Кризис доверия централизованной биржи и доказательство резервов Деревом Меркла

Крах FTX прозвучал тревожным сигналом для всей криптовалютной отрасли, особенно поставив под серьезный вызов операционные модели централизованных бирж (CEX). Для восстановления доверия несколько CEX объявили, что опубликуют или уже опубликовали свои доказательства резервов Дерева Меркла, пытаясь таким образом увеличить прозрачность резервов активов и доказать безопасность средств пользователей.

Дерево Меркла является широко используемой структурой данных в таких криптовалютах, как Биткойн и Эфириум. Оно может сжимать большое количество данных в один хеш, одновременно сохраняя возможность проверки существования отдельных данных. С помощью дерева Меркла биржа может доказывать каждому пользователю, что его активы действительно зарегистрированы в системе, не раскрывая при этом информацию о других пользователях.

Конкретно говоря, листья дерева Меркла состоят из хеш-значений каждого элемента данных. Эти хеш-значения группируются парами и снова хешируются, образуя узлы предыдущего уровня. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет получено корневое хеш-значение, то есть корень дерева Меркла. Корневое хеш-значение содержит характеристики всех базовых данных, любое изменение данных приведет к изменению корневого хеш-значения, тем самым обеспечивая целостность и неизменность данных.

Тем не менее, полагаться только на доказательства резервов через Дерево Меркла не может решить все проблемы. Во-первых, состояние активов биржи динамично изменяется, а частота обновления корня дерева Меркла ограничена и не может в реальном времени отражать актуальное состояние. Во-вторых, биржа может вводить пользователей в заблуждение через фронтальное мошенничество, что требует надзора со стороны третьего программного обеспечения для предотвращения. Более того, справедливость третьих аудиторских организаций также вызывает обеспокоенность, поскольку даже в традиционной финансовой сфере ошибки в аудите или нарушения тоже имеют место.

Кроме того, доказательство резервов Дерева Меркла не может отразить сложные ситуации, такие как связанные сделки на бирже, обязательства или маржинальные сделки. Поэтому, хотя этот метод является шагом в правильном направлении, необходимо дополнительно применять другие меры для комплексной защиты безопасности средств пользователей.

Тем не менее, использование доказательства резервов дерева Меркла в качестве стандартной практики для криптовалютных бирж, безусловно, поможет установить отраслевые нормы и восстановить доверие пользователей. Это предоставляет пользователям определённую степень контроля, делая состояние резервов активов централизованной биржи более прозрачным. В условиях текущей ситуации, когда доверие серьезно подорвано, это, безусловно, является положительным шагом.

! Доказательство резерва по дереву Меркла должно быть стандартом на криптобиржах

В целом, обеспечение безопасности средств всегда является одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается индустрия криптовалют. Хотя этот медвежий рынок может устранить некоторых участников, развитие технологий блокчейн и Web3 не остановится. Сталкиваясь с вызовами, отрасли необходимо постоянно инновацировать и совершенствовать механизмы регулирования, чтобы обеспечить здоровое и устойчивое развитие всей экосистемы.