Турецкий скандал с криптоактивами: сумма вовлеченных средств огромна, несколько подозреваемых арестованы
В последнее время в Турции произошел крупный случай мошенничества в сфере криптоактивов, что вызвало широкое обсуждение регулирования криптоактивов в обществе. Этот инцидент не только выявил риски, существующие на текущем рынке криптоактивов, но и подчеркнул необходимость создания эффективной регуляторной структуры.
30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что правоохранительные органы провели масштабную операцию в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве проекта с криптоактивами. В ходе операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Проект под названием Smart Trade Coin с 2021 года вызывает много споров. По словам адвокатов жертв, проект подозревается в обмане около 50 000 пользователей, что привело к убыткам в размере до 2 миллиардов долларов. На протяжении многих лет множество инвесторов протестовали и осуждали неправомерные действия этого проекта.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам, позволяя пользователям управлять несколькими счетами на биржах через единый интерфейс и настраивать автоматизированные торговые роботы для арбитражной торговли. Тем не менее, эти обещания вскоре были опровергнуты.
Множество аналитиков и жертв указали на множество проблем, существующих в этом проекте. Во-первых, обещанная доходность в 36% в месяц явно нереалистична, такие высокие доходы обычно являются типичной чертой финансовых пирамид. Во-вторых, у организаторов проекта отсутствует прозрачность, и невозможно проверить реальное направление средств пользователей. Более серьезно, некоторые инвесторы были вынуждены брать кредиты или продавать недвижимость для инвестирования в этот проект, что в конечном итоге привело к огромным потерям.
С помощью инструментов анализа блокчейна мы обнаружили некоторые подозрительные потоки средств. Значительные суммы были переведены из контракта токенов Smart Trade Coin на определённые адреса, после чего были проведены сложные операции перевода. Эти средства в конечном итоге оказались на нескольких криптоактивах, что демонстрирует типичные признаки отмывания денег.
Дело вызвало глубокие размышления в турецком обществе о регулировании криптоактивов. Хотя стремление к свободе криптоактивов является благородной целью, вопрос о том, как найти баланс между свободой и регулированием, стал насущной проблемой. Создание прозрачной и соответствующей нормативным требованиям экосистемы криптоактивов не только сможет защитить права инвесторов, но и содействовать здоровому развитию отрасли.
В будущем правительство Турции и сектор криптоактивов должны совместно работать над созданием разумной регуляторной рамки. Эта рамка должна эффективно предотвращать финансовые риски и при этом не подавлять инновации. Только в такой среде криптоактивы могут действительно стать мощным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения роста ценности.
Этот инцидент, безусловно, является предупреждением, напоминающим нам о том, что, принимая новые технологии, мы также должны оставаться бдительными и остерегаться различных форм финансового мошенничества. Для инвесторов крайне важно проводить тщательное исследование и оценку рисков перед принятием любых инвестиционных решений. В то же время, регулирующие органы также должны усилить контроль над рынком Криптоактивов, своевременно выявлять и пресекать незаконные действия, создавая безопасную и справедливую среду для участников рынка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidatorFlash
· 14ч назад
50 тысяч человек ликвидированы, срабатывает порог в 2 миллиарда долларов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-cff9c776
· 08-04 10:29
Эта доходность инвестиций даже выше, чем у Сороса, который вложился в фунт.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3ProductManager
· 08-02 02:50
согласно моему анализу воронки, это классическая схема мошенничества с привлечением пользователей... коэффициент конверсии был слишком хорош, чтобы быть правдой, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetFreeloader
· 08-02 02:46
разыгрывайте людей как лохов 下个目标谁啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMuskRat
· 08-02 02:25
行了 занять противоположную позицию就 разыгрывайте людей как лохов
Турецкое дело о мошенничестве с криптоактивами: убытки составили 2 миллиарда долларов, 127 человек арестованы.
Турецкий скандал с криптоактивами: сумма вовлеченных средств огромна, несколько подозреваемых арестованы
В последнее время в Турции произошел крупный случай мошенничества в сфере криптоактивов, что вызвало широкое обсуждение регулирования криптоактивов в обществе. Этот инцидент не только выявил риски, существующие на текущем рынке криптоактивов, но и подчеркнул необходимость создания эффективной регуляторной структуры.
30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что правоохранительные органы провели масштабную операцию в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве проекта с криптоактивами. В ходе операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Проект под названием Smart Trade Coin с 2021 года вызывает много споров. По словам адвокатов жертв, проект подозревается в обмане около 50 000 пользователей, что привело к убыткам в размере до 2 миллиардов долларов. На протяжении многих лет множество инвесторов протестовали и осуждали неправомерные действия этого проекта.
Smart Trade Coin утверждает, что предлагает программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивам, позволяя пользователям управлять несколькими счетами на биржах через единый интерфейс и настраивать автоматизированные торговые роботы для арбитражной торговли. Тем не менее, эти обещания вскоре были опровергнуты.
Множество аналитиков и жертв указали на множество проблем, существующих в этом проекте. Во-первых, обещанная доходность в 36% в месяц явно нереалистична, такие высокие доходы обычно являются типичной чертой финансовых пирамид. Во-вторых, у организаторов проекта отсутствует прозрачность, и невозможно проверить реальное направление средств пользователей. Более серьезно, некоторые инвесторы были вынуждены брать кредиты или продавать недвижимость для инвестирования в этот проект, что в конечном итоге привело к огромным потерям.
С помощью инструментов анализа блокчейна мы обнаружили некоторые подозрительные потоки средств. Значительные суммы были переведены из контракта токенов Smart Trade Coin на определённые адреса, после чего были проведены сложные операции перевода. Эти средства в конечном итоге оказались на нескольких криптоактивах, что демонстрирует типичные признаки отмывания денег.
Дело вызвало глубокие размышления в турецком обществе о регулировании криптоактивов. Хотя стремление к свободе криптоактивов является благородной целью, вопрос о том, как найти баланс между свободой и регулированием, стал насущной проблемой. Создание прозрачной и соответствующей нормативным требованиям экосистемы криптоактивов не только сможет защитить права инвесторов, но и содействовать здоровому развитию отрасли.
В будущем правительство Турции и сектор криптоактивов должны совместно работать над созданием разумной регуляторной рамки. Эта рамка должна эффективно предотвращать финансовые риски и при этом не подавлять инновации. Только в такой среде криптоактивы могут действительно стать мощным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения роста ценности.
Этот инцидент, безусловно, является предупреждением, напоминающим нам о том, что, принимая новые технологии, мы также должны оставаться бдительными и остерегаться различных форм финансового мошенничества. Для инвесторов крайне важно проводить тщательное исследование и оценку рисков перед принятием любых инвестиционных решений. В то же время, регулирующие органы также должны усилить контроль над рынком Криптоактивов, своевременно выявлять и пресекать незаконные действия, создавая безопасную и справедливую среду для участников рынка.