Анализ рисков рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии: опасения по поводу потоков средств в блокчейне
В последние годы, с распространением криптоактивов по всему миру, количество крипто-пользователей в Юго-Восточной Азии показало взрывной рост. Эта тенденция привела к тому, что движение средств в блокчейне в этом регионе стало более частым и сложным. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств в блокчейне Юго-Восточной Азии, потенциальные финансовые риски и связь с незаконной деятельностью, мы провели углубленный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна с 2020 года. Отслеживая и маркируя различные типы путей движения рискованных средств, исследование показало, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но также исследует причины этого явления на макроуровне и предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: В Юго-Восточной Азии высокая доля молодого населения, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на международные платежи: в регионе Юго-Восточной Азии проживает большое количество трудовых мигрантов, и Криптоактивы предоставляют им удобные способы международных платежей, поэтому они становятся широко распространенными.
Регуляторная среда варьируется: в странах Юго-Восточной Азии заметны различия в регуляторной политике в отношении виртуальных валют. Некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что приводит к определенным рискам соблюдения норм при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
Свобода обращения средств
В анализируемых 10 000 адресах в блокчейне около 45,23% средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в блокчейне, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Объем свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованный способ торговли стал основным выбором среди пользователей Юго-Восточной Азии.
Связь с незаконной деятельностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств оставшихся адресов показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также косвенно связаны с незаконной деятельностью, что увеличивает долю адресов с высоким риском до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии возможно, что миллионы пользователей косвенно или напрямую подвергаются риску финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ высокорисковых денежных потоков и рисков
Типизация адресов высокого риска
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 малые категории, в основном включая:
Сервис смешивания токенов: основное предназначение — анонимизация движения средств
Подпольные обменники: используются для трансакций незаконных средств и отмывания денег в международном масштабе
Мошеннические платформы: связанные с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
В этих высокорисковых типах адресов участвует более 240 конкретных незаконных деятельностей.
Явление высокорискованных денежных потоков
Исследования показывают, что движение средств в некоторых специфических категориях особенно заметно:
Более 10 миллионов долларов США было направлено на адреса, связанные с нелегальными денежными учреждениями, общая частота транзакций составила тысячи раз.
Около 11 миллионов долларов США направлено на онлайн-игровые платформы.
Более 22 миллионов долларов было переведено на мошенническую платформу.
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и транснационального характера, что облегчает перевод незаконных средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Пропорция притока средств на платформу, подвергшуюся санкциям
Среди средств, напрямую связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на санкционные платформы, количество связанных сделок даже в два раза превышает таковые для подпольных обменников, общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным источником высокорискованных средств.
Анализ случая: Инструмент для смешивания токенов
В качестве распространенного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с момента включения в список санкционированных субъектов в августе 2022 года ее объем торговли значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживание санкций на ее денежные потоки.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность криптоактивов и высокая ликвидность: Анонимность криптоактивов затрудняет отслеживание незаконных средств, когда они движутся в блокчейне. Даже если существуют технологические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты с помощью технологий, таких как смешивание токенов, что упрощает отмывание денег.
Отсутствие регулирующей системы в Юго-Восточной Азии: меры по регулированию Криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении Криптоактивов, не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для незаконных финансовых потоков.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития некоторых стран Юго-Восточной Азии довольно низок, существует значительная разница между бедными и богатыми, что приводит к тому, что многие преступники используют это место как базу, в основном привлекая иностранцев для участия.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, поставщики услуг кошельков и децентрализованные платформы, из-за ограничений в технологии и архитектуре, часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, межцепочечные транзакции и анонимные технологии по-прежнему усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков капитала в блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокая степень рисков безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконных потоков средств в блокчейне, мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, бороться с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне через международное сотрудничество, а также разработать четкие рамки регулирования виртуальных валют с учетом различных национальных условий.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски в блокчейне, усилили свои навыки распознавания незаконных финансовых операций и осознание мер предосторожности.
Содействие технологическим инновациям: активно разрабатывать и применять технологии отслеживания в блокчейне и борьбы с отмыванием денег, точно идентифицируя и пресекаю высокорискованные денежные потоки с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств.
Установление механизма многостороннего сотрудничества: поощрение криптоактивов обменников, поставщиков кошельков и связанных организаций в Юго-Восточной Азии к совместной работе, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышение безопасности в блокчейне.
Юго-Восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами в области рисков денежного потока. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, стремясь создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормам экосистему криптоактивов. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в блокчейне и содействовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
7
Поделиться
комментарий
0/400
CounterIndicator
· 08-05 17:09
Ай-ай, и на юго-востоке Азии тоже На луну!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractFreelancer
· 08-05 10:39
Опять зона с плохими данными.
Посмотреть ОригиналОтветить0
New_Ser_Ngmi
· 08-04 21:37
Водоворот действительно страшный
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlKumamon
· 08-03 19:23
Данные партии медведей посмотрели весь отчет... снова начали волноваться~ риски слишком страшные.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartMoneyWallet
· 08-03 19:10
Десять тысяч адресов недостаточно для образца? Данных слишком мало.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftMetaversePainter
· 08-03 19:02
честно говоря, эти данные просто доказывают, насколько примитивны все еще регулирующие рамки... нам нужно лучшее алгоритмическое наблюдение, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocity
· 08-03 18:54
Снова наблюдается спекуляция китайскими инвестициями
Анализ рисков движения криптовалютных средств в Юго-Восточной Азии: 16% адресов могут быть связаны с незаконной деятельностью
Анализ рисков рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии: опасения по поводу потоков средств в блокчейне
В последние годы, с распространением криптоактивов по всему миру, количество крипто-пользователей в Юго-Восточной Азии показало взрывной рост. Эта тенденция привела к тому, что движение средств в блокчейне в этом регионе стало более частым и сложным. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств в блокчейне Юго-Восточной Азии, потенциальные финансовые риски и связь с незаконной деятельностью, мы провели углубленный анализ на основе выборки из 10 000 адресов блокчейна с 2020 года. Отслеживая и маркируя различные типы путей движения рискованных средств, исследование показало, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но также исследует причины этого явления на макроуровне и предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия, как развивающийся рынок, обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политическая среда и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: В Юго-Восточной Азии высокая доля молодого населения, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа пользователей криптоактивов в этом регионе. По оценкам, в этом регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Сильный спрос на международные платежи: в регионе Юго-Восточной Азии проживает большое количество трудовых мигрантов, и Криптоактивы предоставляют им удобные способы международных платежей, поэтому они становятся широко распространенными.
Регуляторная среда варьируется: в странах Юго-Восточной Азии заметны различия в регуляторной политике в отношении виртуальных валют. Некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформированы четкие регуляторные рамки, что приводит к определенным рискам соблюдения норм при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
В анализируемых 10 000 адресах в блокчейне около 45,23% средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в блокчейне, что демонстрирует высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Объем свободно циркулирующих средств достигает 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованный способ торговли стал основным выбором среди пользователей Юго-Восточной Азии.
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств оставшихся адресов показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также косвенно связаны с незаконной деятельностью, что увеличивает долю адресов с высоким риском до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии возможно, что миллионы пользователей косвенно или напрямую подвергаются риску финансовых операций, связанных с незаконной деятельностью.
Анализ высокорисковых денежных потоков и рисков
Исследование разделяет адреса, которые тесно связаны с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 малые категории, в основном включая:
В этих высокорисковых типах адресов участвует более 240 конкретных незаконных деятельностей.
Исследования показывают, что движение средств в некоторых специфических категориях особенно заметно:
Эти потоки средств раскрывают сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и транснационального характера, что облегчает перевод незаконных средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Среди средств, напрямую связанных с незаконной деятельностью, около 53,49% направлено на санкционные платформы, количество связанных сделок даже в два раза превышает таковые для подпольных обменников, общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным источником высокорискованных средств.
В качестве распространенного инструмента для смешивания токенов, определенная платформа в данном исследовании получила более 54 миллионов долларов США, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с момента включения в список санкционированных субъектов в августе 2022 года ее объем торговли значительно снизился, что демонстрирует эффективное сдерживание санкций на ее денежные потоки.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность криптоактивов и высокая ликвидность: Анонимность криптоактивов затрудняет отслеживание незаконных средств, когда они движутся в блокчейне. Даже если существуют технологические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть скрыты с помощью технологий, таких как смешивание токенов, что упрощает отмывание денег.
Отсутствие регулирующей системы в Юго-Восточной Азии: меры по регулированию Криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что приводит к увеличению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах по-прежнему сохраняется выжидательная позиция в отношении Криптоактивов, не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для незаконных финансовых потоков.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития некоторых стран Юго-Восточной Азии довольно низок, существует значительная разница между бедными и богатыми, что приводит к тому, что многие преступники используют это место как базу, в основном привлекая иностранцев для участия.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, поставщики услуг кошельков и децентрализованные платформы, из-за ограничений в технологии и архитектуре, часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, что затрудняет своевременное выявление злонамеренных действий или рисков, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, межцепочечные транзакции и анонимные технологии по-прежнему усложняют отслеживание движения средств, увеличивая риски безопасности.
Заключение и рекомендации
Анализ потоков капитала в блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокая степень рисков безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконных потоков средств в блокчейне, мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и внедрить完善ные политики регулирования криптоактивов, бороться с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне через международное сотрудничество, а также разработать четкие рамки регулирования виртуальных валют с учетом различных национальных условий.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски в блокчейне, усилили свои навыки распознавания незаконных финансовых операций и осознание мер предосторожности.
Содействие технологическим инновациям: активно разрабатывать и применять технологии отслеживания в блокчейне и борьбы с отмыванием денег, точно идентифицируя и пресекаю высокорискованные денежные потоки с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств.
Установление механизма многостороннего сотрудничества: поощрение криптоактивов обменников, поставщиков кошельков и связанных организаций в Юго-Восточной Азии к совместной работе, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышение безопасности в блокчейне.
Юго-Восточная Азия, как один из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем все еще сталкивается с вызовами в области рисков денежного потока. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, стремясь создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормам экосистему криптоактивов. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технологических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в блокчейне и содействовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.