Проблема определения стоимости в делах о виртуальных деньгах
В последние годы наблюдается тенденция роста уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами. Кроме распространенных случаев отмывания денег, мошенничества, пирамидных схем, организации азартных игр, также увеличилось количество случаев мошенничества и кражи виртуальных денег между частными лицами. Эти примеры предоставляют ценную справочную информацию для защиты и расследования соответствующих уголовных дел.
В статье будет рассмотрен случай мошенничества с Виртуальными деньгами, возникший в результате инвестиционного спора (номер дела: (2019) 京0105刑初2172号), и обсуждено, как определить стоимость вовлечённых в дело Виртуальных денег в уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами.
Краткое изложение дела
С июня по июль 2018 года Чжэн, под предлогом помощи Ван в инвестициях в блокчейн-проекты, обманул Ван, похитив 32 токена биткойна и более 1000 токенов эфира в районе Чаоян города Пекин. Чжэн затем перепродал полученные биткойны, заработав более 1,64 миллиона юаней. После того как дело стало известным, Чжэн сам явился в органы.
Суд после рассмотрения дела установил, что Чжэн с целью незаконного присвоения, выдумал факты, чтобы обманом получить чужое имущество, в особо крупном размере, что составляет преступление мошенничества. В конечном итоге Чжэн был приговорен к десяти годам лишения свободы и штрафу в двести тысяч юаней.
Проблема определения стоимости виртуальных денег
В случаях мошенничества или мошенничества с привлечением средств, связанных с виртуальными деньгами, определение суммы, вовлеченной в дело, является ключевым вопросом. На практике судебные органы используют различные методы, включая:
Цена, по которой жертва приобрела Виртуальные деньги
Цена сбыта подозреваемого или обвиняемого
Рыночная цена зарубежных Виртуальных денег на бирже
Оценка или оценочная стоимость, проведенная третьими лицами внутри страны
Однако суд района Чаоян города Пекин в данном деле четко указал: "Вопрос стоимости виртуальных денег подвержен влиянию государственных законов и нормативных актов, а также отраслевых регулирующих политик, и не следует прямо определять в рамках конкретного дела." Суд в конечном итоге принял сумму свыше 1,64 миллиона юаней, полученную от продажи украденного, как сумму, связанную с делом.
Виртуальные деньги: Регулирующая политика и судебная практика
15 сентября 2021 года, совместно выпущенное десятью государственными министерствами уведомление "О дальнейшей профилактике и устранении рисков спекуляции на торговле виртуальными деньгами" квалифицировало связанные с виртуальными деньгами бизнес-активности как "нелегальные финансовые операции", включая предоставление информационных посреднических и ценообразовательных услуг для торговли виртуальными деньгами.
Данная политика вызвала споры в судебной практике:
Некоторые считают, что определение цены вовлеченных в дело Виртуальных денег судебными органами или по их поручению третьими лицами является судебной деятельностью и не подпадает под ограничения этого уведомления.
Некоторые люди, особенно адвокаты, считают, что это уведомление является всеобъемлющим запретом, без исключений для судебной деятельности. Таким образом, если судебные органы или назначенные ими третьи лица проводят оценку цены вовлеченных в дело Виртуальных денег, это также может рассматриваться как нарушение регуляторной политики.
Решение: Действия суда района Чаоян
Практика суда района Чаоян в Пекине предоставляет ссылку для решения этой проблемы:
В принципе, не проводить оценку стоимости вовлеченных в дело виртуальных денег.
Приоритет отдается определению суммы, связанной с делом, на основе суммы, полученной от продажи краденого (если таковая имеется).
Если нет суммы отмытых средств, то следует рассмотреть следующий порядок:
Цена покупки涉案Виртуальные деньги
Сумма, полученная от реализации
Судебная экспертиза или оценочная сумма
Только в случае, если невозможно определить сумму, связанную с делом, другими способами, и если эта сумма необходима для вынесения приговора, следует рассмотреть возможность активного определения цены на вовлеченные в дело Виртуальные деньги.
Заключение
Правовой статус и вопросы оценки стоимости виртуальных денег по-прежнему вызывают споры. Это в основном связано с ограниченностью понимания регуляторов в отношении виртуальных денег, которые пытаются всеобъемлюще контролировать виртуальные деньги через простые регуляторные документы. Однако это не только трудно осуществимо, но и создает проблемы для работы правоохранительных и судебных органов.
Чтобы полностью решить эту проблему, возможно, потребуется пересмотреть соответствующие регуляторные политики. Как именно внести изменения и какие конкретные детали, требует дальнейшего обсуждения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Поделиться
комментарий
0/400
GhostAddressMiner
· 10ч назад
Еще один случай отмывания денег через перевод с плохого адреса, который оказался знакомым старым трюком.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 08-05 10:11
Потерял все, кто поможет мне вернуть занятые usdt?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TaxEvader
· 08-05 10:08
В районе Чаоян неплохо справляются с задержанием мошенников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ILCollector
· 08-05 10:07
Все уже разыграны, какую цену еще судить? Дайте пулям полетать немного.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiGrayling
· 08-05 10:00
Теперь даже суды регулируют розыгрыши ID?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainHolmes
· 08-05 09:59
Снова история о неудачниках, которых разыгрывают как лохов.
Виртуальные деньги案件定 pricing困境:朝阳法院创新判例引争议
Проблема определения стоимости в делах о виртуальных деньгах
В последние годы наблюдается тенденция роста уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами. Кроме распространенных случаев отмывания денег, мошенничества, пирамидных схем, организации азартных игр, также увеличилось количество случаев мошенничества и кражи виртуальных денег между частными лицами. Эти примеры предоставляют ценную справочную информацию для защиты и расследования соответствующих уголовных дел.
В статье будет рассмотрен случай мошенничества с Виртуальными деньгами, возникший в результате инвестиционного спора (номер дела: (2019) 京0105刑初2172号), и обсуждено, как определить стоимость вовлечённых в дело Виртуальных денег в уголовных делах, связанных с Виртуальными деньгами.
Краткое изложение дела
С июня по июль 2018 года Чжэн, под предлогом помощи Ван в инвестициях в блокчейн-проекты, обманул Ван, похитив 32 токена биткойна и более 1000 токенов эфира в районе Чаоян города Пекин. Чжэн затем перепродал полученные биткойны, заработав более 1,64 миллиона юаней. После того как дело стало известным, Чжэн сам явился в органы.
Суд после рассмотрения дела установил, что Чжэн с целью незаконного присвоения, выдумал факты, чтобы обманом получить чужое имущество, в особо крупном размере, что составляет преступление мошенничества. В конечном итоге Чжэн был приговорен к десяти годам лишения свободы и штрафу в двести тысяч юаней.
Проблема определения стоимости виртуальных денег
В случаях мошенничества или мошенничества с привлечением средств, связанных с виртуальными деньгами, определение суммы, вовлеченной в дело, является ключевым вопросом. На практике судебные органы используют различные методы, включая:
Однако суд района Чаоян города Пекин в данном деле четко указал: "Вопрос стоимости виртуальных денег подвержен влиянию государственных законов и нормативных актов, а также отраслевых регулирующих политик, и не следует прямо определять в рамках конкретного дела." Суд в конечном итоге принял сумму свыше 1,64 миллиона юаней, полученную от продажи украденного, как сумму, связанную с делом.
Виртуальные деньги: Регулирующая политика и судебная практика
15 сентября 2021 года, совместно выпущенное десятью государственными министерствами уведомление "О дальнейшей профилактике и устранении рисков спекуляции на торговле виртуальными деньгами" квалифицировало связанные с виртуальными деньгами бизнес-активности как "нелегальные финансовые операции", включая предоставление информационных посреднических и ценообразовательных услуг для торговли виртуальными деньгами.
Данная политика вызвала споры в судебной практике:
Решение: Действия суда района Чаоян
Практика суда района Чаоян в Пекине предоставляет ссылку для решения этой проблемы:
Только в случае, если невозможно определить сумму, связанную с делом, другими способами, и если эта сумма необходима для вынесения приговора, следует рассмотреть возможность активного определения цены на вовлеченные в дело Виртуальные деньги.
Заключение
Правовой статус и вопросы оценки стоимости виртуальных денег по-прежнему вызывают споры. Это в основном связано с ограниченностью понимания регуляторов в отношении виртуальных денег, которые пытаются всеобъемлюще контролировать виртуальные деньги через простые регуляторные документы. Однако это не только трудно осуществимо, но и создает проблемы для работы правоохранительных и судебных органов.
Чтобы полностью решить эту проблему, возможно, потребуется пересмотреть соответствующие регуляторные политики. Как именно внести изменения и какие конкретные детали, требует дальнейшего обсуждения.