P2P Крипто Мошенничество, Которое Почти Разрушило Меня

Я никогда не думал, что буду это писать, но на прошлой неделе я почти всё потерял из-за P2P крипто-мошенничества, которое распространяется по торговым платформам. Позвольте мне быть предельно честным - биржи не хотят, чтобы вы это знали, потому что это выявляет огромные гэпы в их системах.

Кошмар "Грязные деньги"

Этот обман ужасающе эффективен. На вид нормальный трейдер покупает вашу криптовалюту через P2P. Он платит вам, вы выпускаете монеты, сделка завершена. Верно?

Неправильно. Я узнал это на собственном опыте: эти мошенники используют компрометированные банковские счета. Деньги, которые они мне отправили, были украдены. Спустя несколько дней полиция начала расследовать мой счет, и мой кошелек на торговой платформе был заморожен без предупреждения.

У вас есть представление о том, каково это — наблюдать, как ваши активы блокируются, пока поддержка дает вам стандартные ответы? Я не мог получить доступ ни к одной монете во время значительного рыночного движения. Биржа утверждала, что они "сотрудничают с властями", в то время как меня воспринимали как преступника.

Только опытные торговцы с безупречными рейтингами заслуживают вашего доверия. Эти немного лучшие ставки от новых аккаунтов? Абсолютный яд. Я научился своему уроку дорогим способом.

Игра разума "Ложное доказательство"

Психологическая манипуляция в этом мошенничестве блестящая, я это им признаю. Эти мошенники показывают вам убедительные скриншоты платежей и заваливают вас настойчивыми сообщениями. "Пожалуйста, освободите сейчас, мне это срочно нужно!"

Если вы поддались давлению и выпустили криптовалюту на основе фальшивого скриншота, поздравляю - вы только что пожертвовали свои активы незнакомцу. Биржа не предложит никакой помощи, так как ВЫ нарушили их условия, не подтвердив фактическую оплату.

Поверьте, эти 30 дополнительных секунд, потраченных на проверку вашего банковского приложения, того стоят. Я видел слишком много трейдеров, теряющих тысячи, потому что они спешили.

Мои личные правила выживания

После того как я чуть не попал в беду, вот как я защищаю себя:

• Никогда не выпускайте ни одного сатоши, пока я не увижу реальные деньги на своем счете
• Держите все коммуникации внутри платформы (мошенники ненавидят это, потому что это оставляет доказательства)
• Сообщайте о подозрительном поведении немедленно - эти люди переходят от жертвы к жертве
• Узнайте правила платформы лучше, чем мошенники.

Биржи не признают, насколько широко распространена эта проблема. Их P2P услуги являются огромными центрами прибыли, которые они отчаянно пытаются защитить. Тем временем, обычные трейдеры остаются уязвимыми для все более сложных атак.

Кого-то еще нацелили? С какими мошенничествами вы сталкивались? Платформы могут не заботиться о нашей безопасности, но мы можем заботиться друг о друге.