#美联储官员集体表态 Сегодня в Лондоне официально началось судебное разбирательство по громкому делу об отмывании денег с использованием криптоактивов, в котором задействовано 60 000 токенов Биткойн, что привлекло мировое внимание.

Согласно информации, обвиняемый Чянь Чжими через "Лантянь Гэ Жуй" организовал финансовую пирамиду, незаконно привлекая средства на сумму до 430 миллиардов юаней, число жертв достигло 130 000 человек. Это дело не только стало крупнейшим делом по отмыванию денег с использованием криптоактивов в судебной системе Великобритании, но и рассматривается как значительное событие в истории незаконного сбора средств в Китае.

В ходе судебного разбирательства произошло несколько прорывных мероприятий: сотрудники полиции Китая лично отправились в Лондон для дачи свидетельских показаний, жертва из Тяньцзиня участвовала в даче показаний через удаленную видеосистему. Весь процесс, как ожидается, продлится почти 3 месяца, и решение может быть оглашено перед Рождеством.

Особенность этого дела заключается в том, что оно знаменует собой важный прорыв в судебном сотрудничестве между Китаем и Великобританией, а также в том, что это первый случай, когда китайские жертвы предоставляют доказательства в транснациональном деле удаленно.

Этот громкий случай выявил серьезные риски злоупотребления цифровыми активами в международной схеме отмывания денег и подчеркнул серьезные вызовы, с которыми сталкивается глобальное регулирование цифровых финансов. Общественное внимание сосредоточено на следующем вопросе: смогут ли быть возвращены колоссальные 43 миллиарда юаней? Вернутся ли 60 000 Биткойнов многим жертвам?

С развитием рынка криптоактивов регуляторы разных стран исследуют более эффективные механизмы сотрудничества для противодействия новым вызовам, связанным с трансграничными финансовыми преступлениями.

$BTC $BNB $ETH