Менеджер по инвестициям в Огайо арестован в $10 миллиона долларов в Финансовой пирамиде с Криптовалютой.

19 ноября 2022 года

Ратнакишор Гири, менеджер по инвестициям из Огайо, был арестован в пятницу по обвинениям, связанным с предполагаемой криптовалютной схемой Понци, которая обманула инвесторов на сумму не менее $10 миллиона.

Согласно данным федеральных следователей, Гири неправильно представлял себя как эксперта по торговле криптовалютами с специализированными знаниями в торговле деривативами на Биткойн. Обвинительное заключение показывает, что он якобы делал ложные обещания инвесторам, гарантируя значительные доходы от их вложений, утверждая, что их основные суммы останутся защищенными и безрисковыми.

Министерство юстиции предъявило Гири пять обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств в связи с этой схемой. Если он будет признан виновным, его ждут серьезные юридические последствия — до 20 лет лишения свободы за каждое отдельное обвинение.

Дело подчеркивает растущую озабоченность по поводу мошенничества с инвестициями в криптовалюту, поскольку регуляторные органы продолжают усиливать контроль над рынками цифровых активов. Согласно отчетам расследований ФБР, Гири имел историю потерь инвесторских вложений, постоянно искажая информацию о своих торговых навыках и результатах.

Этот арест произошел на фоне растущих усилий финансовых регуляторов США по защите инвесторов от мошеннических схем инвестиции в криптовалюту, особенно тех, которые структурированы как схемы Понци, где средства новых инвесторов используются для выплаты доходов существующим инвесторам, а не для получения законной прибыли через рыночные активности.