Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Preocupações com o Fluxo de Fundos na Cadeia
Nos últimos anos, com a popularização dos Ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático apresentou um crescimento explosivo. Essa tendência levou a um aumento da frequência e complexidade dos fluxos de fundos na cadeia na região. Para entender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia na região do Sudeste Asiático, os riscos financeiros potenciais e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as causas por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relacionadas.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: O Sudeste Asiático tem uma alta proporção de população jovem, juntamente com a disseminação da internet móvel, o que impulsionou um rápido crescimento no número de usuários de encriptação na região. Estimativas mostram que já existem dezenas de milhões de usuários de encriptação na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui uma grande população de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem uma maneira conveniente de realizar pagamentos transfronteiriços, sendo assim amplamente adotados.
Ambiente regulatório variado: As políticas de regulamentação das moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático apresentam diferenças claras. Alguns países apoiam a legalização dos ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
A situação de livre circulação de fundos
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na cadeia através de carteiras descentralizadas, demonstrando alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação atinge 1,484 milhões de dólares, indicando que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha predominante entre os usuários do Sudeste Asiático.
Associação com atividades ilegais
Estudos mostram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de alto risco associados para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações de fundos relacionadas a atividades ilegais, seja de forma indireta ou direta.
Fluxo de capital de alto risco e análise de risco
Tipificação de endereços de alto risco
A pesquisa classificou os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, principalmente incluindo:
Serviço de mistura de moedas: destinado principalmente à anonimização do fluxo de fundos
Casa de câmbio clandestina: usada para a movimentação ilegal de fundos transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas de fraude: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Fenómeno de movimentação de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos fluíram diretamente para endereços relacionados a casas de câmbio clandestinas, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos claramente direcionados para plataformas de jogos de azar online.
Mais de 22 milhões de dólares em fundos foram introduzidos na plataforma de fraude.
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, facilitando a transferência e a lavagem de dinheiro ilegais.
Situação dos fluxos de fundos para plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados a atividades ilegais fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas sancionadas ainda são um principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Análise de Caso: Uma Ferramenta de Mistura de Moedas
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi listada na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, demonstrando o efeito eficaz das sanções na repressão aos seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
A anonimidade dos ativos de criptografia e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação à moeda digital, sem adotar medidas regulatórias ativas, oferecendo espaço para a movimentação de fundos de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos criminosos a escolherem esta região como base, atraindo principalmente a participação de estrangeiros.
Dificuldade de regulamentação técnica: As trocas de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que impede a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a supervisão por meio de medidas KYC e AML, as transações na cadeia e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos na cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de Ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos de fundos ilegais na cadeia, recomendamos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combatendo atividades de financiamento ilegal na cadeia através da cooperação internacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que entendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificar e prevenir atividades financeiras ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento na cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater com precisão fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multi-partes: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao reforçar a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação nas técnicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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CounterIndicator
· 23h atrás
Ai ai, até à lua na parte do Sudeste Asiático, não é?
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ContractFreelancer
· 08-05 10:39
É mais uma zona de dados em ruínas.
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New_Ser_Ngmi
· 08-04 21:37
O vórtice é realmente assustador
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HodlKumamon
· 08-03 19:23
Os dados do Partido Urso viram o relatório completo... já começaram a ficar ansiosos novamente~ os riscos são assustadores.
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SmartMoneyWallet
· 08-03 19:10
Dez mil Endereços também se pode chamar de amostra? Os dados são muito escassos, não acha?
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NftMetaversePainter
· 08-03 19:02
não vou mentir, esses dados apenas provam quão primitivas ainda são as estruturas regulatórias... precisamos de uma melhor monitorização algorítmica, para ser sincero
Análise do risco de fluxo de fundos encriptados no Sudeste Asiático: 16% dos Endereços podem estar envolvidos em atividades ilegais
Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático: Preocupações com o Fluxo de Fundos na Cadeia
Nos últimos anos, com a popularização dos Ativos de criptografia em todo o mundo, o número de usuários de criptografia na região do Sudeste Asiático apresentou um crescimento explosivo. Essa tendência levou a um aumento da frequência e complexidade dos fluxos de fundos na cadeia na região. Para entender melhor as características do fluxo de fundos na cadeia na região do Sudeste Asiático, os riscos financeiros potenciais e a associação com atividades ilegais, realizamos uma análise aprofundada de 10.000 amostras de endereços de blockchain desde 2020. Através do rastreamento e marcação de diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, a pesquisa descobriu que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos de criptografia superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, a um nível macro, as causas por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relacionadas.
Visão geral do mercado de ativos de criptografia do Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático, como um mercado emergente, apresenta características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário:
Crescimento rápido de usuários: O Sudeste Asiático tem uma alta proporção de população jovem, juntamente com a disseminação da internet móvel, o que impulsionou um rápido crescimento no número de usuários de encriptação na região. Estimativas mostram que já existem dezenas de milhões de usuários de encriptação na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui uma grande população de trabalhadores transfronteiriços, e os Ativos de criptografia oferecem uma maneira conveniente de realizar pagamentos transfronteiriços, sendo assim amplamente adotados.
Ambiente regulatório variado: As políticas de regulamentação das moedas virtuais nos países do Sudeste Asiático apresentam diferenças claras. Alguns países apoiam a legalização dos ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não estabeleceu um quadro regulatório claro, resultando em certos riscos de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de Amostras e Principais Descobertas
Na análise de 10.000 endereços de blockchain, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na cadeia através de carteiras descentralizadas, demonstrando alta liquidez e características de descentralização. O total de fundos em livre circulação atinge 1,484 milhões de dólares, indicando que os métodos de negociação descentralizados se tornaram a escolha predominante entre os usuários do Sudeste Asiático.
Estudos mostram que mais de 110 milhões de dólares foram diretamente para endereços relacionados a atividades ilegais, representando mais de 12%. Após rastrear o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, através de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também estabeleceram conexões indiretas com atividades ilegais, elevando a proporção de endereços de alto risco associados para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários com risco de transações de fundos relacionadas a atividades ilegais, seja de forma indireta ou direta.
Fluxo de capital de alto risco e análise de risco
A pesquisa classificou os endereços estreitamente relacionados a atividades ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias, principalmente incluindo:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades de atividades ilegais específicas.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Esses fluxos de fundos revelam a complexidade e a ocultação de atividades ilegais, especialmente sob a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos de criptografia, facilitando a transferência e a lavagem de dinheiro ilegais.
Situação dos fluxos de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente relacionados a atividades ilegais fluiram para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro do que flui para casas de câmbio clandestinas, totalizando mais de 55 milhões de dólares, indicando que as plataformas sancionadas ainda são um principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, a certa plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos durante este estudo, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que foi listada na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, demonstrando o efeito eficaz das sanções na repressão aos seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
A anonimidade dos ativos de criptografia e alta liquidez: A anonimidade dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura, proporcionando assim facilidades para atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulação de ativos de criptografia nos países do Sudeste Asiático ainda não são adequadas, aumentando o risco de movimentação de fundos entre fronteiras. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação à moeda digital, sem adotar medidas regulatórias ativas, oferecendo espaço para a movimentação de fundos de atividades ilegais.
Ambiente socioeconômico: Alguns países do Sudeste Asiático têm níveis de desenvolvimento econômico mais baixos e uma grande disparidade de riqueza, o que leva muitos criminosos a escolherem esta região como base, atraindo principalmente a participação de estrangeiros.
Dificuldade de regulamentação técnica: As trocas de ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, frequentemente têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, o que impede a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos de lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem reforçar a supervisão por meio de medidas KYC e AML, as transações na cadeia e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Recomendações
A análise do fluxo de fundos na cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de Ativos de criptografia nessa região. Para reduzir efetivamente o risco de fluxos de fundos ilegais na cadeia, recomendamos a adoção das seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de supervisão: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de supervisão de ativos de criptografia completas, combatendo atividades de financiamento ilegal na cadeia através da cooperação internacional, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro claro de supervisão de moeda virtual.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos dos usuários: intensificar a educação contra fraudes para usuários comuns, para que entendam os riscos na cadeia, aumentando a capacidade de identificar e prevenir atividades financeiras ilegais.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento na cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de grandes dados, inteligência artificial e outros meios técnicos para identificar e combater com precisão fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multi-partes: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborar, fortalecer o compartilhamento de informações e a prevenção conjunta de riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com várias partes interessadas, para construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao reforçar a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação nas técnicas, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de fundos na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.