【比推】No primeiro semestre de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjing, na cidade de Putian, província de Fujian, julgou e decidiu um caso criminal relacionado a moeda virtual. Yan, Zheng, Lin e outros utilizaram USDT para montar uma rede de forex subterrânea, atraindo clientes através de software de chat estrangeiro, realizando a troca ilegal de RMB e moeda estrangeira utilizando "U moeda" como meio, com um fluxo bancário envolvido superior a 13,3 bilhões de yuan, e um valor de transação ilegal de 25,62 milhões de yuan.
O grupo retirou mais de 4,78 milhões de yuan em dinheiro de vários bancos, comprou "moeda U" e transferiu para carteiras criminosas superiores, para lavagem de dinheiro transfronteiriço e lucro com isso. Durante o processo de julgamento do caso, a acusação extraiu gravações de voz dos celulares dos co-réus e, após avaliação, constatou-se que eram compatíveis com a impressão vocal de Lin, estabelecendo uma conexão entre ele e as contas envolvidas no caso. No final, o tribunal considerou que suas ações constituíam o crime de operação ilegal e o crime de auxílio à atividade criminosa em rede de informação, condenando Yan, Zheng, Lin e outros 12 a penas de prisão de 8 meses a 3 anos, além de multas.
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StakeWhisperer
· 2m atrás
15 pessoas só receberam isso?
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Whale_Whisperer
· 09-06 12:54
Inteligente! A pena de três anos foi leve, não foi?
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ForkTongue
· 09-06 12:50
Olha só, o salário médio anual é de um milhão por pessoa.
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LiquidatedTwice
· 09-06 12:44
Forte, reconhecimento de impressão vocal direto.
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GamefiHarvester
· 09-06 12:42
Outra vez foram cortados idiotas em apenas 3 anos?
Sentença do caso de lavagem de dinheiro de USDT subterrânea de grande escala em Fujian, 15 pessoas condenadas, totalizando 13,3 bilhões.
【比推】No primeiro semestre de 2025, o Tribunal Popular do Distrito de Hanjing, na cidade de Putian, província de Fujian, julgou e decidiu um caso criminal relacionado a moeda virtual. Yan, Zheng, Lin e outros utilizaram USDT para montar uma rede de forex subterrânea, atraindo clientes através de software de chat estrangeiro, realizando a troca ilegal de RMB e moeda estrangeira utilizando "U moeda" como meio, com um fluxo bancário envolvido superior a 13,3 bilhões de yuan, e um valor de transação ilegal de 25,62 milhões de yuan.
O grupo retirou mais de 4,78 milhões de yuan em dinheiro de vários bancos, comprou "moeda U" e transferiu para carteiras criminosas superiores, para lavagem de dinheiro transfronteiriço e lucro com isso. Durante o processo de julgamento do caso, a acusação extraiu gravações de voz dos celulares dos co-réus e, após avaliação, constatou-se que eram compatíveis com a impressão vocal de Lin, estabelecendo uma conexão entre ele e as contas envolvidas no caso. No final, o tribunal considerou que suas ações constituíam o crime de operação ilegal e o crime de auxílio à atividade criminosa em rede de informação, condenando Yan, Zheng, Lin e outros 12 a penas de prisão de 8 meses a 3 anos, além de multas.