Анализ тенденций преступности в индустрии Web3 в 2024 году: вызовы и возможности
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация криптовалют и степень принятия инфраструктуры достигнут исторического максимума, но в то же время преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. В данной статье анализируются основные типы криптопреступлений по масштабу и рассматривается влияние мер по соблюдению законодательства на преступную индустрию, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к опасностям криптопреступности.
Ситуация с преступностью в сфере криптовалют по-прежнему серьезна
В 2024 году общая сумма стейблкоинов, полученных высокорисковыми адресами в сетях Ethereum и Tron, достигла 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эти высокорисковые операции составляют 5,14% от общего объема торгов стейблкоинами за год, хотя это на 0,80% ниже, чем в 2023 году, но все же значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В категории стабильных монет с 2021 по 2024 год USDT в сети TRON продолжал доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum возросла.
Масштабы интернет-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств онлайн-гемблинговых платформ и связанных с ними платежных услуг достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно возросла, увеличившись с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что указывает на то, что, несмотря на то, что USDC выпускается и управляется регулируемыми субъектами, его применение в незаконной сфере также растет.
Масштаб черной и серой экономики остается высоким
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынком в сетях Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы гарантии криптовалютных сделок играют важную роль в черной и серой экономике, предоставляя гарантии на всех этапах. Например, объем бизнеса Haowang Guaranty в четвертом квартале 2024 года уже расширился до 2,64 миллиарда долларов США.
Масштабы крипто-мошенничества растут
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает совокупный показатель предыдущих лет. Однако эти данные могут быть не совсем точными из-за ограничений методов статистики правоохранительных органов и усовершенствования мошеннических схем со стороны незаконных субъектов. Ожидается, что с улучшением статистических методов и увеличением раскрытия случаев эти данные могут дополнительно возрасти в будущем.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может свидетельствовать о том, что недавние правоохранительные действия и регуляторная политика оказали определенное сдерживающее воздействие на криптоотмывание денег.
Аудит фондов на основных централизованных торговых платформах показывает, что объем средств, полученных от отмывания денег, в целом пропорционален объему их бизнеса, но на некоторых платформах, таких как OKX, доля значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом соблюдения нормативных требований.
Значительное увеличение активности замораживания стейблкойнов на блокчейне
В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более 1,3 миллиарда долларов стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за три предыдущих года. Объем торгов замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что крипто-преступная деятельность в цепочке была активна давно, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Офис контроля иностранных активов США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) сообщили, что объем средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, достиг пика в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Однако эти санкционные меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие криптоинфраструктуру для незаконной деятельности, и регулирующим органам необходимо провести более глубокие расследования и принять соответствующие меры правоприменения.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, Гонконг своим соблюдением норм по четким юридическим требованиям, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью, привлечению институциональных инвестиций и приведению в соответствие с международными стандартами создает более безопасную и контролируемую криптоэкосистему.
Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с рисками, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что сделки со стабильными монетами, связанными с рисками, были эффективно сдержаны.
Заключение
Несмотря на то, что в 2024 году объем криптопреступности по-прежнему будет значительным, надзорные регуляторные политики сверху вниз и саморегулирование отрасли снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах и регионах. С усовершенствованием регуляторной структуры и成熟ностью практики в отрасли ожидается, что индустрия Web3 вступит в более безопасное и надежное будущее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Тенденции преступности в индустрии Web3 в 2024 году: Соответствие начинает действовать, но вызовы остаются.
Анализ тенденций преступности в индустрии Web3 в 2024 году: вызовы и возможности
2024 год станет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация криптовалют и степень принятия инфраструктуры достигнут исторического максимума, но в то же время преступники также начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. В данной статье анализируются основные типы криптопреступлений по масштабу и рассматривается влияние мер по соблюдению законодательства на преступную индустрию, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к опасностям криптопреступности.
Ситуация с преступностью в сфере криптовалют по-прежнему серьезна
В 2024 году общая сумма стейблкоинов, полученных высокорисковыми адресами в сетях Ethereum и Tron, достигла 649 миллиардов долларов, что немного выше, чем в прошлом году. Эти высокорисковые операции составляют 5,14% от общего объема торгов стейблкоинами за год, хотя это на 0,80% ниже, чем в 2023 году, но все же значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
В категории стабильных монет с 2021 по 2024 год USDT в сети TRON продолжал доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum возросла.
Масштабы интернет-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств онлайн-гемблинговых платформ и связанных с ними платежных услуг достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что доля использования USDC в области онлайн-гемблинга значительно возросла, увеличившись с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что указывает на то, что, несмотря на то, что USDC выпускается и управляется регулируемыми субъектами, его применение в незаконной сфере также растет.
Масштаб черной и серой экономики остается высоким
В 2024 году адреса, связанные с черным и серым рынком в сетях Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы гарантии криптовалютных сделок играют важную роль в черной и серой экономике, предоставляя гарантии на всех этапах. Например, объем бизнеса Haowang Guaranty в четвертом квартале 2024 года уже расширился до 2,64 миллиарда долларов США.
Масштабы крипто-мошенничества растут
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает совокупный показатель предыдущих лет. Однако эти данные могут быть не совсем точными из-за ограничений методов статистики правоохранительных органов и усовершенствования мошеннических схем со стороны незаконных субъектов. Ожидается, что с улучшением статистических методов и увеличением раскрытия случаев эти данные могут дополнительно возрасти в будущем.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может свидетельствовать о том, что недавние правоохранительные действия и регуляторная политика оказали определенное сдерживающее воздействие на криптоотмывание денег.
Аудит фондов на основных централизованных торговых платформах показывает, что объем средств, полученных от отмывания денег, в целом пропорционален объему их бизнеса, но на некоторых платформах, таких как OKX, доля значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть результатом соблюдения нормативных требований.
Значительное увеличение активности замораживания стейблкойнов на блокчейне
В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более 1,3 миллиарда долларов стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за три предыдущих года. Объем торгов замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что крипто-преступная деятельность в цепочке была активна давно, но только в 2024 году началась эффективная борьба с ней.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
Офис контроля иностранных активов США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) сообщили, что объем средств на блокчейн-адресах, связанных с санкционированными субъектами, достиг пика в 2022 году, а затем ежегодно снижался. Однако эти санкционные меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие криптоинфраструктуру для незаконной деятельности, и регулирующим органам необходимо провести более глубокие расследования и принять соответствующие меры правоприменения.
Регулирование приносит положительное влияние на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к криптовалютам изменится с выжидательной позиции на активное вмешательство. Например, Гонконг своим соблюдением норм по четким юридическим требованиям, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью, привлечению институциональных инвестиций и приведению в соответствие с международными стандартами создает более безопасную и контролируемую криптоэкосистему.
Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля стабильных монет с рисками, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о том, что сделки со стабильными монетами, связанными с рисками, были эффективно сдержаны.
Заключение
Несмотря на то, что в 2024 году объем криптопреступности по-прежнему будет значительным, надзорные регуляторные политики сверху вниз и саморегулирование отрасли снизу вверх уже оказали положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах и регионах. С усовершенствованием регуляторной структуры и成熟ностью практики в отрасли ожидается, что индустрия Web3 вступит в более безопасное и надежное будущее.