Согласно данным, опубликованным Подразделением финансовой разведки (FIU) Корейской комиссии по финансовым услугам, количество сообщений о подозрительных транзакциях операторами виртуальных активов в 2023 году увеличилось на 49% по сравнению с предыдущим годом, а доля от общего числа подозрительных транзакций также увеличилась с 1,2% до 1,7% из-за поощрения южнокорейских финансовых регуляторов активно сообщать о подозрительных транзакциях, связанных с виртуальными активами. (Новость1)

На основании отчета, полученного Центром отчетности о мошенничестве с инвестициями, связанными с виртуальными активами, Управление финансового надзора Южной Кореи выпустило напоминание о предотвращении распространения ущерба, а Управление финансового надзора призвало проявлять бдительность в отношении привлечения инвестиций через незарегистрированные (незаконные) биржи виртуальных активов, которые не были санкционированы властями, и предоставило советы о том, как с этим бороться, сообщает Golden Finance. Инвестиционные мошенники, связанные с криптоактивами, обращались к инвесторам через социальные сети, призывая их присоединиться к нелегальным биржам, которые не были санкционированы Подразделением финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам, и обещая помочь им инвестировать, говорится в отчете. После этого они ввели систему баллов и другие преимущества, которые можно получить, присоединившись к бирже, и после того, как они завоевали доверие, предоставив обещанные баллы и разрешив небольшой вывод средств, они попытались привлечь инвестиционные средства, утверждая, что они могут получить инвестиционные советы от экспертов по инвестициям и возможности ICO для некотируемых монет. После того, как средства переведены, инвесторам предлагается покупать и продавать, что, по-видимому, принесло прибыль, но очень вероятно, что биржей манипулируют, чтобы обмануть инвесторов. Позже, когда инвесторы запрашивают вывод средств для возмещения основной суммы и прибыли, они откладывают вывод средств, прося инвесторов добавить маржу, ссылаясь на налоги, маржу и проблемы безопасности.

По данным Южной Кореи, подразделение финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам Финансового управления внедрит систему приостановки проверки поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Поскольку проверка заняла слишком много времени после пересмотра Закона о специфической финансовой информации (Специальный закон) в сентябре 2021 года, причина приостановки проверки является планируемой. Ожидается, что основанием для моратория станет наличие иностранных судебных разбирательств. В настоящее время при рассмотрении отчетов операторов виртуальных активов подразделение финансовой разведки проводит проверку, опрашивая зарубежные регулирующие органы о таких фактах, как криминальное прошлое. Это связано с административной неэффективностью, поскольку с прошлого года был чрезмерно долгий период рассмотрения. FIU также предусматривает создание комитета по рассмотрению бизнес-отчетности по виртуальным активам. В настоящее время комитет действует только как консультативный орган, но планируется дальнейшее совершенствование системы отчетности для компаний, работающих с виртуальными активами, путем закрепления ее в Постановлении об исполнении Закона о защите пользователей виртуальных активов. Это не только улучшит проверку осведомителей, но и упростит процесс проверки.

Согласно письму, рассмотренному CoinDesk, правительство Индии решило заблокировать URL-адреса девяти офшорных бирж после официального запроса от Индийской ассоциации криптоактивов и Web3 и выпустило уведомление в четверг, чтобы объяснить причины соответствия, и офшорным биржам было дано две недели на ответ на уведомление. Письмо, датированное 16 декабря, было написано Дилипом Ченоем, президентом Bharat Web3 Association (BWA), и адресовано Санджаю Малхотре, министру доходов Министерства финансов Индии. Источник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что в письме BWA содержится просьба о месячном льготном периоде для офшорных бирж для регистрации в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU), которое является частью Министерства финансов. Неясно, является ли письмо BWA единственной причиной этого действия, или правительство также предпримет такие действия в одностороннем порядке.

4 декабря стало известно, что южнокорейское Совместное консультативное агентство по обмену цифровыми активами (DAXA) будет сотрудничать с южнокорейским подразделением финансовой разведки (FIU) для приема сообщений о незадекларированных операторах виртуальных активов. Целью отчета являются отечественные и иностранные операторы виртуальных активов, которые не подали отчет в соответствии со статьей 7 Закона о специальной финансовой информации (Специальный закон) и вели незарегистрированный бизнес с корейцами. DAXA проведет первоначальную проверку сообщения осведомителя и направит результаты в FIU. FIU ответит DAXA с результатом своего определения того, является ли незадекларированный криптобизнес криптобизнесом, и проинформирует компанию о результате.

4 декабря издание PANews сообщило, что, по данным News1, южнокорейское Совместное консультативное агентство по обмену цифровыми активами (DAXA) будет сотрудничать с южнокорейским подразделением финансовой разведки (FIU) для приема сообщений об операторах незадекларированных виртуальных активов. Целью отчета является отечественный и иностранный оператор виртуальных активов, который не представил отчет в соответствии со статьей 7 Закона о специальной финансовой информации и ведет незадекларированный бизнес с корейцами. DAXA проведет первоначальную проверку сообщения осведомителя и направит результаты в FIU. FIU ответит DAXA с результатом своего определения того, является ли незадекларированный криптобизнес криптобизнесом, и проинформирует компанию о результате.

Эмитент PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (Pay Protocol) получил предварительную сертификацию для новой системы управления информационной безопасностью (ISMS) Virtual Asset Business Operator (VASP), выпущенную Корейским агентством интернета и безопасности (KISA), сообщает Golden Finance. Это позволяет новым операторам VA получить «предварительную сертификацию» после прохождения предварительной сертификации ISMS, которая соответствует требованиям к уведомлению операторов VA в соответствии с Законом о специальной финансовой информации. Ранее подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи заявило, что не примет отчет Pay Protocol о смене оператора виртуальных активов, потребовав от него закрыть соответствующие сервисы до 5 февраля. Pay Protocol обязуется сделать все возможное, чтобы обезопасить учетные записи на реальные имена до истечения крайнего срока, в противном случае она обратится к властям за временным судебным запретом. Первоначально компания по производству кошельков и хранилищ виртуальных активов, Pay Protocol планирует расширить свою деятельность на биржи виртуальных активов.

14 ноября PANews сообщила, что, как сообщает корейское издание EToday, эмитент PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (Pay Protocol) получил предварительную сертификацию новой системы управления информационной безопасностью (ISMS) оператора бизнеса виртуальных активов (VASP). Сообщается, что согласно Специальному закону о финансовой информации, который был введен в действие в сентябре 2021 года, операторы виртуальных активов должны соответствовать требованиям к отчетности, таким как сертификация ISMS, а также быть задекларированными и принятыми Подразделением финансовой разведки (FIU), прежде чем они смогут работать. Однако для того, чтобы получить сертификацию СУИБ, компаниям необходимо не менее двух месяцев работы сервисной эксплуатации, поэтому между двумя режимами существует конфликт. С введением системы предварительной сертификации новые операторы VA, которые не могут выйти на рынок из-за отсутствия накопленных операционных показателей, смогут получить «предварительную сертификацию» после прохождения предварительной сертификации ISMS, и, таким образом, соответствовать требованиям к отчетности в качестве оператора виртуальных активов в соответствии с Законом о специальной финансовой информации. Ранее подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи заявило, что не примет отчет о смене оператора виртуальных активов Pay Protocol, эмитента платежной платформы виртуальной валюты Paycoin, считая, что Pay Protocol не соответствует требованиям к отчетности, предусмотренным Законом о специальной финансовой информации. Финансовые власти приказали Paycoin закрыть соответствующие сервисы до 5 февраля, и позиция Paycoin заключается в том, что она сделает все возможное, чтобы обезопасить учетные записи на реальные имена к крайнему сроку 5 февраля, а если это не удастся, она решительно обратится к властям за временным судебным запретом.

14 ноября PANews сообщила, что, как сообщает корейское издание EToday, эмитент PayCoin (PCI) Pay Protocol AG (Pay Protocol) получил предварительную сертификацию новой системы управления информационной безопасностью (ISMS) оператора бизнеса виртуальных активов (VASP). Сообщается, что согласно Специальному закону о финансовой информации, который был введен в действие в сентябре 2021 года, операторы виртуальных активов должны соответствовать требованиям к отчетности, таким как сертификация ISMS, а также быть задекларированными и принятыми Подразделением финансовой разведки (FIU), прежде чем они смогут работать. Однако для того, чтобы получить сертификацию СУИБ, компаниям необходимо не менее двух месяцев работы сервисной эксплуатации, поэтому между двумя режимами существует конфликт. С введением системы предварительной сертификации новые операторы VA, которые не могут выйти на рынок из-за отсутствия накопленных операционных показателей, смогут получить «предварительную сертификацию» после прохождения предварительной сертификации ISMS, и, таким образом, соответствовать требованиям к отчетности в качестве оператора виртуальных активов в соответствии с Законом о специальной финансовой информации. Ранее подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи заявило, что не примет отчет о смене оператора виртуальных активов Pay Protocol, эмитента платежной платформы виртуальной валюты Paycoin, считая, что Pay Protocol не соответствует требованиям к отчетности, предусмотренным Законом о специальной финансовой информации. Финансовые власти приказали Paycoin закрыть соответствующие сервисы до 5 февраля, и позиция Paycoin заключается в том, что она сделает все возможное, чтобы обезопасить учетные записи на реальные имена к крайнему сроку 5 февраля, а если это не удастся, она решительно обратится к властям за временным судебным запретом. Paycoin начинала как компания, занимающаяся кошельком и хранением виртуальных активов, прежде чем подать отчет в FIU, чтобы расширить свою деятельность, включив в нее «дилеров», включая биржи виртуальных активов. К 30 декабря 2022 года ПФР потребовал от Pay Protocol выполнить требования банков к счетам для пополнения и снятия средств на реальные имена, но Pay Protocol не выполнил требования в соответствии с графиком.

Golden Finance сообщила, что Отдел финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) будет проверять квалификацию основных акционеров криптовалютных бирж через недавно созданную Целевую группу (TF). Целью этого является предотвращение неправомерных действий крупных акционеров, оказывающих существенное влияние на бизнес криптовалютной биржи, и предотвращение нанесения ущерба пользователям. Тем временем Конгресс настаивает на той же поправке. Юн Чан Хён, член комитета по политическим вопросам Национальной ассамблеи Кореи, недавно предложил законопроект о внесении поправок в Специальный закон, чтобы ввести систему проверки для крупных акционеров криптовалютных компаний.

Golden Finance сообщила, что подразделение финансовой разведки (FIU) при Комиссии по финансовым услугам Кореи сокращает количество людей в отделе проверки виртуальных активов с девяти до семи. ПФР опубликовало частичные поправки к «Правилам исполнения Комиссии по финансовым услугам и ее дочерним агентствам» 4 числа этого месяца, сокращая количество сотрудников в отделе проверки виртуальных активов с 9 до 7, и будет принимать комментарии до 8 числа. Пересмотренный Закон сократил количество должностей исполнительного секретаря до одной четвертого уровня, четырех 5-го уровня, трех 6-го уровня и одной 7-го уровня, тогда как в настоящее время для каждого уровня существует только один исполнительный секретарь 5-го уровня и один исполнительный секретарь 6-го уровня. Он также продлил срок существования Отдела инспекции виртуальных активов, созданного в качестве временной организации, с 16 сентября 2023 года по 30 июня 2024 года.

Odaily Planet Daily News Согласно официальным источникам, Корейский институт анализа финансовой разведки (FIU) провел «встречу с соответствующими агентствами для повышения достоверности отчетов о подозрительных транзакциях (STR)», и шесть финансовых ассоциаций, участвовавших в встрече, представили различные отрасли для усиления подозрительных транзакций компаний-членов. Отчет (STR) о состоянии поддержки возможностей и планах улучшения. Кроме того, все стороны согласились с тем, что необходимо усилить систему поддержки на различных уровнях отрасли, чтобы строго бороться с недавним быстрым ростом неправомерных транзакций, включая преступления с виртуальными активами и манипулирование ценами.

Согласно новостям от 17 июня, в ответ на заявление регулирующего органа южнокорейской зашифрованной финансовой компании Delio о том, что Haru Invest подаст заявление о банкротстве, Институт анализа финансовой информации (FIU) Финансовой комиссии Кореи ответил, что не слышал об этом. "Хару Инвест" собиралась объявить о банкротстве.Инвест является незадекларированной компанией, поэтому мы не связывались с ней.Похоже, что связанные с этим споры должны быть рассмотрены следственным органом для привлечения к уголовной ответственности.