Бывший исполнительный директор Blockchain Global сталкивается с обширными проверками и ограничениями в Австралии

Лян "Аллан" Го, некогда видная фигура в Blockchain Global, теперь находится под значительными юридическими ограничениями в Австралии. Это развитие связано с его ролью в падении биржи ACX в 2021 году, инцидент, который привлек внимание федерального регулятора ASIC.

Движение Го ограничено

В ответ на опасения, что Гуо может покинуть Австралию в ходе текущего расследования, Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) добилась временных мер от Федерального суда Австралии. Эти ограничения запрещают Ляну "Аллану" Гуо, гражданину Китая, покидать австралийские границы до 20 августа и требуют сдачи всех его паспортов. Эта ситуация вызывает опасения по поводу свободы передвижения для лиц, находящихся под контролем в международных расследованиях.

Проверка падения ACX и финансовых операций Го

ASIC проводит тщательное расследование периода, когда Блокчейн Глобал управлял биржей ACX, с января 2016 года по декабрь 2019 года. Вслед за ее крахом администраторам было поручено управлять ликвидацией биржи. Гуо обвиняется в том, что он отвлек $1,69 миллиона из банковского счета биржи ACX для личных инвестиций и перевел 21,11 биткойна на свой личный кошелек. Эти действия ставят под сомнение этическое поведение руководства в финансовых учреждениях.

Расследование расширяется, чтобы включить других высокопоставленных руководителей

Помимо Го, ASIC расширил свое расследование на других бывших директоров компании, в частности, на Сюэ "Сэма" Ли и Цзян "Райана" Сю, за возможные нарушения торговых правил. Этот расширенный объем подчеркивает сложный характер дела, охватывающего различные уровни управления и операций внутри Блокчейн Глобал.

Таймлайн расследования и глобальные последствия

Проверка, которая, как ожидается, продлится около 12 месяцев, выходит за рамки австралийской правовой системы. Сэм Ли также сталкивается с обвинениями в Соединенных Штатах от SEC за его предполагаемое участие в схеме мошенничества HyperFund. Этот случай иллюстрирует глобальный характер финансовых правонарушений и подчеркивает необходимость международного сотрудничества в регулировании.

Рефлексии по делу

Обстоятельства, окружающие Ляна "Аллана" Го и его бывших ассоциатов из Blockchain Global, подчеркивают тонкий баланс доверия в финансовых технологиях и цифровых валютах. В качестве случая исследования это подчеркивает критическую важность прозрачности, регулирования и подотчетности в этом быстро развивающемся секторе. Более того, это служит предостерегающей историей для отдельных лиц и организаций, работающих на пересечении финансовых инноваций и соблюдения нормативных требований.