Q & A | ‘A Binance organizou mais de 100 workshops anti-cibercrime em 2024 para investigadores em todo o mundo, incluindo África’ – Bate-papo exclusivo com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros da Binance
A BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Chefe Adjunto de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A Q&A fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no cenário em evolução das criptomoedas de hoje?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da fiscalização regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q:Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados que os usuários e plataformas de criptomoedas enfrentam?
Ataques de phishing e engenharia social: Fraudadores usam táticas cada vez mais sofisticadas para enganar os usuários a revelarem informações sensíveis.
Descentralização vs. Conformidade: Embora a descentralização seja um princípio fundamental do crypto, pode tornar a aplicação de políticas de proteção de dados mais complexa.
Ransomware e hacks: A indústria de criptomoedas continua a ser um alvo para cibercriminosos que tentam invadir bolsas e roubar fundos dos usuários.
Q: Como vê a evolução das estruturas regulatórias para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e a segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase nas políticas de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados, mantendo-se em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe fortemente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte do seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial, composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes das forças de segurança. Também atualizamos continuamente os seus protocolos de KYC & AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para utilizadores são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Você poderia compartilhar algumas das iniciativas principais que a Binance implementou para aumentar a segurança e proteger os dados dos usuários?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguros para Utilizadores (SAFU), um fundo de reserva projetado para compensar os utilizadores no raro evento de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para proteger os ativos dos utilizadores.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance utiliza Criptografia Avançada e Autenticação Multifatorial (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detetar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas estas medidas estão alinhadas com as regulamentações globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permanece em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas alimentados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como alterações repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitoramento impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipe de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de organismos de aplicação da lei e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de organismos de aplicação da lei, servindo quase 14 851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedido de Aplicação da Lei do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 workshops anti-cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo atividades em toda a África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades policiais e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria de criptomoedas. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação da lei é fundamental para garantir que as criptomoedas continuem a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção rápida e resposta a potenciais casos de fraude.
Q: Pode compartilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos cripto no valor de 88 milhões de dólares a nível global, relacionados com hacks, explorações e roubos, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, manteremos o nosso compromisso de fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.
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Q & A | ‘A Binance organizou mais de 100 workshops anti-cibercrime em 2024 para investigadores em todo o mundo, incluindo África’ – Bate-papo exclusivo com o Vice-Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros da Binance
A BitKE teve uma conversa exclusiva com Nils Andersen-Röed, Chefe Adjunto de Conformidade em Crimes Financeiros: Binance, para falar sobre os últimos desenvolvimentos na Binance.
A Q&A fornece informações sobre como a Binance lida e gerencia a segurança para seus mais de 250 milhões de usuários globais, incluindo a África.
Aqui está a Q&A exclusiva:
Q: Por que a proteção de dados é cada vez mais crítica no cenário em evolução das criptomoedas de hoje?
À medida que a adoção de criptomoedas cresce, também crescem as ameaças cibernéticas sofisticadas, tornando a proteção de dados forte essencial. A confiança do usuário é vital para a adoção, exigindo confiança na segurança dos dados pessoais e financeiros. O aumento da fiscalização regulatória global exige medidas de proteção de dados mais rigorosas, enquanto o crescimento do Web3, DeFi e IDs digitais aumenta ainda mais a necessidade de salvaguardas robustas.
Q: Quais são alguns dos maiores desafios de privacidade de dados que os usuários e plataformas de criptomoedas enfrentam?
Q: Como vê a evolução das estruturas regulatórias para abordar a proteção de dados no espaço cripto?
Os reguladores estão a avançar para leis de proteção de dados mais rigorosas, para garantir uma melhor segurança para os utilizadores. Por exemplo, a Binance desenvolveu e integrou proativamente soluções de Travel Rule para garantir conformidade sem interrupções, mantendo a privacidade e a segurança dos utilizadores.
A colaboração entre reguladores e bolsas está a aumentar para criar diretrizes claras para a conformidade. Também esperamos mais ênfase nas políticas de Know Your Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML) para prevenir fraudes e atividades ilícitas.
A Binance trabalha em estreita colaboração com o Grupo de Ação Financeira (FATF) e reguladores regionais para cumprir os requisitos globais de AML. Maior foco em soluções de identidade auto-soberana, permitindo que os usuários tenham mais controle sobre seus dados, mantendo-se em conformidade.
Q: Como é que a Binance aborda proativamente a conformidade e a prevenção de fraudes?
A Binance investe fortemente em sistemas de deteção de fraudes impulsionados por IA para monitorizar e sinalizar atividades suspeitas em tempo real. Como líder na indústria cripto, a Binance orgulha-se de cumprir o seu dever de melhorar a segurança e a integridade do ecossistema de ativos digitais.
Como parte do seu robusto programa de conformidade, a Binance construiu uma unidade de Conformidade em Crimes Financeiros (FCC) de renome mundial, composta pelos melhores investigadores do setor, analistas de blockchain e ex-agentes das forças de segurança. Também atualizamos continuamente os seus protocolos de KYC & AML para garantir a conformidade com os padrões internacionais.
Programas de educação contínua para utilizadores são fundamentais para ajudar os indivíduos a reconhecer e evitar fraudes.
Q: Você poderia compartilhar algumas das iniciativas principais que a Binance implementou para aumentar a segurança e proteger os dados dos usuários?
A Binance implementou várias iniciativas-chave para melhorar a segurança e proteger os dados dos utilizadores. Uma das medidas principais é o Fundo de Ativos Seguros para Utilizadores (SAFU), um fundo de reserva projetado para compensar os utilizadores no raro evento de uma violação de segurança, atuando como uma rede de segurança e demonstrando a abordagem proativa da Binance para proteger os ativos dos utilizadores.
Para fortalecer ainda mais a segurança, a Binance utiliza Criptografia Avançada e Autenticação Multifatorial (MFA), garantindo proteção de dados de ponta a ponta e segurança de login aprimorada.
A plataforma também utiliza monitorização de risco em tempo real, aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para detetar e prevenir transações fraudulentas. Além disso, os utilizadores podem ativar a verificação biométrica, como Face ID e Fingerprint ID, para uma camada adicional de segurança. Todas estas medidas estão alinhadas com as regulamentações globais de proteção de dados, garantindo que a Binance permanece em conformidade enquanto prioriza a segurança dos seus utilizadores.
Q: Como funcionam os sistemas de deteção de fraudes da Binance e qual é o papel da IA ou da automação neles?
A Binance utiliza sistemas alimentados por IA para analisar bilhões de pontos de dados, detectando anomalias em padrões de negociação e retiradas. A análise comportamental sinaliza atividades suspeitas, como alterações repentinas nas retiradas ou tentativas de login falhadas. Sistemas automatizados podem congelar contas em tempo real, aguardando revisão manual, enquanto ferramentas de monitoramento impulsionadas por IA ajudam a detectar fraudes, lavagem de dinheiro e atividades ilícitas.
Q: A Binance foi reconhecida pela sua rápida resposta das autoridades legais, quais fatores contribuem para essa eficiência?
A Binance tem uma equipe de Investigações dedicada que trabalha com agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater fraudes e crimes cibernéticos.
Temos também uma equipa global de conformidade e investigações com mais de 750 profissionais, incluindo especialistas de organismos de aplicação da lei e empresas de análise de blockchain. Em 2024, a Binance processou mais de 65 120 pedidos de organismos de aplicação da lei, servindo quase 14 851 oficiais registados através do seu Sistema de Pedido de Aplicação da Lei do Governo. Além disso, a Binance organizou mais de 100 workshops anti-cibercrime para investigadores em todo o mundo, incluindo atividades em toda a África.
Ao trabalhar em estreita colaboração com reguladores, autoridades policiais e especialistas em segurança, a Binance não está apenas a proteger a sua própria plataforma, mas também a ajudar a fortalecer os padrões de segurança em toda a indústria de criptomoedas. Este compromisso com a transparência, educação e aplicação da lei é fundamental para garantir que as criptomoedas continuem a ser uma ferramenta financeira confiável e segura para milhões.
Além disso, simplificámos os mecanismos de reporte que permitem às autoridades sinalizar e investigar rapidamente atividades suspeitas, com ferramentas de monitorização de transações em tempo real que possibilitam a deteção rápida e resposta a potenciais casos de fraude.
Q: Pode compartilhar alguns estudos de caso notáveis onde a Binance desempenhou um papel crucial na prevenção ou resolução de casos de fraude? Algum exemplo da África?
Em 2024, as nossas equipas dedicadas facilitaram a recuperação de ativos cripto no valor de 88 milhões de dólares a nível global, relacionados com hacks, explorações e roubos, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver os meios para ajudar, manteremos o nosso compromisso de fazer tudo o que for possível para apoiar os nossos valiosos utilizadores na recuperação dos seus ativos.