Relatório de Desenvolvimento da Indústria Web3 2024: Atividades criminosas continuam a ser prevalentes, mas os efeitos da regulamentação começam a aparecer
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e o nível de adoção da infraestrutura alcançaram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões criminosos. Este relatório, por meio da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes criptográficos, esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, com o objetivo de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos dos crimes criptográficos.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar stablecoins nas redes Ethereum e Tron alcançou 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte da atividade de alto risco representou 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON manteve uma participação principal. No entanto, em 2024, as participações do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento associadas atinge 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale a pena notar que, em 2024, a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua adoção no setor de jogos de azar online ainda aumenta de forma significativa.
O volume de transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços de negócios relacionados a transações de atividades ilícitas na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações nesses dois anos superou em muito o de 2021 e 2022.
As plataformas de negociação garantidas de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza. Por exemplo, a HaoWang Guarantee e seus concorrentes no Sudeste Asiático expandiram suas operações para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O aumento drástico da escala de fraudes em criptomoedas
Em 2024, a escala de recebimento de stablecoins relacionada a endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando a soma dos últimos anos. No entanto, essa tendência de crescimento impressionante pode não ser totalmente precisa, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de estatística das empresas de segurança e pela melhoria das técnicas de fraude de entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e mantendo-se estável em relação a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória por parte dos principais órgãos de política nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor efetivo sobre a situação do crime de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Em 2024, a Tether e a Circle congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações em endereços congelados atingiu 12,9 bilhões de dólares em 2024, praticamente estável em relação a 2023, o que indica que atividades criminosas em criptomoedas na blockchain começaram a se tornar ativas há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
O volume de fundos associado a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu o pico em 2022, e desde então tem diminuído ano a ano. No entanto, essas medidas de sanção têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a natureza descentralizada da tecnologia de criptomoedas tornam difícil a aplicação eficaz dessas sanções.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a política de conformidade de Hong Kong, através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais, construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
Apesar de o crime cibernético relacionado com criptomoedas em 2024 ainda ser considerável, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram efeitos positivos para a indústria de criptomoedas em alguns países ou regiões. Com o aprimoramento da regulamentação e a autorregulação da indústria, espera-se que o setor de criptomoedas tenha um futuro mais seguro e confiável.
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LiquidityWitch
· 07-19 01:26
as piscinas escuras nunca dormem... as regulações apenas as empurram mais para as sombras, para ser honesto
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0xDreamChaser
· 07-18 21:06
Finalmente começaram a controlar, é mais tranquilo.
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ArbitrageBot
· 07-18 01:08
As lágrimas dos idiotas podem ser usadas para lavagem de dinheiro?
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NFTArchaeologis
· 07-16 15:39
"na cadeia vestígios, como se coincidisse com inscrições de artefatos, purificando dificuldades em abundância"
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BearMarketSunriser
· 07-16 02:42
A regulamentação é boa quando chega.
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MevHunter
· 07-16 02:38
Lavagem de dinheiro tem encolhido, quantas pessoas desmaiaram no banheiro.
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PanicSeller
· 07-16 02:35
Hong Kong ainda pode ser confiável.
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GasFeeCrying
· 07-16 02:29
O crime também é parte do ecossistema.
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GweiObserver
· 07-16 02:28
As novas regulamentações não podem mais usar as velhas armadilhas, certo?
2024 Relatório sobre Crimes de encriptação: Efeitos da regulamentação começam a aparecer, mas a escala das atividades ilegais ainda é alta
Relatório de Desenvolvimento da Indústria Web3 2024: Atividades criminosas continuam a ser prevalentes, mas os efeitos da regulamentação começam a aparecer
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e o nível de adoção da infraestrutura alcançaram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais ou criar novos padrões criminosos. Este relatório, por meio da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes criptográficos, esclarece o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, com o objetivo de chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos dos crimes criptográficos.
A situação do crime em criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar stablecoins nas redes Ethereum e Tron alcançou 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Esta parte da atividade de alto risco representou 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoin, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON manteve uma participação principal. No entanto, em 2024, as participações do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e suas plataformas de pagamento associadas atinge 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. Vale a pena notar que, em 2024, a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente para 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua adoção no setor de jogos de azar online ainda aumenta de forma significativa.
O volume de transações de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços de negócios relacionados a transações de atividades ilícitas na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações nesses dois anos superou em muito o de 2021 e 2022.
As plataformas de negociação garantidas de criptomoedas desempenham um papel importante no desenvolvimento da indústria negra e cinza. Por exemplo, a HaoWang Guarantee e seus concorrentes no Sudeste Asiático expandiram suas operações para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O aumento drástico da escala de fraudes em criptomoedas
Em 2024, a escala de recebimento de stablecoins relacionada a endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas apresentou um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando a soma dos últimos anos. No entanto, essa tendência de crescimento impressionante pode não ser totalmente precisa, uma vez que os valores estatísticos são limitados pelos métodos de estatística das empresas de segurança e pela melhoria das técnicas de fraude de entidades ilegais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e mantendo-se estável em relação a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as atividades de legislação regulatória por parte dos principais órgãos de política nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor efetivo sobre a situação do crime de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Em 2024, a Tether e a Circle congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações em endereços congelados atingiu 12,9 bilhões de dólares em 2024, praticamente estável em relação a 2023, o que indica que atividades criminosas em criptomoedas na blockchain começaram a se tornar ativas há alguns anos, mas só começaram a ser efetivamente combatidas em 2024.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
O volume de fundos associado a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu o pico em 2022, e desde então tem diminuído ano a ano. No entanto, essas medidas de sanção têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a natureza descentralizada da tecnologia de criptomoedas tornam difícil a aplicação eficaz dessas sanções.
A regulamentação traz impactos positivos para Hong Kong
Em 2024, a política de conformidade de Hong Kong, através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes, combate a atividades ilegais, atração de capital institucional e alinhamento com padrões internacionais, construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável. Os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluíram para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as atividades de negociação de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
Resumo
Apesar de o crime cibernético relacionado com criptomoedas em 2024 ainda ser considerável, as políticas de conformidade regulatória de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram efeitos positivos para a indústria de criptomoedas em alguns países ou regiões. Com o aprimoramento da regulamentação e a autorregulação da indústria, espera-se que o setor de criptomoedas tenha um futuro mais seguro e confiável.