Основатель FTX SBF приговорен по 7 пунктам обвинения в мошенничестве, ему грозит максимальный срок 115 лет

В годовщину краха криптовалютной биржи FTX, ее основатель Сэм Банкман-Фрид (сокращенно SBF) был признан присяжными виновным по 7 пунктам обвинения в мошенничестве. Если все обвинения будут доказаны, он столкнется с максимальным сроком заключения в 115 лет. Окончательный приговор будет объявлен 28 марта 2024 года. Хотя у SBF есть право на апелляцию, по итогам месячного судебного разбирательства ситуация для него довольно неблагоприятна.

Одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США

На этой неделе SBF завершил свои четырехдневные показания. В четверг после 15:00 по восточному времени США 12 присяжных начали обсуждение. Их возраст варьируется от 33 до 69 лет, профессиональный фон разнообразен. Удивительно, но присяжные пришли к единогласному вердикту за менее чем 5 часов, признав SBF виновным по всем 7 пунктам обвинения в мошенничестве.

Около 19:40 судья объявил, что решение принято. Объявленные в суде обвинения включают: мошенничество с переводами в пользу клиентов FTX и кредиторов Alameda и заговора, заговор по мошенничеству с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX, заговор по мошенничеству с товарами в отношении клиентов FTX, а также заговор по отмыванию денег. Согласно информации Министерства юстиции США, максимальный срок наказания по каждому обвинению составляет от 5 до 20 лет.

Прокуратура заявила, что это "один из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США". Судья Льюис Каплан предварительно назначил дату вынесения приговора на 28 марта 2024 года. Учитывая, что адвокаты SBF ранее многократно оспаривали решения Каплана, ожидается, что они обжалуются приговор.

Во время оглашения приговора SBF оставался молчаливым, его отец Джозеф Банкман склонил голову, а мать Барбара Фрид бесстрастно смотрела вперед. Примечательно, что SBF также столкнется с судом по еще пяти уголовным обвинениям в марте 2024 года.

SBF"摆烂式"свидетельство разозлило судью

В ходе защиты за последние 4 дня поведение SBF часто вызывало недоумение. Прокуратура обвиняет его в сознательном сговоре с целью обмана клиентов, кредиторов и инвесторов FTX, перемещая средства клиентов в Alameda Research для венчурных инвестиций, политических пожертвований и покупки роскошной недвижимости.

Защита утверждает, что действия SBF были совершены из "добрых побуждений" и что он просто допустил ошибку. Его адвокат Марк С. Коэн подчеркивает, что Сэм основал и управлял двумя компаниями стоимостью в несколько миллиардов долларов на развивающемся рынке, некоторые решения были успешными, а некоторые — неудачными. Коэн призвал присяжных признать, что SBF действовал из "добрых побуждений" и не должен быть признан виновным в мошенничестве.

Однако свидетельства самого SBF полны фраз "я не помню" и заявлений об уклонении от ответственности, что многократно раздражало судью Каплана. Он утверждал, что не участвовал в повседневных торговых решениях Alameda Research, не помнит соответствующие репортажи после краха FTX, описывал использование клиентских средств как часть "управления рисками" и возложил вину за крах биржи на руководителя Alameda Research Каролину Элисон за недостаточное хеджирование рыночных рисков.

Столкнувшись с таким тщательно подготовленным "оппонентом", обвинение было вынуждено представить доказательства, такие как СМИ, видео и твиты, чтобы опровергнуть. Для SBF такое "пассивное" свидетельствование было рискованным "азартным игрой", если он сможет убедить хотя бы одного присяжного, это будет успехом. Но в конечном итоге, все пошло не так, как он планировал. Его бывшие деловые партнеры уже признали свою вину и явились в суд с обвинениями, что сделало его оправдания бесполезными.

Партнёр Sequoia Capital Альфред Лин в социальных сетях выразил согласие с осуждением SBF, отметив, что этот результат подтверждает уже известный общественности факт: SBF ввёл в заблуждение и обманул множество людей, включая клиентов, сотрудников, деловых партнёров и инвесторов.

Вердикт присяжных знаменует собой важный прогресс в деле SBF. Судя по тому, что длилось целый месяц, окончательный приговор, вероятно, не разочарует тех, кто следит за этим делом.