O crime cibernético no Sudeste Asiático torna-se uma ameaça global, o relatório da UNODC apela a uma maior cooperação internacional
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraudes online, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais, criando uma nova ecologia de crime digital.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, os grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de produção clandestina transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo por meio de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento em criptomoedas. Essa tendência surgiu inicialmente na sub-região do Mekong (Myanmar, Laos, Camboja) e rapidamente se espalhou para áreas com fraca supervisão, como o Sul da Ásia, África e América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso já possui características altamente sistematizadas, profissionalizadas e globalizadas, e depende da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em expansão, o relatório pede que os governos de todos os países devem imediatamente fortalecer a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promovendo o compartilhamento de inteligência em blockchain entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, e estabelecer um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes, a fim de conter esse risco global de segurança em rápida evolução.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do sistema ecológico do crime.
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um importante centro do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. Desde Myawaddy, em Mianmar, até Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não apenas têm uma grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para evitar repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei, a situação política ou as condições geográficas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas gangues de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como a Birmânia, o estado de Shan e o Triângulo Dourado do Laos, e, em seguida, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais, formando uma tendência cíclica de "ataque---transferência---retorno". Essas gangues disfarçam-se utilizando cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira, resorts e outros locais físicos, ao mesmo tempo que "mergulham" em áreas rurais mais remotas e em regiões de fronteira onde a aplicação da lei é fraca, evitando uma repressão concentrada. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em prédios residenciais, albergues e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma poderosa resiliência de sobrevivência e capacidade de reorganização.
Evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues dispersas e passaram a estabelecer uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e saída de fundos. A parte superior depende de plataformas como o Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes através de métodos como "esquema do matador de porcos", "falsas operações de fiscalização" e "indução a investimentos"; a parte inferior, por sua vez, utiliza casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de fundos e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram uma perda econômica superior a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais se estima que 4,4 bilhões de dólares estão atribuídos ao chamado esquema "matador de porcos", que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros das fraudes atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável que atrai cada vez mais forças criminosas multinacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria da fraude tem sido acompanhada pelo tráfico sistemático de seres humanos e trabalho forçado. Pessoas fraudulentas vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia, África e outros lugares, que muitas vezes são enganados a entrar no país devido ao recrutamento falso de "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", e seus passaportes são apreendidos, violentamente controlados e até revendidos muitas vezes. No início de 2025, mais de 1.000 vítimas estrangeiras serão repatriadas apenas no Estado de Kayin, em Mianmar. Este modelo de "economia fraudulenta + escravatura moderna" já não é um fenómeno isolado, mas um método de apoio humano que percorre toda a cadeia industrial, trazendo graves crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da tecnologia de digitalização e criminalidade.
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente seus métodos de contra-inteligência, criando um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas, sistemas de intranet, desconectando-se do controle local de comunicações e alcançando "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação criptografada (como grupos de Telegram com criptografia de ponta a ponta), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, etc., aumentando a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo templates técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a servitização das atividades criminosas. Esse modelo impulsionado por tecnologia, em constante evolução, está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraude, com alguns grupos criminosos a estabelecerem empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo apoio técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de dinheiro subterrâneo, auxiliando o fluxo de capitais transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de cassinos em lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo Sun City).
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentam 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: o aumento das fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won sul-coreano (como o USDT atrelado ao KRW) para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude na Birmânia e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladeche: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação das redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, condenados a até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de repressão, com dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Em 2025, através da "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Médio Oriente
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo caso de 3 bilhões de dólares em lavagem de dinheiro em Cingapura adquiriu uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaporte turco através de programas de investimento em cidadania, evitando a captura internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi torna-se um centro de fraude "pequeno Sudeste Asiático", grupo criminoso utiliza casinos e clubes de futebol para lavagem de dinheiro.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro
Com a repressão aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático voltaram-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Essas novas plataformas geralmente integram serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anônimas e sistemas bancários subterrâneos, oferecendo não apenas pacotes de fraude, dados roubados e software de deepfake AI a entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas, mas também permitindo a rápida movimentação de fundos através de criptomoedas, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram, colocando as agências de aplicação da lei em todo o mundo diante de desafios sem precedentes.
) Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em muitos mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se tornando cada vez mais globalizados. Em comparação, a dark web não só requer um certo conhecimento técnico, como também carece de interação em tempo real e apresenta uma barreira técnica mais alta; já o Telegram, devido à sua acessibilidade, design móvel prioritário, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas realizadas por meio de bots, permite que os criminosos do Sudeste Asiático realizem fraudes com maior facilidade e escalem suas atividades.
Nos últimos anos, alguns dos mais poderosos e influentes da região
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rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
Vai ser enganado de novo pelo Sudeste Asiático?
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LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
Parece que os traficantes de drogas também vão se transformar em ativos digitais.
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ZenChainWalker
· 07-22 11:04
Mais uma vez, a zona de ninguém está a causar problemas.
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FUD_Vaccinated
· 07-19 23:46
É apenas uma nova armadilha para o velho truque.
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not_your_keys
· 07-19 23:44
Cuidado, AE do Sudeste Asiático, está muito malicioso.
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TokenDustCollector
· 07-19 23:20
A sopa de carcaça de frango tem um sabor muito forte.
Globalização do crime digital no Sudeste Asiático: a UNODC apela ao fortalecimento da cooperação internacional para enfrentar novas ameaças
O crime cibernético no Sudeste Asiático torna-se uma ameaça global, o relatório da UNODC apela a uma maior cooperação internacional
Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "O Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, Casas de Câmbio Ilegais e Mercados Online Ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional que estão emergindo na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraudes online, integrando redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais, criando uma nova ecologia de crime digital.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas no Sudeste Asiático se torna saturado, os grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro, e construindo um sistema de produção clandestina transfronteiriço, de alta frequência e baixo custo por meio de jogos de azar online, prestadores de serviços de ativos virtuais, mercados subterrâneos no Telegram e redes de pagamento em criptomoedas. Essa tendência surgiu inicialmente na sub-região do Mekong (Myanmar, Laos, Camboja) e rapidamente se espalhou para áreas com fraca supervisão, como o Sul da Ásia, África e América Latina, formando uma clara "exportação cinza".
A UNODC alertou que esse tipo de padrão criminoso já possui características altamente sistematizadas, profissionalizadas e globalizadas, e depende da evolução contínua de novas tecnologias, tornando-se uma importante lacuna na governança da segurança internacional. Diante da ameaça em expansão, o relatório pede que os governos de todos os países devem imediatamente fortalecer a regulamentação de ativos virtuais e canais financeiros ilegais, promovendo o compartilhamento de inteligência em blockchain entre as agências de aplicação da lei e a construção de mecanismos de cooperação transfronteiriça, e estabelecer um sistema de governança mais eficiente contra a lavagem de dinheiro e fraudes, a fim de conter esse risco global de segurança em rápida evolução.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo do sistema ecológico do crime.
Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um importante centro do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes criminosas altamente organizadas e industrializadas. Desde Myawaddy, em Mianmar, até Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não apenas têm uma grande escala, mas também estão em constante evolução, utilizando as mais recentes tecnologias para evitar repressão e obtendo mão de obra barata por meio do tráfico de pessoas.
Alta liquidez e adaptabilidade
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, capazes de ajustar rapidamente os locais de atividade de acordo com a pressão da aplicação da lei, a situação política ou as condições geográficas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitas gangues de fraude mudaram-se para regiões econômicas especiais como a Birmânia, o estado de Shan e o Triângulo Dourado do Laos, e, em seguida, devido à guerra na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, migraram novamente para as Filipinas, Indonésia e outros locais, formando uma tendência cíclica de "ataque---transferência---retorno". Essas gangues disfarçam-se utilizando cassinos, zonas econômicas especiais na fronteira, resorts e outros locais físicos, ao mesmo tempo que "mergulham" em áreas rurais mais remotas e em regiões de fronteira onde a aplicação da lei é fraca, evitando uma repressão concentrada. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em prédios residenciais, albergues e até mesmo dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma poderosa resiliência de sobrevivência e capacidade de reorganização.
Evolução sistemática da cadeia de produção de fraudes
Os grupos de fraude deixaram de ser gangues dispersas e passaram a estabelecer uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro e saída de fundos. A parte superior depende de plataformas como o Telegram para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes através de métodos como "esquema do matador de porcos", "falsas operações de fiscalização" e "indução a investimentos"; a parte inferior, por sua vez, utiliza casas de câmbio clandestinas, negociações OTC e pagamentos em stablecoins (como USDT) para completar a lavagem de fundos e transferências transfronteiriças. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram uma perda econômica superior a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, dos quais se estima que 4,4 bilhões de dólares estão atribuídos ao chamado esquema "matador de porcos", que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros das fraudes atingiu um nível "industrial", formando um ciclo de lucro estável que atrai cada vez mais forças criminosas multinacionais para participar.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria da fraude tem sido acompanhada pelo tráfico sistemático de seres humanos e trabalho forçado. Pessoas fraudulentas vêm de mais de 50 países ao redor do mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia, África e outros lugares, que muitas vezes são enganados a entrar no país devido ao recrutamento falso de "atendimento ao cliente de alto salário" ou "cargos técnicos", e seus passaportes são apreendidos, violentamente controlados e até revendidos muitas vezes. No início de 2025, mais de 1.000 vítimas estrangeiras serão repatriadas apenas no Estado de Kayin, em Mianmar. Este modelo de "economia fraudulenta + escravatura moderna" já não é um fenómeno isolado, mas um método de apoio humano que percorre toda a cadeia industrial, trazendo graves crises humanitárias e desafios diplomáticos.
A evolução contínua da tecnologia de digitalização e criminalidade.
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente seus métodos de contra-inteligência, criando um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Por um lado, eles geralmente implantam infraestrutura como comunicação via satélite Starlink, redes elétricas privadas, sistemas de intranet, desconectando-se do controle local de comunicações e alcançando "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação criptografada (como grupos de Telegram com criptografia de ponta a ponta), conteúdo gerado por IA (Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, etc., aumentando a eficiência e o grau de camuflagem das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas "fraude como serviço" (Scam-as-a-Service), oferecendo templates técnicos e suporte de dados para outros grupos, promovendo a productização e a servitização das atividades criminosas. Esse modelo impulsionado por tecnologia, em constante evolução, está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.
 Ásia
Taiwan, China: tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraude, com alguns grupos criminosos a estabelecerem empresas de software de jogo "white label" em Taiwan, fornecendo apoio técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.
Hong Kong e Macau: centros de dinheiro subterrâneo, auxiliando o fluxo de capitais transfronteiriços, com a participação de alguns intermediários de cassinos em lavagem de dinheiro (como o caso do Grupo Sun City).
Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentam 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.
Coreia do Sul: o aumento das fraudes com criptomoedas, grupos criminosos utilizam stablecoins em won sul-coreano (como o USDT atrelado ao KRW) para lavagem de dinheiro.
Índia: cidadãos foram traficados para centros de fraude na Birmânia e Camboja, o governo indiano resgatou mais de 550 pessoas em 2025.
Paquistão e Bangladeche: tornaram-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e levadas para Dubai, onde são revendidas para o Sudeste Asiático.
![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) África
Nigéria: A Nigéria tornou-se um importante destino para a diversificação das redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraude, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes com criptomoedas.
Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, condenados a até 11 anos de prisão.
Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de repressão, com dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.
América do Sul
Brasil: Em 2025, através da "Lei de Legalização do Jogo Online", mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores malaios.
México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas asiáticas, cobrando comissões baixas de 0%-6% para atrair clientes.
Médio Oriente
Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal responsável pelo caso de 3 bilhões de dólares em lavagem de dinheiro em Cingapura adquiriu uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, enganando trabalhadores para irem para o Sudeste Asiático.
Turquia: alguns chefes de fraude chineses obtêm passaporte turco através de programas de investimento em cidadania, evitando a captura internacional.
Europa
Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos provenientes de fraudes no Sudeste Asiático.
Geórgia: A cidade de Batumi torna-se um centro de fraude "pequeno Sudeste Asiático", grupo criminoso utiliza casinos e clubes de futebol para lavagem de dinheiro.
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Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro
Com a repressão aos métodos de crime tradicionais, os grupos criminosos do Sudeste Asiático voltaram-se para mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Essas novas plataformas geralmente integram serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anônimas e sistemas bancários subterrâneos, oferecendo não apenas pacotes de fraude, dados roubados e software de deepfake AI a entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de drogas, mas também permitindo a rápida movimentação de fundos através de criptomoedas, casas de câmbio clandestinas e mercados negros no Telegram, colocando as agências de aplicação da lei em todo o mundo diante de desafios sem precedentes.
) Telegram mercado negro
Os serviços oferecidos por criminosos em muitos mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram no Sudeste Asiático estão se tornando cada vez mais globalizados. Em comparação, a dark web não só requer um certo conhecimento técnico, como também carece de interação em tempo real e apresenta uma barreira técnica mais alta; já o Telegram, devido à sua acessibilidade, design móvel prioritário, fortes recursos de criptografia, capacidade de comunicação instantânea e operações automatizadas realizadas por meio de bots, permite que os criminosos do Sudeste Asiático realizem fraudes com maior facilidade e escalem suas atividades.
Nos últimos anos, alguns dos mais poderosos e influentes da região