Анализ судебного определения преступлений, связанных с виртуальными деньгами
Недавно один юридический эксперт, исследуя уголовные прецеденты, связанные с виртуальными деньгами, обнаружил, что судебные органы сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами" или проблемами зависимости от стандартов осуждения при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяются некоторые распространенные действия с токенами, являются ли они преступлением.
Один. Обзор случая
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, установив, что "привлечение инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, а также развитие нижестоящих по схеме пирамиды и использование концепции блокчейна для привлечения инвестиций, фактическое управление ценами для получения прибыли" должно квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкое преступление по организации и руководству схемой пирамиды или незаконному привлечению публичных депозитов.
Дело связано с выпуском токенов, рекламой, маркетинговыми акциями, ICO и другими бизнес-моделями. Особенность дела в том, что главные обвиняемые, Ся и другие, изначально были приговорены к условному сроку судом в Чжунсян, провинция Хубэй, за организацию и руководство мошенническими схемами, но затем приговор был отменен Верховным судом Ханчжоу, и им был вынесен новый приговор за мошенничество с привлечением инвестиций с пожизненным заключением. Верховный суд Чжэцзян отклонил апелляцию и оставил решение Ханчжоу без изменений.
Огромные различия в судебных решениях двух судов вызвали интерес к исследованию логики осуждения преступлений, связанных с токенами, и мошеннических преступлений.
Два. Общие типы преступлений, связанных с токенами, и логика уголовной ответственности
( один ) Виртуальные деньги торговые законные вопросы
С сентября 2017 года, когда семь министерств выпустили公告 о предотвращении рисков, связанных с финансированием токенов, выпуск токенов на территории Китая считается "незапланированным незаконным публичным финансированием", подозреваемым в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Публичная реклама, проводимая под именем "Виртуальные деньги", считается несоответствующей требованиям и даже незаконной.
Даже виртуальные деньги, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственного признания, считаются не имеющими реальной экономической ценности и могут существовать только как виртуальная концепция.
В деле Ся Мосо, суд пришел к выводу, что общая сумма выпущенных им Виртуальных денег не фиксирована, через безвозмездную раздачу токенов расширяется масштаб финансирования, затем искусственно завышается цена, что является典型ной схемой Понци. Поэтому, эмитенты Виртуальных денег в сделках, включая (, и продавец ) были признаны нарушителями закона, но позиция по поводу того, нарушают ли обычные участники (, покупатель ) закон, не была четко выражена.
( два ) Основные виды преступлений, связанных с токенами
Распространённые преступления, связанные с токенами, включают:
Преступления, связанные с мошенничеством ( мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций )
Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
Открытие игорного заведения как преступление
Преступление, связанное с незаконным бизнесом
Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, чтобы с целью незаконного завладения обмануть других и завладеть их имуществом. Преступления, связанные с финансовыми пирамидами, используют вымышленные проекты в качестве приманки, формируя многоуровневую структуру и устанавливая механизм возврата средств. Преступления, связанные с казино, часто встречаются в некоторых бизнес-проектах бирж виртуальных денег. Преступления, связанные с незаконным ведением бизнеса, в основном касаются использования виртуальных денег в качестве инструмента для обмена валюты или для незаконных расчетов.
( три ) логика признания вины в преступлениях, связанных с токеном
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством по сбору средств:
Составные элементы преступления мошенничества.
Установить порог для привлечения участников
Использовать количество участников как основу для вознаграждения
Организация достигает более трех уровней и насчитывает более тридцати человек
Цель состоит в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом
Суть мошеннических преступлений:
Действующее лицо посредством обмана вводит жертву в заблуждение
Потерпевший распоряжается своим или чужим имуществом
В конечном итоге приводит к ущербу для владельцев прав на имущество
Лицо получает имущество других
В деле о мошенничестве с Виртуальными деньгами воздуховой токен, хоть и не имеет ценности, может использоваться как инструмент мошенничества для обмена на основные токены. Преступление по сбору средств и мошенничество по контракту относятся к особым видам мошенничества, и элементы мошенничества в их составе совпадают с обычным мошенничеством.
Три, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не были явно запрещены, соответствующие органы имеют значительное пространство для интерпретации поведения, которое "подозревается в разрушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм правоохранительными и судебными органами в разных регионах может различаться, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Инвесторы должны полностью осознавать связанные риски и осторожно участвовать в мероприятиях, связанных с виртуальными деньгами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentPhilosopher
· 07-17 19:09
Похоже, что проекты, которые будут играть для лохов, не могут использовать эту ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostChainLoyalist
· 07-14 19:47
Так что не стоит заниматься виртуальными токенами? Все равно можно поймать их без проблем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 07-14 19:47
Как можно было осудить за мошенничество только по такому крупному делу?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 07-14 19:32
Ранее говорили, что по таким делам нужно строго наказывать и выносить более строгие приговоры.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WealthCoffee
· 07-14 19:32
Торговля криптовалютой опасна, стоит послушать, что говорит старший Ли о законах.
Юридическое определение преступлений с виртуальными деньгами: логика осуждения от пирамиды до мошенничества
Анализ судебного определения преступлений, связанных с виртуальными деньгами
Недавно один юридический эксперт, исследуя уголовные прецеденты, связанные с виртуальными деньгами, обнаружил, что судебные органы сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами" или проблемами зависимости от стандартов осуждения при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяются некоторые распространенные действия с токенами, являются ли они преступлением.
Один. Обзор случая
В апреле 2020 года Высший народный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, установив, что "привлечение инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами, а также развитие нижестоящих по схеме пирамиды и использование концепции блокчейна для привлечения инвестиций, фактическое управление ценами для получения прибыли" должно квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкое преступление по организации и руководству схемой пирамиды или незаконному привлечению публичных депозитов.
Дело связано с выпуском токенов, рекламой, маркетинговыми акциями, ICO и другими бизнес-моделями. Особенность дела в том, что главные обвиняемые, Ся и другие, изначально были приговорены к условному сроку судом в Чжунсян, провинция Хубэй, за организацию и руководство мошенническими схемами, но затем приговор был отменен Верховным судом Ханчжоу, и им был вынесен новый приговор за мошенничество с привлечением инвестиций с пожизненным заключением. Верховный суд Чжэцзян отклонил апелляцию и оставил решение Ханчжоу без изменений.
Огромные различия в судебных решениях двух судов вызвали интерес к исследованию логики осуждения преступлений, связанных с токенами, и мошеннических преступлений.
Два. Общие типы преступлений, связанных с токенами, и логика уголовной ответственности
( один ) Виртуальные деньги торговые законные вопросы
С сентября 2017 года, когда семь министерств выпустили公告 о предотвращении рисков, связанных с финансированием токенов, выпуск токенов на территории Китая считается "незапланированным незаконным публичным финансированием", подозреваемым в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Публичная реклама, проводимая под именем "Виртуальные деньги", считается несоответствующей требованиям и даже незаконной.
Даже виртуальные деньги, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственного признания, считаются не имеющими реальной экономической ценности и могут существовать только как виртуальная концепция.
В деле Ся Мосо, суд пришел к выводу, что общая сумма выпущенных им Виртуальных денег не фиксирована, через безвозмездную раздачу токенов расширяется масштаб финансирования, затем искусственно завышается цена, что является典型ной схемой Понци. Поэтому, эмитенты Виртуальных денег в сделках, включая (, и продавец ) были признаны нарушителями закона, но позиция по поводу того, нарушают ли обычные участники (, покупатель ) закон, не была четко выражена.
( два ) Основные виды преступлений, связанных с токенами
Распространённые преступления, связанные с токенами, включают:
Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в том, чтобы с целью незаконного завладения обмануть других и завладеть их имуществом. Преступления, связанные с финансовыми пирамидами, используют вымышленные проекты в качестве приманки, формируя многоуровневую структуру и устанавливая механизм возврата средств. Преступления, связанные с казино, часто встречаются в некоторых бизнес-проектах бирж виртуальных денег. Преступления, связанные с незаконным ведением бизнеса, в основном касаются использования виртуальных денег в качестве инструмента для обмена валюты или для незаконных расчетов.
( три ) логика признания вины в преступлениях, связанных с токеном
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством по сбору средств:
Составные элементы преступления мошенничества.
Суть мошеннических преступлений:
В деле о мошенничестве с Виртуальными деньгами воздуховой токен, хоть и не имеет ценности, может использоваться как инструмент мошенничества для обмена на основные токены. Преступление по сбору средств и мошенничество по контракту относятся к особым видам мошенничества, и элементы мошенничества в их составе совпадают с обычным мошенничеством.
Три, Заключение
Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги не были явно запрещены, соответствующие органы имеют значительное пространство для интерпретации поведения, которое "подозревается в разрушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм правоохранительными и судебными органами в разных регионах может различаться, что особенно очевидно в делах, связанных с виртуальными деньгами. Инвесторы должны полностью осознавать связанные риски и осторожно участвовать в мероприятиях, связанных с виртуальными деньгами.