Em 2025, as perdas por crimes encriptados na Ásia ultrapassam 1,5 mil milhões de dólares, novas vias de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático chamam a atenção.
【比推】De acordo com notícias, Slava Demchuk, CEO da AMLBot, apontou que as perdas relacionadas a crimes com ativos de criptografia na região da Ásia ultrapassaram 1,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025, superando o nível total de 2024. A análise mostra que as mesas de negociação OTC não autorizadas e os canais de pagamento móvel na região do Sudeste Asiático tornaram-se novas ferramentas de lavagem de dinheiro.
O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain devem estabelecer bases de dados de risco regionalizadas e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já implementaram um modelo de parceria público-privada que reduz o tempo de congelamento de fundos de meses para horas.
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HodlTheDoor
· 2h atrás
Você está brincando comigo de novo? Apenas 1,5 bilhões
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ShibaMillionairen't
· 10h atrás
Bloco novamente teve um grande acontecimento?
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SignatureCollector
· 08-16 14:11
A velocidade de abertura do caso é um pouco rápida.
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TommyTeacher
· 08-16 14:06
15 mil milhões de dólares? É uma ninharia.
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GasWrangler
· 08-16 14:03
na verdade, controles de risco subotimais vão custar mais do que uma análise adequada do pool de mem
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YieldHunter
· 08-16 14:00
lol apenas mais um dia no oeste selvagem da á asia. a correlação com os volumes p2p otc é óbvia
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MetaLord420
· 08-16 13:43
Perder dinheiro só vai aumentar. Todo o capital foi puxado o tapete.
Em 2025, as perdas por crimes encriptados na Ásia ultrapassam 1,5 mil milhões de dólares, novas vias de lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático chamam a atenção.
【比推】De acordo com notícias, Slava Demchuk, CEO da AMLBot, apontou que as perdas relacionadas a crimes com ativos de criptografia na região da Ásia ultrapassaram 1,5 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025, superando o nível total de 2024. A análise mostra que as mesas de negociação OTC não autorizadas e os canais de pagamento móvel na região do Sudeste Asiático tornaram-se novas ferramentas de lavagem de dinheiro.
O relatório sugere que as empresas de análise de blockchain devem estabelecer bases de dados de risco regionalizadas e colaborar com as autoridades locais. Países como Tailândia e Malásia já implementaram um modelo de parceria público-privada que reduz o tempo de congelamento de fundos de meses para horas.