Киберпреступность в Юго-Восточной Азии становится глобальной угрозой, отчет UNODC призывает к усилению международного сотрудничества
В апреле 2025 года Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества,地下钱庄 и незаконных сетевых рынков в Юго-Восточной Азии». В отчете системно анализируются новые транснациональные организованные преступные формы в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег地下钱庄 и платформы незаконных сетевых рынков для создания нового цифрового преступного экосистемы.
Доклад указывает на то, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, а также строят транснациональную, высокочастотную и низкозатратную систему черной экономики через онлайн-игры, провайдеров виртуальных активов, подпольные рынки Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция первоначально сосредоточилась в субрегионе Меконга (Бирма, Лаос, Камбоджа) и быстро распространилась на Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие регионы с слабым регулированием, формируя заметный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что этот тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, и зависит от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовать обмену информацией между правоохранительными органами на блокчейне и строительству механизмов трансграничного сотрудничества, а также создать более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром криминальной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, удобное транснациональное сотрудничество и технологические уязвимости в этом регионе для создания высокоорганизованных и индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы (Мяоадин) до Камбоджи (Сиануквилль) мошеннические центры не только огромны по масштабу, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии, чтобы избежать преследования, а также прибегают к торговле людьми для получения дешевой рабочей силы.
Высокая ликвидность и адаптивность.
Сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и адаптивность, способные быстро изменять места своей активности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-азартных игр в Камбодже, большое количество мошеннических групп переместилось в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем, из-за гражданской войны в Мьянме и совместных действий правоохранительных органов в регионе, снова переместились на Филиппины и в Индонезию, формируя циклическую тенденцию "наказание---перемещение---возврат". Эти группы маскируются, используя казино, пограничные экономические зоны, курорты и другие физические места, а также "спускаются" в более удаленные и слабо контролируемые районы и приграничные зоны, чтобы избежать концентрированного преследования. Вдобавок, организационная структура становится все более "клеточной", а мошеннические точки рассредоточены по жилым домам, мини-гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую жизнеспособность и способность к повторной адаптации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а выстраивают «вертикально интегрированную преступную индустрию», охватывающую сбор данных, осуществление мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне данные о жертвах по всему миру добываются через платформы, такие как Telegram; на среднем уровне мошенничество осуществляется с помощью схем «убойного скота», «ложного правоприменения», «инвестиционных уловок» и других методов; на нижнем уровне деньги отмываются и переводятся через подпольные обменники, внебиржевые сделки и платежи в стейблкоинах (например, USDT). Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от мошенничества с криптовалютами только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых примерно 4,4 миллиарда долларов связано с так называемыми схемами «убойного скота», наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштабы доходов от мошенничества достигли «промышленного» уровня, сформировав стабильную прибыльную цепочку, что привлекает все больше транснациональных преступных группировок.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, и часто становится жертвой обмана при "высокооплачиваемых вакансиях客服" или "технических должностях", что приводит к их незаконному въезду в страну, задержанию паспортов, насильственному контролю и даже многократной перепродаже. В начале 2025 года только в штате Каран в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" больше не является единичным явлением, а представляет собой систему человеческой поддержки, пронизывающую всю цепочку поставок, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают эволюционировать
Мошеннические группировки обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляют средства противодействия расследованиям и создают преступную экосистему "техническая независимость + информационная черная ящик". С одной стороны, они широко используют инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети и внутренние сетевые системы, чтобы выйти из-под контроля местной связи и обеспечить "офлайн-жизнь"; с другой стороны, они активно применяют зашифрованную связь (например, группы с энд-ту-энд шифрованием в Telegram), контент, сгенерированный ИИ (Deepfake, виртуальные ведущие), автоматизированные фишинговые скрипты и т. д., чтобы повысить эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной трансформации преступной деятельности. Эта постоянно эволюционирующая технологически управляемая модель значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных методов.
 Азия
Тайвань: стал центром разработки мошеннических технологий, некоторые преступные группы создают на Тайване компании по разработке "белых" азартных игр для оказания технической поддержки мошенническим центрам Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольных денежных переводов, способствующие трансакциям через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Солнечного города).
Япония: потери от интернет-мошенничества в 2024 году вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Резкий рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты в корейских вонах (такие как USDT, привязанный к KRW) для отмывания денег.
Индия: Граждане были переправлены в мошеннические центры в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нигерия: Нигерия стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано 148 граждан Китая и 40 филиппинцев, замешанных в мошенничестве с криптовалютой.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских главаря мошенников, приговоренных к максимальному сроку в 11 лет лишения свободы.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки китайских граждан по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Закон о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группы по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта тайваньская преступная группа "Красный дракон", спасены более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: Наркоорганизации отмывают деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения, взимая комиссию 0%-6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стать глобальным центром отмывания денег. Главный обвиняемый в деле о отмывании денег на сумму 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя фирмы-однодневки для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центр по набору сотрудников" в Дубае, обманывая рабочих, чтобы те отправлялись в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошеннические главари получают турецкие паспорта через программы инвестиционного гражданства, чтобы избежать международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошеннических доходов из Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батуми появился "малый Юго-Восток" мошеннический центр, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступлений, всем сторонам необходимо укрепить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
С увеличением давления на традиционные преступные методы преступные группировки Юго-Восточной Азии обратились к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы, как правило, интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошеннические инструменты,盗用数据 и программное обеспечение для глубоких подделок на основе ИИ преступным сущностям, таким как мошеннические группы, торговцы людьми и наркоторговцы, но и обеспечивая быстрые финансовые потоки через криптовалюту, подпольные денежные обмены и черные рынки Telegram, что ставит перед мировыми правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
) Telegram черный рынок
Преступные элементы в Юго-Восточной Азии все больше глобализируют спектр услуг, предлагаемых на незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на Telegram. В отличие от этого, темная сеть требует определенной профессиональной подготовки, не предоставляет возможности для实时互动 и имеет более высокие технические барьеры; в то время как Telegram благодаря своей доступности, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможности мгновенной связи и автоматизации через ботов, позволяет преступникам в Юго-Восточной Азии легче осуществлять мошенничество и масштабировать свою деятельность.
В последние годы некоторые из самых сильных и влиятельных в этом регионе
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
8
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_not_broke
· 07-22 23:14
Снова будут проблемы с Юго-Восточной Азией?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationTherapist
· 07-22 11:40
Похоже, что наркоторговцы тоже должны переходить на цифровые активы.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZenChainWalker
· 07-22 11:04
Снова что-то происходит в зоне, где никто не управляет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUD_Vaccinated
· 07-19 23:46
Старая ловушка в новом обличье.
Посмотреть ОригиналОтветить0
not_your_keys
· 07-19 23:44
Юго-восточная Азия AE, осторожнее, воришка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 07-19 23:20
Бульон из куриных каркасов слишком резкий на вкус.
Глобализация цифровой преступности в Юго-Восточной Азии: UNODC призывает к усилению международного сотрудничества для борьбы с новыми угрозами
Киберпреступность в Юго-Восточной Азии становится глобальной угрозой, отчет UNODC призывает к усилению международного сотрудничества
В апреле 2025 года Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества,地下钱庄 и незаконных сетевых рынков в Юго-Восточной Азии». В отчете системно анализируются новые транснациональные организованные преступные формы в Юго-Восточной Азии, с особым акцентом на центры интернет-мошенничества, которые объединяют сети отмывания денег地下钱庄 и платформы незаконных сетевых рынков для создания нового цифрового преступного экосистемы.
Доклад указывает на то, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группы быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, а также строят транснациональную, высокочастотную и низкозатратную систему черной экономики через онлайн-игры, провайдеров виртуальных активов, подпольные рынки Telegram и сети криптоплатежей. Эта тенденция первоначально сосредоточилась в субрегионе Меконга (Бирма, Лаос, Камбоджа) и быстро распространилась на Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие регионы с слабым регулированием, формируя заметный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что этот тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальными характеристиками, и зависит от постоянно развивающихся новых технологий, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить контроль за виртуальными активами и незаконными финансовыми каналами, способствовать обмену информацией между правоохранительными органами на блокчейне и строительству механизмов трансграничного сотрудничества, а также создать более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром криминальной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группы используют слабое управление, удобное транснациональное сотрудничество и технологические уязвимости в этом регионе для создания высокоорганизованных и индустриализированных преступных сетей. От Мьянмы (Мяоадин) до Камбоджи (Сиануквилль) мошеннические центры не только огромны по масштабу, но и постоянно эволюционируют, используя новейшие технологии, чтобы избежать преследования, а также прибегают к торговле людьми для получения дешевой рабочей силы.
Высокая ликвидность и адаптивность.
Сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и адаптивность, способные быстро изменять места своей активности в зависимости от давления правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-азартных игр в Камбодже, большое количество мошеннических групп переместилось в специальные экономические зоны, такие как Шанское государство в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем, из-за гражданской войны в Мьянме и совместных действий правоохранительных органов в регионе, снова переместились на Филиппины и в Индонезию, формируя циклическую тенденцию "наказание---перемещение---возврат". Эти группы маскируются, используя казино, пограничные экономические зоны, курорты и другие физические места, а также "спускаются" в более удаленные и слабо контролируемые районы и приграничные зоны, чтобы избежать концентрированного преследования. Вдобавок, организационная структура становится все более "клеточной", а мошеннические точки рассредоточены по жилым домам, мини-гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую жизнеспособность и способность к повторной адаптации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы больше не являются разрозненными бандами, а выстраивают «вертикально интегрированную преступную индустрию», охватывающую сбор данных, осуществление мошенничества и отмывание денег. На верхнем уровне данные о жертвах по всему миру добываются через платформы, такие как Telegram; на среднем уровне мошенничество осуществляется с помощью схем «убойного скота», «ложного правоприменения», «инвестиционных уловок» и других методов; на нижнем уровне деньги отмываются и переводятся через подпольные обменники, внебиржевые сделки и платежи в стейблкоинах (например, USDT). Согласно данным UNODC, в 2023 году экономические потери от мошенничества с криптовалютами только в США превысили 5,6 миллиарда долларов, из которых примерно 4,4 миллиарда долларов связано с так называемыми схемами «убойного скота», наиболее распространенными в Юго-Восточной Азии. Масштабы доходов от мошенничества достигли «промышленного» уровня, сформировав стабильную прибыльную цепочку, что привлекает все больше транснациональных преступных группировок.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение мошеннической индустрии сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Персонал мошеннических парков поступает из более чем 50 стран мира, особенно из Китая, Вьетнама, Индии и Африки, и часто становится жертвой обмана при "высокооплачиваемых вакансиях客服" или "технических должностях", что приводит к их незаконному въезду в страну, задержанию паспортов, насильственному контролю и даже многократной перепродаже. В начале 2025 года только в штате Каран в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" больше не является единичным явлением, а представляет собой систему человеческой поддержки, пронизывающую всю цепочку поставок, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают эволюционировать
Мошеннические группировки обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляют средства противодействия расследованиям и создают преступную экосистему "техническая независимость + информационная черная ящик". С одной стороны, они широко используют инфраструктуру, такую как спутниковая связь Starlink, частные электрические сети и внутренние сетевые системы, чтобы выйти из-под контроля местной связи и обеспечить "офлайн-жизнь"; с другой стороны, они активно применяют зашифрованную связь (например, группы с энд-ту-энд шифрованием в Telegram), контент, сгенерированный ИИ (Deepfake, виртуальные ведущие), автоматизированные фишинговые скрипты и т. д., чтобы повысить эффективность мошенничества и уровень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" (Scam-as-a-Service), предоставляя другим группам технические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной трансформации преступной деятельности. Эта постоянно эволюционирующая технологически управляемая модель значительно ослабляет эффективность традиционных правоохранительных методов.
 Азия
Тайвань: стал центром разработки мошеннических технологий, некоторые преступные группы создают на Тайване компании по разработке "белых" азартных игр для оказания технической поддержки мошенническим центрам Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: узлы подпольных денежных переводов, способствующие трансакциям через границу, некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Солнечного города).
Япония: потери от интернет-мошенничества в 2024 году вырастут на 50%, некоторые случаи связаны с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: Резкий рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты в корейских вонах (такие как USDT, привязанный к KRW) для отмывания денег.
Индия: Граждане были переправлены в мошеннические центры в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом отправлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта стала инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нигерия: Нигерия стала важным направлением для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано 148 граждан Китая и 40 филиппинцев, замешанных в мошенничестве с криптовалютой.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группу, арестовав 77 подозреваемых, среди которых 22 китайских главаря мошенников, приговоренных к максимальному сроку в 11 лет лишения свободы.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой были задержаны десятки китайских граждан по подозрению в участии в онлайн-азартных играх, мошенничестве и киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят Закон о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группы по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта тайваньская преступная группа "Красный дракон", спасены более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: Наркоорганизации отмывают деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения, взимая комиссию 0%-6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стать глобальным центром отмывания денег. Главный обвиняемый в деле о отмывании денег на сумму 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя фирмы-однодневки для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центр по набору сотрудников" в Дубае, обманывая рабочих, чтобы те отправлялись в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские мошеннические главари получают турецкие паспорта через программы инвестиционного гражданства, чтобы избежать международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступает от мошеннических доходов из Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батуми появился "малый Юго-Восток" мошеннический центр, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступлений, всем сторонам необходимо укрепить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
С увеличением давления на традиционные преступные методы преступные группировки Юго-Восточной Азии обратились к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы, как правило, интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошеннические инструменты,盗用数据 и программное обеспечение для глубоких подделок на основе ИИ преступным сущностям, таким как мошеннические группы, торговцы людьми и наркоторговцы, но и обеспечивая быстрые финансовые потоки через криптовалюту, подпольные денежные обмены и черные рынки Telegram, что ставит перед мировыми правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
) Telegram черный рынок
Преступные элементы в Юго-Восточной Азии все больше глобализируют спектр услуг, предлагаемых на незаконных онлайн-рынках и форумах, основанных на Telegram. В отличие от этого, темная сеть требует определенной профессиональной подготовки, не предоставляет возможности для实时互动 и имеет более высокие технические барьеры; в то время как Telegram благодаря своей доступности, мобильному дизайну, мощным функциям шифрования, возможности мгновенной связи и автоматизации через ботов, позволяет преступникам в Юго-Восточной Азии легче осуществлять мошенничество и масштабировать свою деятельность.
В последние годы некоторые из самых сильных и влиятельных в этом регионе