Руководство по идентификации юридических рисков Web3 проектов: четыре ключевых аспекта для разработчиков
Предприниматели и профессионалы в области Web3 легко заблуждаются, считая, что если проект зарегистрирован за границей, а серверы размещены за пределами страны, это автоматически обеспечивает "естественную соответствие". Однако суть соответствия проекта заключается в его бизнес-модели, структуре капитала и операционной сути, а не в поверхностной структуре выхода на международный рынок. Регистрация за границей может быть частью соответствия, но не должна использоваться в качестве щита для прикрытия высокорискованного коммерческого поведения. Особенно для команд, которые все еще находятся внутри страны и предоставляют услуги пользователям в Китае, крайне важно уделять особое внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В этой статье мы рассмотрим, как быстро определить, принадлежит ли проект Web3 к "проектам с красной линией уголовного права", с точки зрения разработчиков. Мы возьмем за пример четыре типа моделей правовых рисков Web3, которые часто встречаются на практике, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы и обращения токенов. Если удастся на ранних этапах определить и избежать эти высокочастотные типы проектов, это поможет избежать большинства уголовных правовых рисков.
Как определить, пересекает ли Web3 проект юридическую черту?
Определение измерения 1: азартные игры (преступление открытия казино)
Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств
Ключевые элементы замкнутого цикла, если проект Web3 составляет преступление по открытию казино, обычно включают:
Существует ли факт пополнения, особенно через ввод виртуальной валюты
Платформа разработала ли игры с элементами случайности, такие как лотереи, конкурсы, открытие коробок и другие неопределенные игры?
Есть ли путь вывода, например, токены проекта можно обменять на основные валюты и провести на торговую платформу, затем конвертировать в фиатную валюту.
Такой трехэтапный процесс "пополнение счета - ставка - вывод средств" легко может быть воспринят судебными органами как "закрытая игорная система".
Определение измерения два: связанные с мошенничеством (организация, руководство мошеннической деятельностью)
Типичные характеристики: оплата пользователем + приглашение на комиссию + многоуровневая система вознаграждений
Риски таких проектов заключаются в том, формирует ли сама система стимулов "пирамидальную структуру возврата". Общие характеристики структуры, напоминающей финансовую пирамиду, включают:
Пользователи должны оплатить для участия: необходимо сначала купить токены, пополнить счет, приобрести пакет услуг и т.д., чтобы получить право на участие.
Возврат комиссии за привлечение: приглашая других зарегистрироваться или инвестировать, рекомендатель может получить вознаграждение.
Многоуровневая структура: существует иерархическая структура, вознаграждение выплачивается по уровням с постепенным уменьшением.
Слабая зависимость продукта: прибыль проекта не зависит от реальных товаров или услуг, а основывается на расширении за счет привлечения людей и возврате комиссионных.
Идентификационный размер три: связанные с незаконным привлечением средств (незаконное привлечение общественных депозитов / мошенничество с привлечением средств)
Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание дохода + отсутствие финансовой квалификации
Идентификация проектов, связанных с незаконным сбором средств, относительно проста, а риски в основном сосредоточены в двух аспектах:
Источники финансирования разнообразны и не определены, то есть направлены на привлечение средств от широкой общественности.
Обещание дохода или возврата, привлечение денежных потоков
Распространенные высокорисковые схемы включают:
Без разрешения финансовых регулирующих органов выпускать токены и привлекать средства от общественности.
Платформа обещает "гарантированную высокую доходность" или устанавливает фиксированную прибыль
Вымышленная финансовая платформа, аренда майнингового оборудования, механизм распределения дивидендов
Создание фонда, позволяющего пользователям обменивать токены или баллы на выводимые активы на платформе.
Определение измерения четыре: связанные с незаконной деятельностью (преступление незаконной торговли)
Типичные характеристики: свопы между криптовалютами + внебиржевые обмены + каналы ввода и вывода фиатных денег
В типичных сценариях риска "незаконной предпринимательской деятельности" в проектах Web3 часто сосредотачивается на этапах, связанных с обменом фиатных валют на криптовалюты на платформах виртуальных валют. Распространенные модели высокорискового поведения включают:
Предоставление услуг по пополнению, выводу и переводу средств между виртуальными валютами и фиатными деньгами
Создание модуля внебиржевой торговли для сопоставления обмена между криптовалютами и фиатными валютами
Платформа связывает пользователей с зарубежными счетами для выполнения обмена через виртуальную валюту.
Проведение операций с валютой и предоставление услуг по расчету и сводке без разрешения
Как точно определить высокорисковые проекты Web3 и избежать уголовных юридических рисков?
Как разработчику, как на ранних этапах проекта выявить сигналы риска, установить границы ответственности и избежать "пассивного принятия вины"? Вот несколько рекомендаций по предварительной оценке, которые технические специалисты должны провести перед началом работы или принятием сотрудничества:
Посмотреть на модель: существуют ли четыре высокочастотные структуры уголовного риска, такие как "участие в азартных играх (игровые методы)", "участие в финансовых пирамидах (вербовка по уровням)", "недопустимое привлечение средств (эмиссия токенов для привлечения инвестиций)" или "незаконная деятельность (обмен и сопоставление)"?
Вопросы логики: Есть ли у проекта выпуск токенов? Откуда приходят токены/баллы? Как деньги пользователей попадают на платформу? Как деньги выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли возможность обмена на фиат?
Ведение записей: в техническом соглашении, в описании требований явно указать, что предоставляются только услуги разработки, и не нести ответственности за операционную деятельность платформы. Также записать обсуждения с проектной стороной о "соответствии механики" и "путях финансирования" как доказательство для последующего использования.
Заключение
Независимо от того, являются ли они основными разработчиками проекта, системными архитекторами или техническими руководителями в команде стартапа, все они должны обладать базовыми навыками идентификации уголовно-правовых рисков. Особенно на начальной стадии Web3 проекта необходимо как можно раньше определить, не связано ли это с высокорисковыми схемами, такими как азартные игры, незаконный сбор средств или незаконная деятельность, чтобы заблаговременно предупредить и активно избежать проблем, предотвращая попадание в уголовную ответственность из-за небрежности.
В сложной и изменчивой экосистеме Web3 только разработчики, которые обладают как способностями к внедрению технологий, так и могут распознавать юридические красные линии, могут стать настоящими строителями с рассудительностью и выживаемостью. "Юридическая осведомленность о соблюдении норм" вне технологий является незаменимым твердым навыком современных разработчиков.
Развитие индустрии Web3 невозможно без соблюдения норм и правил, и разработчики являются самым легко игнорируемым, но ключевым звеном в этом процессе. Мы надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с большим количеством технологических коллег и совместно продвигать проекты на основе безопасности и прозрачности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
9
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropworkerZhang
· 10ч назад
регистрация за границей тоже не поможет, если ты犯ил, все равно придется сидеть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GetRichLeek
· 08-03 08:36
неудачники просто неудачники, слышал что Мошенничество не убегает от закона.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWitch
· 08-01 22:54
Какова цель архитектуры сервера? Закрывать или не закрывать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncommonNPC
· 08-01 22:54
Босс использует предлог, чтобы прикрыть незаконные действия, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-01 22:52
Только проекты, которые сбросили тигровую шкуру и показали свои истинные намерения, являются самыми опасными полями битвы. Площадь огневого покрытия не ограничивается только местом регистрации.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 08-01 22:47
Блокчейн996 работяга может еще зарабатывать? Улыбка до ушей
Посмотреть ОригиналОтветить0
CompoundPersonality
· 08-01 22:37
С ума сойти, фиксер! Разве это не всё равно, что в стране драть неудачников?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DoomCanister
· 08-01 22:27
Убийство, сокрытое за сладкой оболочкой, все еще ловушка, которая убивает за спиной.
Юридические риски проектов Web3 в четырех измерениях: Уголовный справочник по соблюдению требований для разработчиков
Руководство по идентификации юридических рисков Web3 проектов: четыре ключевых аспекта для разработчиков
Предприниматели и профессионалы в области Web3 легко заблуждаются, считая, что если проект зарегистрирован за границей, а серверы размещены за пределами страны, это автоматически обеспечивает "естественную соответствие". Однако суть соответствия проекта заключается в его бизнес-модели, структуре капитала и операционной сути, а не в поверхностной структуре выхода на международный рынок. Регистрация за границей может быть частью соответствия, но не должна использоваться в качестве щита для прикрытия высокорискованного коммерческого поведения. Особенно для команд, которые все еще находятся внутри страны и предоставляют услуги пользователям в Китае, крайне важно уделять особое внимание юридическим границам проекта и рискам уголовной ответственности.
В этой статье мы рассмотрим, как быстро определить, принадлежит ли проект Web3 к "проектам с красной линией уголовного права", с точки зрения разработчиков. Мы возьмем за пример четыре типа моделей правовых рисков Web3, которые часто встречаются на практике, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки распознавания с точки зрения структуры проекта, функциональности системы и обращения токенов. Если удастся на ранних этапах определить и избежать эти высокочастотные типы проектов, это поможет избежать большинства уголовных правовых рисков.
Как определить, пересекает ли Web3 проект юридическую черту?
Определение измерения 1: азартные игры (преступление открытия казино)
Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств
Ключевые элементы замкнутого цикла, если проект Web3 составляет преступление по открытию казино, обычно включают:
Такой трехэтапный процесс "пополнение счета - ставка - вывод средств" легко может быть воспринят судебными органами как "закрытая игорная система".
Определение измерения два: связанные с мошенничеством (организация, руководство мошеннической деятельностью)
Типичные характеристики: оплата пользователем + приглашение на комиссию + многоуровневая система вознаграждений
Риски таких проектов заключаются в том, формирует ли сама система стимулов "пирамидальную структуру возврата". Общие характеристики структуры, напоминающей финансовую пирамиду, включают:
Идентификационный размер три: связанные с незаконным привлечением средств (незаконное привлечение общественных депозитов / мошенничество с привлечением средств)
Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание дохода + отсутствие финансовой квалификации
Идентификация проектов, связанных с незаконным сбором средств, относительно проста, а риски в основном сосредоточены в двух аспектах:
Распространенные высокорисковые схемы включают:
Определение измерения четыре: связанные с незаконной деятельностью (преступление незаконной торговли)
Типичные характеристики: свопы между криптовалютами + внебиржевые обмены + каналы ввода и вывода фиатных денег
В типичных сценариях риска "незаконной предпринимательской деятельности" в проектах Web3 часто сосредотачивается на этапах, связанных с обменом фиатных валют на криптовалюты на платформах виртуальных валют. Распространенные модели высокорискового поведения включают:
Как точно определить высокорисковые проекты Web3 и избежать уголовных юридических рисков?
Как разработчику, как на ранних этапах проекта выявить сигналы риска, установить границы ответственности и избежать "пассивного принятия вины"? Вот несколько рекомендаций по предварительной оценке, которые технические специалисты должны провести перед началом работы или принятием сотрудничества:
Посмотреть на модель: существуют ли четыре высокочастотные структуры уголовного риска, такие как "участие в азартных играх (игровые методы)", "участие в финансовых пирамидах (вербовка по уровням)", "недопустимое привлечение средств (эмиссия токенов для привлечения инвестиций)" или "незаконная деятельность (обмен и сопоставление)"?
Вопросы логики: Есть ли у проекта выпуск токенов? Откуда приходят токены/баллы? Как деньги пользователей попадают на платформу? Как деньги выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли возможность обмена на фиат?
Ведение записей: в техническом соглашении, в описании требований явно указать, что предоставляются только услуги разработки, и не нести ответственности за операционную деятельность платформы. Также записать обсуждения с проектной стороной о "соответствии механики" и "путях финансирования" как доказательство для последующего использования.
Заключение
Независимо от того, являются ли они основными разработчиками проекта, системными архитекторами или техническими руководителями в команде стартапа, все они должны обладать базовыми навыками идентификации уголовно-правовых рисков. Особенно на начальной стадии Web3 проекта необходимо как можно раньше определить, не связано ли это с высокорисковыми схемами, такими как азартные игры, незаконный сбор средств или незаконная деятельность, чтобы заблаговременно предупредить и активно избежать проблем, предотвращая попадание в уголовную ответственность из-за небрежности.
В сложной и изменчивой экосистеме Web3 только разработчики, которые обладают как способностями к внедрению технологий, так и могут распознавать юридические красные линии, могут стать настоящими строителями с рассудительностью и выживаемостью. "Юридическая осведомленность о соблюдении норм" вне технологий является незаменимым твердым навыком современных разработчиков.
Развитие индустрии Web3 невозможно без соблюдения норм и правил, и разработчики являются самым легко игнорируемым, но ключевым звеном в этом процессе. Мы надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с большим количеством технологических коллег и совместно продвигать проекты на основе безопасности и прозрачности.