Суджа была признана Женщиной в Крипто 2024 по версии BeInCrypto за её лидерство в криптожурналистике.
Поделиться
!
Последнее обновление:
15 августа 2025 года
!
Почему доверять Cryptonews
Cryptonews освещает темы криптовалютной индустрии с 2017 года, стремясь предоставить информативные материалы нашим читателям. Наши журналисты и аналитики имеют обширный опыт в анализе рынка и технологиях блокчейн. Мы стремимся поддерживать высокие редакционные стандарты, сосредотачиваясь на фактической точности и сбалансированной подаче информации во всех областях – от криптовалют и блокчейн-проектов до событий в индустрии, продуктов и технологических разработок. Наша постоянная деятельность в индустрии отражает нашу приверженность предоставлению актуальной информации в меняющемся мире цифровых активов. Узнайте больше о Cryptonews
Две параллельные инициативы правоохранительных органов и частных компаний заморозили более 300 миллионов долларов в криптовалюте в рамках борьбы с мошенничеством.
Согласно Bleeping Computer, блокчейн-аналитическая фирма TRM Labs, TRON, Tether и Binance присоединились к инициативе T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущенной в сентябре 2024 года.
Программа T3+ Global Collaborator, за время своего существования изъяла более 250 миллионов долларов в криминальных активах по всему миру.
«С момента своего создания в сентябре 2024 года T3 FCU тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для выявления и разрушения преступных сетей», — говорится в объявлении TRM Labs на этой неделе.
«Заморозка свыше 250 миллионов долларов в незаконных активах менее чем за год является мощным свидетельством того, что возможно, когда отрасль объединяется с общей целью», — сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
Инициатива T3 помогла глобальным правоохранительным органам бороться с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.
США и Канада помогли Chainalysis отследить доходы от мошенничества
Второе инициативу включало агентства из США и Канады, которые сотрудничали в нескольких операциях по замораживанию 74 миллионов долларов в криптовалюте.
Согласно отчету Chainalysis, опубликованному в четверг, Проект Атлас, возглавляемый Провинциальной полицией Онтарио (OPP), и Операция Лавина, возглавляемая Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии, изъяли криптоактивы на десятки миллионов долларов в незаконных средствах.
Например, проект Атлас сосредоточился на выявлении и пресечении инвестиционных мошенничеств. Операция включала сотрудничество различных правоохранительных органов и частного сектора.
«Проект Атлас выявил более 2000 криптовалютных адресов кошельков, связанных с жертвами мошенничества в 14 странах, включая Канаду, США, Австралию, Германию и Великобританию», – говорится в отчете.
Интересно, что проект предотвратил кражу более чем 70 миллионов долларов в криптовалюте.
Кроме того, операция Avalanche, поддерживаемая Chainalysis, выявила более 4,3 миллиона долларов в убытках, связанных с мошенническими схемами на основе Ethereum. Операция включала ряд канадских регуляторных партнеров, включая Полицию провинции Онтарио, Полицию Ванкувера и Полицию Дельты.
Мошеннические схемы по-прежнему являются глобальной проблемой, несмотря на захваченные криптовалюты на данный момент
«Мошеннические инвестиционные схемы остаются глобальной проблемой, особенно в криптовалюте, где регулирование во многих юрисдикциях все еще отстает», - сказала Натали Ньюсон, старший блокчейн-расследователь CertiK, в интервью Cryptonews.
Согласно Newson, Понци-схемы, к сожалению, все еще распространены в криптовалюте из-за ее децентрализованной природы. Обещания высокой и быстрой прибыли по-прежнему привлекают инвесторов, используя пробелы в регуляторном контроле.
«Сохранение здорового скептицизма по отношению к инвестициям, которые не отличаются прозрачностью или не зарегистрированы в соответствующих регулирующих органах, является важным для защиты активов», добавила она.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Более 300 миллионов долларов США, изъятых в Крипто, связанных с мошенническими схемами: отчет
Автор
Суджа Сундараджандар
!
Автор
Суджа Сундарачариян
Об авторе
Суджа была признана Женщиной в Крипто 2024 по версии BeInCrypto за её лидерство в криптожурналистике.
Поделиться
!
Последнее обновление:
15 августа 2025 года
!
Почему доверять Cryptonews
Cryptonews освещает темы криптовалютной индустрии с 2017 года, стремясь предоставить информативные материалы нашим читателям. Наши журналисты и аналитики имеют обширный опыт в анализе рынка и технологиях блокчейн. Мы стремимся поддерживать высокие редакционные стандарты, сосредотачиваясь на фактической точности и сбалансированной подаче информации во всех областях – от криптовалют и блокчейн-проектов до событий в индустрии, продуктов и технологических разработок. Наша постоянная деятельность в индустрии отражает нашу приверженность предоставлению актуальной информации в меняющемся мире цифровых активов. Узнайте больше о Cryptonews
Согласно Bleeping Computer, блокчейн-аналитическая фирма TRM Labs, TRON, Tether и Binance присоединились к инициативе T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), запущенной в сентябре 2024 года.
Программа T3+ Global Collaborator, за время своего существования изъяла более 250 миллионов долларов в криминальных активах по всему миру.
«С момента своего создания в сентябре 2024 года T3 FCU тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру для выявления и разрушения преступных сетей», — говорится в объявлении TRM Labs на этой неделе.
«Заморозка свыше 250 миллионов долларов в незаконных активах менее чем за год является мощным свидетельством того, что возможно, когда отрасль объединяется с общей целью», — сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
Инициатива T3 помогла глобальным правоохранительным органам бороться с отмыванием денег, инвестиционным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.
США и Канада помогли Chainalysis отследить доходы от мошенничества
Второе инициативу включало агентства из США и Канады, которые сотрудничали в нескольких операциях по замораживанию 74 миллионов долларов в криптовалюте.
Согласно отчету Chainalysis, опубликованному в четверг, Проект Атлас, возглавляемый Провинциальной полицией Онтарио (OPP), и Операция Лавина, возглавляемая Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии, изъяли криптоактивы на десятки миллионов долларов в незаконных средствах.
Например, проект Атлас сосредоточился на выявлении и пресечении инвестиционных мошенничеств. Операция включала сотрудничество различных правоохранительных органов и частного сектора.
«Проект Атлас выявил более 2000 криптовалютных адресов кошельков, связанных с жертвами мошенничества в 14 странах, включая Канаду, США, Австралию, Германию и Великобританию», – говорится в отчете.
Интересно, что проект предотвратил кражу более чем 70 миллионов долларов в криптовалюте.
Кроме того, операция Avalanche, поддерживаемая Chainalysis, выявила более 4,3 миллиона долларов в убытках, связанных с мошенническими схемами на основе Ethereum. Операция включала ряд канадских регуляторных партнеров, включая Полицию провинции Онтарио, Полицию Ванкувера и Полицию Дельты.
Мошеннические схемы по-прежнему являются глобальной проблемой, несмотря на захваченные криптовалюты на данный момент
«Мошеннические инвестиционные схемы остаются глобальной проблемой, особенно в криптовалюте, где регулирование во многих юрисдикциях все еще отстает», - сказала Натали Ньюсон, старший блокчейн-расследователь CertiK, в интервью Cryptonews.
Согласно Newson, Понци-схемы, к сожалению, все еще распространены в криптовалюте из-за ее децентрализованной природы. Обещания высокой и быстрой прибыли по-прежнему привлекают инвесторов, используя пробелы в регуляторном контроле.
«Сохранение здорового скептицизма по отношению к инвестициям, которые не отличаются прозрачностью или не зарегистрированы в соответствующих регулирующих органах, является важным для защиты активов», добавила она.
Трендовые новости
РекомендуемыеПопулярные крипто темыПрогнозы цен