Можно ли отследить, кто перевел биткойны?

Вопрос: Реально ли узнать, кто именно переводил биткойны? Способны ли силовики выяснить IP-адрес? А что с записями транзакций? Как насчет отмывания денег через криптовалюту? Могут власти идентифицировать владельцев биткойн-счетов?

Ответ: да, движение биткойнов можно проследить. Блокчейн все записывает. Видно перемещение монет от кошелька к кошельку. Но есть нюанс. Вы видите только адрес, а не человека за ним. Странная штука этот биткойн - одновременно прозрачный и тайный.

В расследованиях с криптовалютой обычно копают данные о движении денег и сетевые следы. Защите важно найти слабые места в этих доказательствах. Непростая задача.

Какие доказательства обычно собирают? Список немаленький:

1. Показания разных людей - от подозреваемых до свидетелей.
2. Данные о кошельках и транзакциях.
3. Информация о пользователях, добытая с компьютеров и телефонов.
4. Записи операций на разных платформах.
5. История пополнений и выводов.
6. Банковские выписки.
7. Переписки в мессенджерах.
8. Цифровые данные с устройств подозреваемых.
9. Электронные следы, связанные с финансовыми операциями третьих лиц.

Кажется, доказательная база почти полностью электронная. В этом ее слабость - легко уничтожить. Опытные преступники часто используют Tor, прокси и наличку для офлайн-сделок.

Защита обычно проверяет пять ключевых моментов:

1. Точно ли кошелек принадлежит подозреваемому? Не всегда это очевидно.

2. Связь между кошельком, IP-адресом и устройством. Один IP не доказывает вину, особенно если использовался VPN.

3. Как соотносятся транзакции с другими сетевыми следами. Людей часто ловят не на кошельках, а на побочных цифровых отпечатках.

4. Связь между потоком денег и конкретным человеком. Особенно важен момент обналичивания.

Современные технологии отслеживания биткойнов впечатляют. Анализ блокчейна, группировка адресов, отслеживание между разными сетями. Но приватные кошельки, миксеры и анонимные монеты по-прежнему создают серьезные проблемы для следствия. Не так все просто.