essa preocupação pode impulsionar fluxos de capital para regiões e plataformas mais reguladas e seguras.