#数字货币市场回升 В Лондоне сегодня официально началось судебное разбирательство по делу о грандиозном отмывании денег, потрясшем мир криптовалют. Главный подозреваемый Цянь Чжимин обвиняется в организации финансовой пирамиды через "Лантянь Гэруй", незаконно привлекшей 43 миллиарда юаней у общественности, затронувшей 130,000 жертв, а также в использовании 60,000 Биткойнов для трансакций по отмыванию денег за границей.

Этот случай создал несколько прецедентов: он не только является самым крупным делом по отмыванию денег с использованием криптовалюты, которое когда-либо рассматривалось в британской судебной системе, но и стал знаковым событием в истории незаконного сбора средств в Китае. Кроме того, это дело рассматривается как важный этап судебного сотрудничества между Китаем и Великобританией, впервые позволивший китайским жертвам давать показания в суде из-за границы.

Некоторые детали судебного процесса вызывают интерес: китайские следователи специально поехали в Лондон для участия в слушании, а жертва из Тяньцзиня дала свидетельские показания по видеосвязи. Как сообщается, весь судебный процесс ожидается на протяжении примерно 12 недель, и окончательное решение может быть объявлено перед Рождеством.

Это дело глубоко освещает огромные риски, связанные с цифровыми криптовалютами в международной деятельности по отмыванию денег, а также демонстрирует новые модели международного судебного сотрудничества в борьбе с подобными преступлениями. Тем не менее, вопрос о том, как вернуть 43 миллиарда юаней и смогут ли 60 000 Битов быть в конечном итоге возвращены жертвам, по-прежнему остается в центре внимания.

В условиях стремительного развития цифровых валют глобальные финансовые регуляторы сталкиваются с беспрецедентными вызовами и нуждаются в создании более эффективных механизмов трансграничного сотрудничества для борьбы с такими новыми финансовыми преступлениями.

$BTC $BNB $ETH