Análise da determinação judicial de crimes relacionados com moeda virtual
Recentemente, um especialista em direito, ao estudar casos criminais relacionados com moeda virtual, descobriu que as autoridades judiciais enfrentam alguns problemas de "regras não escritas" ou dependência de caminhos nos critérios de condenação ao lidar com tais casos. Este artigo irá explorar como, na prática judicial, se determina se certos comportamentos comuns relacionados com moeda constituem crime.
I. Visão geral do caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos, reconhecendo que "a atividade de atrair investimentos sob a aparência de negociação de moeda virtual, desenvolvendo linhas de baixo através de um esquema de pirâmide e utilizando o conceito de blockchain para atrair investimentos, manipulando na verdade os preços para lucrar", deve ser classificada como crime de fraude, e não como o menos grave crime de organização e liderança de esquema de pirâmide ou crime de captação ilegal de depósitos do público.
O caso envolve várias modalidades de negócios, como emissão de moedas, promoção e marketing, e ICO. A particularidade do caso é que os principais culpados, incluindo um tal de Xia, foram inicialmente condenados pelo tribunal da cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, a uma pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide. No entanto, posteriormente, a corte de Hangzhou revogou a sentença original, alterando-a para crime de fraude na captação de recursos e condenando-os à prisão perpétua. O Tribunal Superior de Zhejiang rejeitou o recurso, mantendo a decisão do tribunal de Hangzhou.
As enormes diferenças nas decisões judiciais de dois tribunais suscitaram o interesse pela pesquisa sobre a lógica de condenação de crimes relacionados com moeda virtual e crimes de fraude.
Dois, tipos comuns de crimes relacionados com moeda e lógica de incriminação
( uma ) questão da legalidade nas transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios publicaram o aviso sobre a prevenção de riscos de financiamento de emissão de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma "atividade de financiamento público não autorizada e ilegal", suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. A divulgação pública realizada em nome de "moeda virtual" é considerada não conforme e até mesmo ilegal.
Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal, são consideradas sem valor econômico real, podendo existir apenas como um conceito virtual.
No caso de Xia某某, o tribunal considerou que a quantidade total de moeda virtual emitida não era fixa, expandindo a escala de fundos através da distribuição gratuita de tokens e, em seguida, manipulando artificialmente os preços, o que é típico de um esquema Ponzi. Assim, a parte emissora da moeda virtual na negociação ( e o vendedor ) foram considerados em violação da lei, mas não houve uma declaração clara sobre se os participantes comuns ( e os compradores ) estavam violando a lei.
( dois) Tipos principais de crimes relacionados com moeda
Crimes comuns relacionados com moeda incluem:
Crimes de fraude ( crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude de angariação de fundos )
Crime de pirâmide
Crime de exploração de casas de jogo
Crime de exploração ilegal
A essência do crime de fraude é a apropriação indevida, enganando o patrimônio de outrem. O crime de pirâmide utiliza projetos fictícios como chamariz, formando uma estrutura em múltiplos níveis e estabelecendo um mecanismo de retorno. O crime de abrir cassinos envolvendo moeda é comumente encontrado em certos negócios de bolsas de moedas virtuais. O crime de operação ilegal envolve principalmente o uso de moeda virtual como ferramenta de troca de moeda estrangeira ou para realização de pagamentos e liquidações ilegais.
( três ) lógica de incriminação de crimes relacionados com moeda
Tomando como exemplo o crime de pirâmide e o crime de fraude de captação de recursos:
Elementos constitutivos do crime de pirâmide
Definir um limiar para absorver participantes
Usar o número de desenvolvedores como base para o reembolso
A organização atinge mais de três níveis e tem mais de trinta pessoas
O objetivo é enganar os participantes para obter os seus bens.
A essência dos crimes de fraude:
O agente induz a vítima a um erro de percepção por meio de engano.
A vítima dispôs de bens próprios ou de terceiros
Acaba por prejudicar os titulares de direitos de propriedade
O agente obtém bens de outrem
Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas sem valor podem ser utilizadas como ferramentas de fraude para trocar por moedas principais. O crime de fraude de captação de recursos e o crime de fraude contratual são considerados fraudes especiais, cujos requisitos constitutivos da parte fraudulenta são os mesmos que os do crime de fraude comum.
Três, Conclusão
Apesar de o investimento em moeda virtual não estar explicitamente proibido, as autoridades competentes têm uma ampla margem de interpretação sobre comportamentos que "suspeitam de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira". A compreensão e a aplicação das regulamentações podem variar entre as autoridades de aplicação da lei e os órgãos judiciais em diferentes regiões, o que é especialmente evidente em casos relacionados com moeda virtual. Os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos associados e participar cautelosamente em atividades relacionadas com moeda virtual.
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ImpermanentPhilosopher
· 07-17 19:09
Parece que os projetos que fazem as pessoas de parvas não podem usar este tipo de esquema.
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GhostChainLoyalist
· 07-14 19:47
Então não vamos lidar com moedas virtuais? Do mesmo jeito, é fácil pegar um.
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SelfMadeRuggee
· 07-14 19:47
Um caso tão grande só foi condenado por crime de pirâmide?
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CountdownToBroke
· 07-14 19:32
Desde cedo se deve ser rigoroso e dar penas mais severas para este tipo de casos.
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WealthCoffee
· 07-14 19:32
A malícia da negociação de criptomoedas, ouça mais o velho Li falar sobre a lei.
Moeda virtual crime judicial determination: from pyramid schemes to fraud conviction logic
Análise da determinação judicial de crimes relacionados com moeda virtual
Recentemente, um especialista em direito, ao estudar casos criminais relacionados com moeda virtual, descobriu que as autoridades judiciais enfrentam alguns problemas de "regras não escritas" ou dependência de caminhos nos critérios de condenação ao lidar com tais casos. Este artigo irá explorar como, na prática judicial, se determina se certos comportamentos comuns relacionados com moeda constituem crime.
I. Visão geral do caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos, reconhecendo que "a atividade de atrair investimentos sob a aparência de negociação de moeda virtual, desenvolvendo linhas de baixo através de um esquema de pirâmide e utilizando o conceito de blockchain para atrair investimentos, manipulando na verdade os preços para lucrar", deve ser classificada como crime de fraude, e não como o menos grave crime de organização e liderança de esquema de pirâmide ou crime de captação ilegal de depósitos do público.
O caso envolve várias modalidades de negócios, como emissão de moedas, promoção e marketing, e ICO. A particularidade do caso é que os principais culpados, incluindo um tal de Xia, foram inicialmente condenados pelo tribunal da cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, a uma pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide. No entanto, posteriormente, a corte de Hangzhou revogou a sentença original, alterando-a para crime de fraude na captação de recursos e condenando-os à prisão perpétua. O Tribunal Superior de Zhejiang rejeitou o recurso, mantendo a decisão do tribunal de Hangzhou.
As enormes diferenças nas decisões judiciais de dois tribunais suscitaram o interesse pela pesquisa sobre a lógica de condenação de crimes relacionados com moeda virtual e crimes de fraude.
Dois, tipos comuns de crimes relacionados com moeda e lógica de incriminação
( uma ) questão da legalidade nas transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios publicaram o aviso sobre a prevenção de riscos de financiamento de emissão de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma "atividade de financiamento público não autorizada e ilegal", suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. A divulgação pública realizada em nome de "moeda virtual" é considerada não conforme e até mesmo ilegal.
Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal, são consideradas sem valor econômico real, podendo existir apenas como um conceito virtual.
No caso de Xia某某, o tribunal considerou que a quantidade total de moeda virtual emitida não era fixa, expandindo a escala de fundos através da distribuição gratuita de tokens e, em seguida, manipulando artificialmente os preços, o que é típico de um esquema Ponzi. Assim, a parte emissora da moeda virtual na negociação ( e o vendedor ) foram considerados em violação da lei, mas não houve uma declaração clara sobre se os participantes comuns ( e os compradores ) estavam violando a lei.
( dois) Tipos principais de crimes relacionados com moeda
Crimes comuns relacionados com moeda incluem:
A essência do crime de fraude é a apropriação indevida, enganando o patrimônio de outrem. O crime de pirâmide utiliza projetos fictícios como chamariz, formando uma estrutura em múltiplos níveis e estabelecendo um mecanismo de retorno. O crime de abrir cassinos envolvendo moeda é comumente encontrado em certos negócios de bolsas de moedas virtuais. O crime de operação ilegal envolve principalmente o uso de moeda virtual como ferramenta de troca de moeda estrangeira ou para realização de pagamentos e liquidações ilegais.
( três ) lógica de incriminação de crimes relacionados com moeda
Tomando como exemplo o crime de pirâmide e o crime de fraude de captação de recursos:
Elementos constitutivos do crime de pirâmide
A essência dos crimes de fraude:
Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas sem valor podem ser utilizadas como ferramentas de fraude para trocar por moedas principais. O crime de fraude de captação de recursos e o crime de fraude contratual são considerados fraudes especiais, cujos requisitos constitutivos da parte fraudulenta são os mesmos que os do crime de fraude comum.
Três, Conclusão
Apesar de o investimento em moeda virtual não estar explicitamente proibido, as autoridades competentes têm uma ampla margem de interpretação sobre comportamentos que "suspeitam de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira". A compreensão e a aplicação das regulamentações podem variar entre as autoridades de aplicação da lei e os órgãos judiciais em diferentes regiões, o que é especialmente evidente em casos relacionados com moeda virtual. Os investidores devem estar plenamente cientes dos riscos associados e participar cautelosamente em atividades relacionadas com moeda virtual.