Идентификация правовых рисков Web3 проектов: как разработчикам избежать уголовной ответственности

На фоне бурного развития отрасли Web3 многие предприниматели и разработчики легко попадают в заблуждение: они полагают, что достаточно зарегистрировать проект за границей и развернуть серверы за пределами страны, чтобы достичь "естественной соответствия". Однако суть соответствия проекта всегда заключается в его бизнес-модели, структуре капитала и фактической деятельности, а не в поверхностной структуре выхода на международный рынок.

Для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги китайским пользователям, особенно важно уделять внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности. В этой статье мы рассмотрим с точки зрения разработчика, как быстро определить, является ли проект Web3 "проектом с уголовно-правовыми красными линиями", и на примере четырех распространенных моделей правонарушений в Web3 поможем разработчикам сформировать базовые навыки идентификации.

Как определить, пересекает ли проект Web3 правовые границы?

Определение измерения один: азартные игры (организация азартных игр)

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств

Если проект Web3 является преступлением по организации азартных игр, его ключевые элементы замкнутого цикла обычно включают:

• Существуют действия по пополнению, особенно через ввод виртуальной валюты
• Платформа разработала азартные игры, такие как лотереи, викторины и открытия коробок, которые имеют случайный и непредсказуемый характер.
• Иметь пути вывода, например, токены проекта могут быть обменены на основные валюты и переведены на торговую платформу, а затем конвертированы в фиатную валюту.

Такой трехступенчатый процесс "пополнение - ставка - вывод средств" может легко рассматриваться судебными органами как "закрытая игорная схема".

Определение измерения два: связанные с мошенничеством схемы (организация, руководство деятельностью мошеннических схем)

Типичные характеристики: оплата пользователем + приглашение для получения комиссионных + многоуровневая система вознаграждений

Риски таких проектов заключаются в том, является ли механизм стимулов "пирамидальной схемой возврата". Общие характеристики схемы многоуровневого маркетинга включают:

• Пользователи должны оплатить вступительный взнос
• Механизм возврата комиссии за привлечение людей
• Существует многоуровневая структура, вознаграждение уменьшается по уровням.
• Прибыль проекта в основном зависит от расширения количества участников и возврата комиссий, а не от реальных товаров или услуг.

Определение измерения три: участие в незаконных сборищах (незаконное привлечение общественных депозитов / мошенничество с привлечением средств)

Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание дохода + отсутствие финансовой квалификации

Риски проектов незаконного сбора средств в основном сосредоточены в двух аспектах:

1. Источники финансирования широкие и неопределенные, то есть направлены на привлечение средств от широкой публики
2. Обещание доходов или возвратов, привлечение денежных средств

Распространенные высокорисковые модели включают:

• Выпускать токены и привлекать финансирование от общественности без одобрения регулирующих органов.
• Платформа обещает "гарантированный высокий доход" или устанавливает фиксированную доходность
• Фиктивная финансовая платформа, аренда майнинг-оборудования, механизм дивидендов
• Создание фонда, позволяющего пользователям обменивать токены или баллы на активы, доступные для вывода.

Распознавание измерения четыре: связано с незаконной деятельностью (преступление незаконной деятельности)

Типичные характеристики: своп криптовалют + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных денег

В проектах Web3 типичные рисковые сценарии, связанные с "незаконным предпринимательством", сосредоточены на этапах, где платформы виртуальных валют подозреваются в посредничестве между обменом фиатной и иностранной валюты. Распространенные высокорисковые модели поведения включают в себя:

• Предоставление услуг по зачислению, выводу и обмену виртуальных валют на фиатные деньги и наоборот.
• Создание внебиржевого OTC-торгового модуля для свопа между криптовалютами и фиатными валютами
• Платформа соединяет пользователей с зарубежными счетами через виртуальные валюты для проведения обмена.
• Проведение операций с иностранной валютой и предоставление услуг по расчётам без разрешения

Как точно идентифицировать рисковые Web3 проекты и избежать уголовных правовых рисков?

Разработчики должны иметь базовую систему распознавания юридических рисков перед участием в любом проекте Web3. Следующие три шага самопроверки особенно важны:

1. Смотреть на модель: существуют ли четыре высокочастотные уголовные рисковые структуры, связанные с азартными играми, пирамидными схемами, незаконным привлечением общественных вкладов или незаконной деятельностью?

2. Вопрос логики: Есть ли у проекта выпуск токенов? Откуда берутся токены/баллы? Как средства пользователей попадают на платформу? Как средства выводятся? Кто отвечает за обмен токенов, есть ли возможность обмена на фиат?

3. Ведение записей: в техническом соглашении и спецификации требований явно указать, что предоставляются только услуги разработки, без ответственности за операционную деятельность платформы. Также фиксировать обсуждения с проектной стороной по вопросам "соответствия игрового процесса" и "путей финансирования" в качестве доказательства для последующего самозащиты.

Заключение

В экосистеме Web3 разработчики должны не только обладать способностью внедрять технологии, но и уметь распознавать юридические границы. "Правосознание", выходящее за рамки технологий, является незаменимым ключевым навыком современных разработчиков. Только обладая критическим мышлением и способностью к выживанию, разработчики смогут закрепиться в этой быстро развивающейся отрасли и безопасно и прозрачно внедрять проекты.