В Сингапуре раскрыто крупнейшее в истории дело об отмывании денег, сумма вовлеченных средств составляет 128 миллиардов юаней

Сингапурская полиция недавно раскрыла крупнейшее в стране дело об отмывании денег за всю историю. По мере углубления расследования сумма, вовлеченная в дело, продолжает расти, увеличившись с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что шокирует.

Правоохранительные органы быстро предприняли действия и арестовали 10 главных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Примечательно, что среди арестованных много людей с двойным гражданством и из провинции Фуцзянь, некоторые из которых уже являются разыскиваемыми в Китае.

С продвижением расследования дела постепенно всплывают ряд шокирующих фактов, касающихся отмывания денег, сетевого мошенничества и азартных игр, а сюжет настолько странен, что может соперничать с сюжетом фильма.

15 августа полиция Сингапура, основываясь на полученной информации, задействовала более 400 сотрудников и провела масштабную операцию по обыску по всей стране. Правоохранительные органы сосредоточились на таких элитных жилых районах, как Букит-Тимах и Орчард-Роуд, и успешно арестовали 10 подозреваемых.

Полиция также выдала запрет на распоряжение 94 объектами недвижимости, 50 автомобилями и большим количеством дорогого вина. Кроме того, были изъяты более 1,1 миллиона сингапурских долларов на 35 банковских счетах, 23 миллиона сингапурских долларов наличными, а также большое количество предметов роскоши и информации о виртуальных активах.

С углублением расследования масштаб вовлеченных активов постоянно увеличивается. Конфискованные недвижимые имущества возросли до 110 объектов, автомобилей стало 62, а количество вовлеченных лиц увеличилось с 10 до 34. Замороженные банковские счета содержат более 5,5 миллиарда юаней, наличными — более 380 миллионов юаней, а также 68 золотых слитков и виртуальных активов на сумму 190 миллионов юаней.

10 задержанных подозреваемых все из района Миньнани провинции Фуцзянь в Китае, известного как "Фуцзяньская банда". Эта группа, с 2017 года находясь в Сингапуре, выбрала для проживания такие элитные места, как Сентоса, ведя роскошный образ жизни. Они в основном отмывают деньги через управление магазинами, инвестиции в недвижимость и казино.

Эта преступная группа имеет несколько магазинов в центре Сингапура, аренда которых составляет десятки тысяч юаней в месяц, но в магазинах практически нет товаров, и они в основном занимаются отмыванием денег через фиктивную деятельность. Они также занимаются такими сферами, как образование, инвестиции и информационные технологии.

В сфере инвестиций в недвижимость они ловко использовали лазейки в законодательстве Сингапура. Хотя правила требуют от брокеров сообщать о крупных сделках, из-за желания брокеров завершить сделки и отсутствия строгой проверки источников средств отмывание денег успешно осуществлялось.

Полиция сообщила, что среди 34 подозреваемых по делу как минимум 20 человек занимают должности в сотнях, а то и в тысячах компаний. Более того, более семи лет они занимали должности секретарей в более чем 2300 компаниях.

Прошлогодняя громкая сделка по покупке элитной недвижимости в Сингапуре, которая заключалась в приобретении 20 единиц в Коннинг Ривер Бэй за около 500 миллионов юаней, была осуществлена этой группой. В то время эта сделка широко освещалась сингапурскими СМИ и рассматривалась как проявление международной конкурентоспособности Сингапура.

Кроме инвестиции в недвижимость, отмывание денег в казино также является основным способом этой группы. Они нанимают людей для участия в азартных играх в разных казино, отмывая деньги через возврат ставок. Кроме того, расходы в ночных клубах, наличные сделки, благотворительные пожертвования и обмен валюты также являются их обычными каналами для отмывания денег.

По словам информированных источников, жизнь причастных к делу людей крайне роскошна. Они щедры, даже раздавая водителям и членам семьи红包 на тысячи юаней. Их потребительская философия основана на роскоши, в их домах повсюду можно увидеть ценные вещи, а для передвижения они обязательно используют дорогие автомобили.

С углублением расследования на поверхность выходит огромная сеть азартных игр и мошенничества. Из 10 задержанных только 3 человека имели китайские паспорта, остальные использовали паспорта других стран для въезда в Сингапур, включая паспорта Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату.

Стоит отметить, что из этих 10 человек 5 находятся в розыске у китайской полиции. Еще в 2015 году трое из них были в розыске у полиции Хубэя по делу о сетевом азартном gambling. Другой находится в списке подозреваемых в мошенничестве, разыскиваемых полицией в Аньси, Фуцзянь. Еще один является членом недавно раскрытой полицией провинции Шаньдун сети азартного gambling.

Эти разыскиваемые лица смогли успешно въехать в Сингапур и получить разрешение на работу, что выявило серьезные недостатки Сингапура в проверке биографических данных. Азартные игры и мошенничество являются основными преступными действиями этой группы, среди которых особенно выделяются Су Хайцзин и Ван Шуймин.

Ван Шуйминь приобрел известность в сфере онлайн-гемблинга. Уже в 2012-2013 годах он начал заниматься незаконной деятельностью, связанной с азартными играми на Филиппинах. К 2016 году он стал известным авторитетом в отрасли, получив прозвище "Даминь Цзун". В его расцвете около 7-10 онлайн-гемблинг-групп зависели от него, а общее число сотрудников достигало впечатляющих 10000 человек.

В отличие от скромного Ван Шуймина, Су Хайцзин гораздо более заметен. Будучи другим главарем сетевого мошенничества на Филиппинах, Су Хайцзин умеет общаться, любит хвастаться и организовывать вечеринки. Он активно участвует в общественных мероприятиях для повышения своей известности, спонсируя множество благотворительных мероприятий и сообществ. В 2017 году он перевез свою семью в Сингапур и во время пандемии COVID-19 пожертвовал большое количество масок в свой родной город Сычуань.

Су Хайцзин, хоть и имеет паспорт Кипра, признал во время допроса, что обладает 5 паспортами, кроме Китая и Кипра, у него также есть паспорта Камбоджи, Турции и Сент-Люсии. Он владеет недвижимостью в нескольких странах общей стоимостью более 70 миллионов юаней.

Процесс ареста Су Хайцзина был довольно драматичным. После того как полиция вошла в его квартиру, они обнаружили, что дверь была заперта изнутри. Вырвав дверь, полиция не нашла Су Хайцзина. В конечном итоге он был найден в канаве неподалеку, когда у него были травмы на руках и ногах, но он все еще пытался сбежать.

Из десяти арестованных, Ван Шуиминь нанял адвоката. Кроме Су Хайцзина, который активно добивается освобождения под залог, еще пятеро обвиняемых заявили, что не признают вину и требуют освобождения под залог. Один из обвиняемых заявил, что страдает от серьезного тревожного расстройства и даже готов позволить своей девушке остаться в заключении в обмен на возможность получить залог.

Дело выявило недостатки Сингапура в области борьбы с отмыванием денег и проверки виз, а также бросило вызов репутации его финансового центра. Многие местные жители недовольны роскошной жизнью преступников и считают, что эти незаконные средства усугубляют инфляцию и наносят ущерб интересам простых людей.

Министр юстиции и внутренних дел Сингапура Шан Муген в интервью заявил, что открытые двери неизбежно привлекают преступников. Он подчеркнул необходимость строгого правоприменения, чтобы предотвратить злоупотребление финансовой системой и превращение Сингапура в Отмывание денег рай. Однако он также считает, что репутация Сингапура не пострадала и подчеркнул, что такие масштабные действия по правоприменению не являются обычным явлением в глобальном масштабе.

Банковская сфера, будучи первой линией защиты в управлении рисками, предприняла более прямые действия. Сообщается, что данное дело затрагивает как минимум 10 местных и международных банков. Некоторые международные банки начали закрывать счета граждан из таких стран, как Камбоджа, Кипр, Турция и Вануату. Даже китайские клиенты пострадали, некоторые банки начали строго проверять открытие счетов и сделки клиентов из Китая, имеющих инвестиции, связанные с паспортами.

Процесс одобрения виз стал более строгим. Согласно сообщениям, сложность получения визы в Сингапур для китайцев возрастает, многие заявители сообщают, что визы, которые ранее можно было продлить, теперь отклоняются, а проверки активов и доходов заявителей стали более строгими.

Для индустрии криптовалют это снова наложило тень на виртуальные деньги, так как банда использовала USDT для отмывания денег. Заместитель премьер-министра Сингапура ранее заявил, что Сингапур не планирует становиться центром криптоактивов. Этот инцидент может привести к дальнейшему ужесточению регулирования виртуальных валют.

Что касается обращения с активами, связанными с делом, некоторые юристы утверждают, что в соответствии с действующим законодательством правительство не имеет права проводить сделки или сдавать в аренду конфискованные активы. Однако после завершения дела эти активы будут конфискованы. До этого момента, если пострадавшая сторона сможет доказать право собственности на активы, как местные, так и иностранные физические или юридические лица могут подать заявление в суд Сингапура на возврат.

Что касается преступников, Шан Му Гэн заявил, что после осуждения они будут отбывать наказание в Сингапуре. По окончании срока заключения их депортируют в страну, к которой принадлежит их паспорт, или отправят в страну, с которой у Сингапура есть соглашение об экстрадиции. Однако в настоящее время между Китаем и Сингапуром нет соглашения об экстрадиции.

Этот случай, безусловно, заставит вовлеченных лиц глубоко осознать принцип "строгого управления государством" в Сингапуре, не только в духовном плане, но и, возможно, подвергнуться строгому наказанию в физическом.