Отчет о развитии отрасли Web3 в 2024 году: преступная деятельность все еще процветает, но результаты регулирования начинают проявляться
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, но в то же время преступники начали более активно использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. Этот отчет через статистику и раскрытие масштабов основных типов криптопреступлений проясняет влияние мер соблюдения на масштабы преступной индустрии и призван привлечь внимание отрасли и правительства к угрозам криптопреступности.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковые адреса, используемые для получения, передачи и хранения стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, составил 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема торговой активности со стабильными монетами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
С точки зрения типов стейблкоинов, с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с 2023 годом. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это показывает, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его принятие в области онлайн-гемблинга все же значительно возросло.
Масштаб черной и серой экономики не уменьшается
В 2024 году в сетях Ethereum и Tron адреса, связанные с черным и серым рынком, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, а объем сделок за эти два года значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов.
Платформы гарантированных сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии черной и серой экономики. Например, Hao Wang и его конкуренты в Юго-Восточной Азии расширили объем бизнеса до 2,64 миллиарда долларов в четвертом квартале 2024 года.
Масштабы крипто-мошенничества стремительно растут
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных по адресам блокчейна, связанным с мошеннической деятельностью, стремительно возрос, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за последние несколько лет. Однако эта удивительная тенденция роста может быть не совсем точной, так как статистические данные ограничены методами учета со стороны компаний безопасности и ростом мошеннических схем со стороны незаконных субъектов.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности стейблкоинов на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на одном уровне с 2022 годом. Это может указывать на то, что значительные правоохранительные мероприятия и законодательная деятельность основных политических субъектов в последние два года эффективно сдержали криминальную активность в сфере отмывания денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности замораживания стейблкоинов в цепочке
В 2024 году Tether вместе с компанией Circle заморозили стейблкоинов на сумму более 1,3 миллиарда долларов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в 2024 году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню 2023 года, что указывает на то, что крипто-преступная деятельность в сети активизировалась несколько лет назад, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Сумма средств на блокчейн-адресах, связанных с объектами санкций, раскрытая Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), достигла наивысшего уровня в 2022 году, после чего она ежегодно снижалась. Однако эти санкционные меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие криптоинфраструктуру для незаконной деятельности, поскольку анонимность и децентрализованный характер криптотехнологий затрудняют эффективное наложение санкций на такие субъекты.
Регулирование приносит положительное влияние Гонконгу
В 2024 году политика соблюдения норм в Гонконге, основанная на четких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и приведении в соответствие с международными стандартами, создаст более безопасную и контролируемую криптоэкосистему. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля входящих в Гонконг рискованных стабильных монет резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание торговой активности стабильных монет, связанной с рисковыми операциями.
Итог
Несмотря на то, что в 2024 году масштаб криптопреступности остается значительным, сверху вниз применяемая политика соблюдения нормативных требований и снизу вверх возникающая саморегуляция отрасли уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. С улучшением регулирования и саморегуляцией отрасли криптоиндустрия может ожидать более безопасное и надежное будущее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
9
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityWitch
· 07-19 01:26
темные пулы никогда не спят... регулирование просто загоняет их глубже в тень, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xDreamChaser
· 07-18 21:06
Наконец-то начали контролировать, стало легче.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ArbitrageBot
· 07-18 01:08
Можно ли отмывать деньги с помощью слез неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArchaeologis
· 07-16 15:39
"в блокчейне следы, как совпадение с надписью артефакта, очищение затруднено"
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSunriser
· 07-16 02:42
Регуляция — это хорошо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevHunter
· 07-16 02:38
Отмывание денег имеет сокращение, сколько людей плачут в туалете.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PanicSeller
· 07-16 02:35
Гонконг все еще может, надежно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrying
· 07-16 02:29
Преступность также является частью экосистемы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 07-16 02:28
Новые регуляции не позволяют использовать старые приемы, да?
2024 отчет о шифровании преступности: результаты регулирования начинают проявляться, но масштаб незаконной деятельности все еще высок
Отчет о развитии отрасли Web3 в 2024 году: преступная деятельность все еще процветает, но результаты регулирования начинают проявляться
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень принятия инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, но в то же время преступники начали более активно использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. Этот отчет через статистику и раскрытие масштабов основных типов криптопреступлений проясняет влияние мер соблюдения на масштабы преступной индустрии и призван привлечь внимание отрасли и правительства к угрозам криптопреступности.
Ситуация с преступлениями в области криптовалюты по-прежнему серьезна
В 2024 году общий объем поступлений на высокорисковые адреса, используемые для получения, передачи и хранения стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, составил 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эта часть высокорисковой деятельности составила 5,14% от общего объема торговой активности со стабильными монетами в этом году, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
С точки зрения типов стейблкоинов, с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-гемблинга и связанных с ними платежных платформах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с 2023 годом. Следует отметить, что в 2024 году доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно увеличится до 13,36%, что значительно выше 5,22% в 2023 году. Это показывает, что, несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется соответствующими органами, его принятие в области онлайн-гемблинга все же значительно возросло.
Масштаб черной и серой экономики не уменьшается
В 2024 году в сетях Ethereum и Tron адреса, связанные с черным и серым рынком, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, а объем сделок за эти два года значительно превышает показатели 2021 и 2022 годов.
Платформы гарантированных сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии черной и серой экономики. Например, Hao Wang и его конкуренты в Юго-Восточной Азии расширили объем бизнеса до 2,64 миллиарда долларов в четвертом квартале 2024 года.
Масштабы крипто-мошенничества стремительно растут
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных по адресам блокчейна, связанным с мошеннической деятельностью, стремительно возрос, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за последние несколько лет. Однако эта удивительная тенденция роста может быть не совсем точной, так как статистические данные ограничены методами учета со стороны компаний безопасности и ростом мошеннических схем со стороны незаконных субъектов.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности стейблкоинов на сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на одном уровне с 2022 годом. Это может указывать на то, что значительные правоохранительные мероприятия и законодательная деятельность основных политических субъектов в последние два года эффективно сдержали криминальную активность в сфере отмывания денег в криптоиндустрии.
Значительное увеличение активности замораживания стейблкоинов в цепочке
В 2024 году Tether вместе с компанией Circle заморозили стейблкоинов на сумму более 1,3 миллиарда долларов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Объем транзакций замороженных адресов в 2024 году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню 2023 года, что указывает на то, что крипто-преступная деятельность в сети активизировалась несколько лет назад, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Сумма средств на блокчейн-адресах, связанных с объектами санкций, раскрытая Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Национальным управлением по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF), достигла наивысшего уровня в 2022 году, после чего она ежегодно снижалась. Однако эти санкционные меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие криптоинфраструктуру для незаконной деятельности, поскольку анонимность и децентрализованный характер криптотехнологий затрудняют эффективное наложение санкций на такие субъекты.
Регулирование приносит положительное влияние Гонконгу
В 2024 году политика соблюдения норм в Гонконге, основанная на четких юридических требованиях, защите клиентских средств, борьбе с незаконной деятельностью, привлечении институциональных инвестиций и приведении в соответствие с международными стандартами, создаст более безопасную и контролируемую криптоэкосистему. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля входящих в Гонконг рискованных стабильных монет резко снизилась, что указывает на эффективное сдерживание торговой активности стабильных монет, связанной с рисковыми операциями.
Итог
Несмотря на то, что в 2024 году масштаб криптопреступности остается значительным, сверху вниз применяемая политика соблюдения нормативных требований и снизу вверх возникающая саморегуляция отрасли уже оказывают положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах. С улучшением регулирования и саморегуляцией отрасли криптоиндустрия может ожидать более безопасное и надежное будущее.