Вынесен приговор по делу о масштабном отмывании денег с использованием USDT во Фуцзяне, в котором участвуют 133 миллиарда юаней, 15 человек получили тюремные сроки.
【比推】В первой половине 2025 года Народный суд района Хандзян города Путянь провел судебное разбирательство и вынес приговор по делу, связанному с Виртуальными деньгами. Ян определенный, Чжэн определенный, Линь определенный и другие использовали USDT для создания подпольной сети форекс, привлекая клиентов через зарубежные мессенджеры и незаконно обменивая RMB и иностранную валюту с помощью токена "U", сумма банковских операций по делу превышает 133 миллиарда юаней, незаконная сумма сделок достигла 25,62 миллионов юаней.
Эта группа вывела более 4,78 миллиарда юаней наличными из нескольких банков, купила "U токен" и перевела его на кошелек преступной группы, использовав его для отмывания средств и получения прибыли. В процессе судебного разбирательства прокуратура извлекла голосовые записи из мобильных телефонов соучастников и, проведя экспертизу, установила их соответствие голосу Лина, подтвердив его связь с вовлеченными счетами. В конечном итоге суд признал его действия преступлением в сфере незаконного бизнеса и пособничества преступной деятельности в информационной сети, приговорив Яня, Чжэна, Лина и еще 12 человек к лишению свободы на срок от 8 месяцев до 3 лет с наложением штрафа.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StakeWhisperer
· 7ч назад
15 человек только так мало?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Whale_Whisperer
· 09-06 12:54
Умно! Три года - это, наверное, слишком мягкое наказание?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTongue
· 09-06 12:50
Посмотрите на них, средняя годовая зарплата миллион.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedTwice
· 09-06 12:44
Жестко, прямая биометрическая идентификация по голосу.
Вынесен приговор по делу о масштабном отмывании денег с использованием USDT во Фуцзяне, в котором участвуют 133 миллиарда юаней, 15 человек получили тюремные сроки.
【比推】В первой половине 2025 года Народный суд района Хандзян города Путянь провел судебное разбирательство и вынес приговор по делу, связанному с Виртуальными деньгами. Ян определенный, Чжэн определенный, Линь определенный и другие использовали USDT для создания подпольной сети форекс, привлекая клиентов через зарубежные мессенджеры и незаконно обменивая RMB и иностранную валюту с помощью токена "U", сумма банковских операций по делу превышает 133 миллиарда юаней, незаконная сумма сделок достигла 25,62 миллионов юаней.
Эта группа вывела более 4,78 миллиарда юаней наличными из нескольких банков, купила "U токен" и перевела его на кошелек преступной группы, использовав его для отмывания средств и получения прибыли. В процессе судебного разбирательства прокуратура извлекла голосовые записи из мобильных телефонов соучастников и, проведя экспертизу, установила их соответствие голосу Лина, подтвердив его связь с вовлеченными счетами. В конечном итоге суд признал его действия преступлением в сфере незаконного бизнеса и пособничества преступной деятельности в информационной сети, приговорив Яня, Чжэна, Лина и еще 12 человек к лишению свободы на срок от 8 месяцев до 3 лет с наложением штрафа.