Уязвимость FTX использовалась для манипуляции на рынке, что привело к убыткам в сотни миллионов долларов
Криптовалютный рынок по-прежнему продолжает испытывать влияние банкротства FTX. С углублением связанных судебных разбирательств и раскрытием большего количества информации некоторые малоизвестные внутренние дела постепенно выходят на поверхность.
Недавно иск против Навааза Мохаммада Меруна вызвал широкий интерес в сообществе. Мерун обвиняется в использовании уязвимости системы FTX для масштабных манипуляций на рынке, и его методы настолько безумны, что это трудно поверить. В то же время некоторые действия FTX также вызывают недоумение. В данной статье будет проведен глубокий анализ данного события, чтобы предупредить крипторынок.
Манипуляция рынком с использованием токенов с низкой ликвидностью
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в штате Делавэр, Меерун является гражданином Маврикия и описывается как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на манипуляциях с токенами с низкой ликвидностью и за последние десять лет подозревается в нескольких случаях отмывания денег и Понци-схем.
С января 2021 года Meerun начал активно накапливать токены BTMX, в конечном итоге накопив около половины от общего предложения BTMX. Это привело к тому, что цена токена за три месяца взлетела на 10 000%. Затем Meerun использовал функции杠杆 и уязвимости правил маржинальной торговли FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Хотя одна из торговых платформ обнаружила проблему и предупредила FTX, FTX не предпринял никаких действий. Сообщается, что один из руководителей FTX Digital Markets получил предупреждение о подозрительной активности, но проигнорировал его. Только когда было обнаружено, что масштаб уязвимости составляет не менее 400 миллионов долларов, этот руководитель сказал: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
С периода с августа по декабрь 2021 года Меерун снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, повторяя вышеописанные действия с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. До того, как FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов таким образом.
Неправильная реакция FTX
Документы по делу указывают, что Meerun ясно понимает, что как только он прекратит манипуляции на рынке, цена BTMX резко упадет, что означает, что от него попросят вернуть все "заемные" активы. Однако, очевидно, что Meerun не собирается соблюдать правила и в это время вывел значительное количество стейблкоинов и других токенов.
FTX, обнаружив серьезность проблемы, заблокировала аккаунт Meerun, но, что странно, FTX "забыла" отключить функцию вывода средств для Meerun, что позволило ему легко вывести более 450 миллионов долларов прибыли.
По сообщениям, FTX тогда не хотел, чтобы общественность узнала о таком огромном уязвимости платформы, поэтому использовал способ "перемещение средств с одной стороны на другую", чтобы скрыть факт и перенести убытки на свои аффилированные компании.
Влияние коротких позиций на рынок
Судебные документы также показывают, что из-за того, что FTX не смогла своевременно обработать действия Meerun, у него было достаточно времени, чтобы провести больше операций с токенами на платформе. Meerun сделал короткую позицию на токене Mobile Coin (MOB), стоимость которого была крайне низкой, и FTX лишь потребовала от него предоставить больше залога, не приняв других мер.
Кроме Meerun, одна компания также держала большие короткие позиции по MOB. Чтобы компенсировать эти позиции, компания начала массово закупать токены MOB. В течение нескольких недель покупательского бума цена MOB взлетела на 750%. Вскоре после того, как компания замедлила покупки, токены MOB в конечном итоге обрушились. К концу августа 2021 года, когда событие завершилось, оценивалось, что действия Meerun привели к убыткам компании до 1 миллиарда долларов.
Ответ Meerun
Что касается обвинений в адрес FTX, Meerun не согласен с ними, утверждая, что эти заявления не имеют оснований и не подтверждаются доказательствами. Он заявил: "Я всегда действовал в рамках правил биржи и не получал никаких льгот. На самом деле, сумма, которую я внес на счет, значительно превышает сумму окончательного вывода, что означает, что я на самом деле терпел убытки в торговле. У меня нет никаких связей с организованными преступными сетями или экстремистскими группировками, и я никогда не финансировал их."
Однако судебные документы указывают на то, что Meerun ранее подозревался в осуществлении "управленческой атаки" на одну из платформ кредитования под именем "Humpy the Whale", пытаясь перенаправить активы на сумму более 20 миллионов долларов от других пользователей, в конечном итоге использовав свое влияние для достижения "мирного соглашения" с этой платформой в обмен на дополнительные вознаграждения в качестве условия прекращения атак.
Уроки и выводы
Это событие прозвучало как тревога для криптоиндустрии, а также предоставило ценные уроки:
Биржа должна постоянно совершенствовать процедуры KYC, строго соблюдать правила "Знай своего клиента" и "Противодействие отмыванию денег", а также проводить полную проверку идентичности пользователей.
Укрепление контроля за внутренними сотрудниками, создание эффективного внутреннего контроля, регулярное обучение сотрудников, предотвращение "бездействия" внутренних сотрудников, которое может дать преступникам возможность воспользоваться ситуацией.
Создание и улучшение системы оценки рисков, регулярная оценка рисков бизнеса, выявление потенциальных рисков и принятие соответствующих мер.
Укрепить мониторинг межаккаунтных и маржинальных сделок, уделяя особое внимание активам с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за крупными ончейн-трансферами чувствительных токенов.
Предпочитайте торговые платформы, работающие в регулируемых юрисдикциях и имеющие соответствующую сертификацию регулирующих органов.
Это событие еще раз подчеркивает риски криптовалютного рынка и важность регулирования. С продолжающимся развитием отрасли создание более надежных и прозрачных рыночных механизмов станет ключевым в будущем.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
9
Поделиться
комментарий
0/400
OffchainOracle
· 07-19 02:37
неудачники не могут быть разыграны как лохи
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainHolmes
· 07-18 08:01
Так плохо, снова вижу, как маркетмейкер разыгрывает людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSquirrel
· 07-17 01:00
Если есть дыра в механизме, никто не устоит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DataChief
· 07-16 03:15
Этот кит немного странный, ага.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureAnxiety
· 07-16 03:15
Собаки даже не работают на низкой рыночной капитализации.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunter
· 07-16 03:15
лол, еще один протокол теряет... классическая токсичная эксплуатация потока через низкокапитальные пары, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTongue
· 07-16 03:15
разыгрывайте людей как лохов и упущено才难受
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletManager
· 07-16 03:02
Снова уязвимость в контракте, не думал, что такое возможно. Даже мультиподпись не помогла.
Уязвимость FTX была использована, Кит манипулировал ценами токенов, что привело к убыткам в сотни миллионов долларов.
Уязвимость FTX использовалась для манипуляции на рынке, что привело к убыткам в сотни миллионов долларов
Криптовалютный рынок по-прежнему продолжает испытывать влияние банкротства FTX. С углублением связанных судебных разбирательств и раскрытием большего количества информации некоторые малоизвестные внутренние дела постепенно выходят на поверхность.
Недавно иск против Навааза Мохаммада Меруна вызвал широкий интерес в сообществе. Мерун обвиняется в использовании уязвимости системы FTX для масштабных манипуляций на рынке, и его методы настолько безумны, что это трудно поверить. В то же время некоторые действия FTX также вызывают недоумение. В данной статье будет проведен глубокий анализ данного события, чтобы предупредить крипторынок.
Манипуляция рынком с использованием токенов с низкой ликвидностью
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в штате Делавэр, Меерун является гражданином Маврикия и описывается как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на манипуляциях с токенами с низкой ликвидностью и за последние десять лет подозревается в нескольких случаях отмывания денег и Понци-схем.
С января 2021 года Meerun начал активно накапливать токены BTMX, в конечном итоге накопив около половины от общего предложения BTMX. Это привело к тому, что цена токена за три месяца взлетела на 10 000%. Затем Meerun использовал функции杠杆 и уязвимости правил маржинальной торговли FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Хотя одна из торговых платформ обнаружила проблему и предупредила FTX, FTX не предпринял никаких действий. Сообщается, что один из руководителей FTX Digital Markets получил предупреждение о подозрительной активности, но проигнорировал его. Только когда было обнаружено, что масштаб уязвимости составляет не менее 400 миллионов долларов, этот руководитель сказал: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
С периода с августа по декабрь 2021 года Меерун снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, повторяя вышеописанные действия с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. До того, как FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов таким образом.
Неправильная реакция FTX
Документы по делу указывают, что Meerun ясно понимает, что как только он прекратит манипуляции на рынке, цена BTMX резко упадет, что означает, что от него попросят вернуть все "заемные" активы. Однако, очевидно, что Meerun не собирается соблюдать правила и в это время вывел значительное количество стейблкоинов и других токенов.
FTX, обнаружив серьезность проблемы, заблокировала аккаунт Meerun, но, что странно, FTX "забыла" отключить функцию вывода средств для Meerun, что позволило ему легко вывести более 450 миллионов долларов прибыли.
По сообщениям, FTX тогда не хотел, чтобы общественность узнала о таком огромном уязвимости платформы, поэтому использовал способ "перемещение средств с одной стороны на другую", чтобы скрыть факт и перенести убытки на свои аффилированные компании.
Влияние коротких позиций на рынок
Судебные документы также показывают, что из-за того, что FTX не смогла своевременно обработать действия Meerun, у него было достаточно времени, чтобы провести больше операций с токенами на платформе. Meerun сделал короткую позицию на токене Mobile Coin (MOB), стоимость которого была крайне низкой, и FTX лишь потребовала от него предоставить больше залога, не приняв других мер.
Кроме Meerun, одна компания также держала большие короткие позиции по MOB. Чтобы компенсировать эти позиции, компания начала массово закупать токены MOB. В течение нескольких недель покупательского бума цена MOB взлетела на 750%. Вскоре после того, как компания замедлила покупки, токены MOB в конечном итоге обрушились. К концу августа 2021 года, когда событие завершилось, оценивалось, что действия Meerun привели к убыткам компании до 1 миллиарда долларов.
Ответ Meerun
Что касается обвинений в адрес FTX, Meerun не согласен с ними, утверждая, что эти заявления не имеют оснований и не подтверждаются доказательствами. Он заявил: "Я всегда действовал в рамках правил биржи и не получал никаких льгот. На самом деле, сумма, которую я внес на счет, значительно превышает сумму окончательного вывода, что означает, что я на самом деле терпел убытки в торговле. У меня нет никаких связей с организованными преступными сетями или экстремистскими группировками, и я никогда не финансировал их."
Однако судебные документы указывают на то, что Meerun ранее подозревался в осуществлении "управленческой атаки" на одну из платформ кредитования под именем "Humpy the Whale", пытаясь перенаправить активы на сумму более 20 миллионов долларов от других пользователей, в конечном итоге использовав свое влияние для достижения "мирного соглашения" с этой платформой в обмен на дополнительные вознаграждения в качестве условия прекращения атак.
Уроки и выводы
Это событие прозвучало как тревога для криптоиндустрии, а также предоставило ценные уроки:
Биржа должна постоянно совершенствовать процедуры KYC, строго соблюдать правила "Знай своего клиента" и "Противодействие отмыванию денег", а также проводить полную проверку идентичности пользователей.
Укрепление контроля за внутренними сотрудниками, создание эффективного внутреннего контроля, регулярное обучение сотрудников, предотвращение "бездействия" внутренних сотрудников, которое может дать преступникам возможность воспользоваться ситуацией.
Создание и улучшение системы оценки рисков, регулярная оценка рисков бизнеса, выявление потенциальных рисков и принятие соответствующих мер.
Укрепить мониторинг межаккаунтных и маржинальных сделок, уделяя особое внимание активам с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за крупными ончейн-трансферами чувствительных токенов.
Предпочитайте торговые платформы, работающие в регулируемых юрисдикциях и имеющие соответствующую сертификацию регулирующих органов.
Это событие еще раз подчеркивает риски криптовалютного рынка и важность регулирования. С продолжающимся развитием отрасли создание более надежных и прозрачных рыночных механизмов станет ключевым в будущем.