Singapura desmantela o maior caso de lavagem de dinheiro da história, com um montante envolvido de 12,8 bilhões.

A polícia de Singapura desmantelou recentemente o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. À medida que a investigação avança, o valor envolvido continua a aumentar, passando dos 5,4 bilhões de RMB para 12,8 bilhões, o que é chocante.

As autoridades de aplicação da lei agiram rapidamente e prenderam 10 suspeitos principais, enquanto 8 outros estão foragidos e procurados. É importante notar que entre os detidos há várias pessoas com dupla nacionalidade e oriundas de Fujian, algumas das quais já são alvos de busca na China.

Com o avanço da investigação do caso, uma série de fatos surpreendentes começaram a emergir, envolvendo dinheiro sujo, fraudes online e jogos de azar, com enredos tão estranhos quanto os de um filme.

No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura, com base em informações, mobilizou mais de 400 agentes para realizar uma grande operação de busca em todo o país. As autoridades focaram em áreas residenciais de alto padrão, como Bukit Timah e Orchard Road, e conseguiram prender 10 suspeitos.

A polícia emitiu ordens de proibição de disposição para 94 propriedades, 50 veículos e uma grande quantidade de vinhos de prestígio. Além disso, foram apreendidos depósitos superiores a 1,1 milhão de dólares de Singapura em 35 contas bancárias, 23 milhões de dólares de Singapura em dinheiro, bem como uma grande quantidade de informações sobre bens de luxo e ativos virtuais.

Com o aprofundamento da investigação, a escala dos ativos envolvidos continua a aumentar. O número de propriedades confiscadas subiu para 110, e o número de carros aumentou para 62, enquanto o número de pessoas envolvidas passou de 10 para 34. Os fundos congelados em contas bancárias ultrapassam 5,5 bilhões de yuan, com mais de 380 milhões de yuan em dinheiro, além de 68 barras de ouro e ativos virtuais avaliados em 190 milhões de yuan.

Os 10 suspeitos detidos são todos oriundos da região de Minnan, na província de Fujian, China, conhecidos como "Banda de Fujian". Este grupo, que entrou em Singapura em 2017, escolheu se estabelecer em áreas de alto padrão como Sentosa, levando um estilo de vida luxuoso. Eles principalmente realizam lavagem de dinheiro através de operações comerciais, investimentos imobiliários e atividades em cassinos.

Este grupo criminoso possui várias lojas no centro da cidade de Singapura, com rendas mensais que facilmente ultrapassam dezenas de milhares de yuan, mas com poucos produtos nas lojas, que servem principalmente para transferir fundos através de operações fraudulentas. Eles também estão envolvidos em áreas como educação, investimento e tecnologia da informação.

Na área de investimento imobiliário, eles exploraram habilidosamente as lacunas na legislação de Cingapura. Embora as regras exijam que os corretores relatem transações de grande valor, a pressa dos corretores em concluir negócios, juntamente com a falta de uma análise rigorosa da origem dos fundos, permitiu que as atividades de lavagem de dinheiro ocorressem sem problemas.

A polícia revelou que, entre os 34 suspeitos envolvidos, pelo menos 20 ocupavam cargos em centenas ou até milhar de empresas ao mesmo tempo. Para piorar, mais de sete anos, atuaram como secretários em mais de 2300 empresas.

Uma transação de luxo que causou sensação em Cingapura no ano passado, a compra de 20 unidades na Cove de Corning por cerca de 500 milhões de RMB, foi realizada por este grupo. Na época, essa transação foi amplamente noticiada pela mídia de Cingapura e vista como um reflexo da competitividade internacional de Cingapura.

Além do investimento em imóveis, a lavagem de dinheiro em cassinos também é um dos principais métodos desse grupo. Eles contratam várias pessoas para jogar em diferentes cassinos, utilizando os fundos das apostas para lavar dinheiro. Além disso, consumos em casas de espetáculo, transações em dinheiro, doações de caridade e câmbio de moeda também são canais comuns de lavagem de dinheiro que eles utilizam.

Segundo fontes próximas ao caso, a vida dos envolvidos é extremamente luxuosa. Eles gastam generosamente, até distribuindo envelopes com mil euros a motoristas e familiares. A filosofia de consumo deles é baseada no luxo, com itens de grande valor visíveis em toda a casa e carros de luxo sendo essenciais para suas saídas.

Com a profundidade da investigação, uma vasta rede de jogos de azar e fraudes começou a emergir. Entre os 10 detidos, apenas 3 possuíam passaporte chinês, enquanto os outros usaram passaportes de outros países para entrar em Singapura, incluindo passaportes do Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu.

É importante notar que, entre essas 10 pessoas, 5 estão sob mandado de captura da polícia chinesa. Já em 2015, 3 delas foram procuradas pela polícia de Hubei devido a um caso de jogo online. Outra está na lista de suspeitos de fraude procurados pela polícia de Anxi, em Fujian. E mais uma é membro de um grupo de jogos online recentemente desmantelado pela polícia de Zibo, em Shandong.

Essas pessoas procuradas conseguiram entrar com sucesso em Cingapura e obter um visto de trabalho, expondo graves falhas nas verificações de antecedentes de Cingapura. Jogos de azar e fraudes são as principais atividades criminosas do grupo, sendo os mais notáveis Su Haijin e Wang Shuiming.

Wang Shuiming é uma figura proeminente no campo das apostas online. Já em 2012-2013, ele começou a se envolver em atividades ilegais, como jogos de azar, nas Filipinas. Até 2016, ele se tornou um conhecido magnata da indústria, apelidado de "Daming Zong". Em seu auge, cerca de 7 a 10 grupos de apostas online estavam ligados a ele, com um total impressionante de mais de 10.000 funcionários.

Diferente de Wang Shui Ming, que é discreto, Su Hai Jin é muito mais ostentoso. Como outro chefe da fraude online nas Filipinas, Su Hai Jin é habilidoso em socializar, gosta de se exibir e organizar festas. Ele participa ativamente de atividades sociais para aumentar sua notoriedade, patrocinando várias atividades de caridade e associações. Em 2017, ele transferiu sua família para Cingapura e, durante a pandemia de COVID-19, doou uma grande quantidade de máscaras para sua cidade natal, Sichuan.

Su Haijin, embora possua atualmente um passaporte cipriota, admitiu durante o interrogatório que possui 5 passaportes, além da China e Chipre, também possui passaportes do Camboja, Turquia e Santa Lúcia. Ele possui propriedades em vários países com um valor total superior a 70 milhões.

O processo de prisão de Su Haijin foi bastante dramático. Após a polícia entrar na sua residência, descobriram que a porta estava trancada por dentro. Depois de arrombarem a porta, Su Haijin já havia desaparecido. Finalmente, a polícia encontrou-o em um canal nas proximidades, onde ele já estava ferido nas mãos e pés, mas ainda tentava escapar.

Dos 10 detidos, Wang Shuiming já contratou um advogado. Além de Su Haijin, que está a tentar fortemente obter a liberdade condicional, há 5 réus que afirmaram não se declarar culpados e solicitaram a liberdade condicional. Um dos réus disse que sofre de grave ansiedade e até estava disposto a deixar a sua namorada continuar detida em troca da sua oportunidade de liberdade condicional.

Este caso expôs as deficiências de Cingapura na luta contra a lavagem de dinheiro e na verificação de vistos, além de representar um desafio para a reputação do seu centro financeiro. Muitos residentes locais se sentem indignados com o estilo de vida luxuoso dos criminosos, acreditando que esses fundos ilegais agravam a inflação e prejudicam os interesses da população em geral.

O ministro da Justiça e Assuntos Internos de Singapura, K. Shanmugam, afirmou em uma entrevista que uma porta aberta inevitavelmente atrairá elementos criminosos. Ele enfatizou a necessidade de uma aplicação rigorosa da lei para evitar que alguém abuse do sistema financeiro e transforme Singapura em um paraíso de Lavagem de dinheiro. No entanto, ele também acredita que a reputação de Singapura não foi prejudicada e destacou que esse tipo de ação de aplicação da lei em grande escala não é comum em todo o mundo.

O setor bancário, como a primeira linha de defesa em gestão de risco, tomou medidas mais diretas. Sabe-se que este caso envolve pelo menos 10 bancos locais e internacionais. Alguns bancos internacionais começaram a fechar contas de cidadãos de países como Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Até mesmo clientes de nacionalidade chinesa foram afetados, com alguns bancos começando a revisar rigorosamente a abertura de contas e transações de clientes chineses que possuem passaportes vinculados a investimentos.

A aprovação de vistos tornou-se também mais rigorosa. Segundo relatos, a dificuldade de os chineses obterem vistos para Singapura está a aumentar, e muitas pessoas afirmam que os vistos que anteriormente podiam ser renovados agora estão a ser recusados, com uma revisão mais rigorosa dos ativos e rendimentos dos requerentes.

Para a indústria de criptomoedas, o uso de USDT para lavagem de dinheiro por parte desse grupo voltou a lançar uma sombra sobre as moedas virtuais. O vice-primeiro-ministro de Singapura já havia afirmado que Singapura não tem planos para se tornar um centro de atividades criptográficas. Este evento pode levar a um aperto ainda maior na regulamentação das moedas virtuais.

Sobre o tratamento dos ativos em questão, alguns advogados afirmam que, de acordo com a legislação atual, o governo não tem autoridade para negociar ou alugar os ativos apreendidos. No entanto, após o término do caso, esses ativos serão confiscados. Antes disso, se houver vítimas que consigam provar a propriedade dos ativos, sejam pessoas ou entidades nacionais ou estrangeiras, poderão solicitar a devolução ao tribunal de Singapura.

Para os criminosos, Shamugam afirmou que, uma vez condenados, eles cumprirão pena em Cingapura. Após o cumprimento da pena, serão deportados para o país de origem do seu passaporte ou enviados para um país que tenha um acordo de extradição com Cingapura. No entanto, atualmente não existe um acordo de extradição entre a China e Cingapura.

Este caso sem dúvida fará com que os envolvidos sintam profundamente o princípio de "governança rigorosa" de Singapura, não apenas no aspecto espiritual, mas também podendo sofrer punições severas fisicamente.