#美SEC和CFTC加密监管联手 Удивительное дело отмывания денег в мире криптовалют сегодня официально началось в лондонском суде, это громкое дело, затрагивающее незаконные средства на сумму до 43 миллиардов юаней, количество пострадавших достигло 130000.

Главный герой дела Цянь Чжими был обвинен в организации Понци-схемы через "Лантянь Ге Жуй" и использовании около 60 000 токенов биткойнов для транснациональной отмывки денег. Это дело установило несколько рекордов, оно не только является самым масштабным делом по отмыванию криптовалют в истории британского правосудия, но также является знаковым событием в истории незаконного сбора средств в Китае.

Этот процесс также стал важным прорывом в судебном сотрудничестве между Китаем и Великобританией: китайские следователи лично прибыли в Лондон для участия в судебном разбирательстве, а жертва из Тяньцзиня дала показания через удаленную видеосистему, что стало прецедентом для транснациональных удаленных показаний жертв из Китая.

Согласно информации, весь процесс судебного разбирательства, как ожидается, продлится 12 недель, а окончательное решение может быть вынесено до Рождества. Дело не только выявляет огромные риски цифровых токенов в сфере транснациональной незаконной финансовой деятельности, но и демонстрирует новую модель международного судебного сотрудничества в борьбе с глобальными финансовыми преступлениями.

С развитием судебного разбирательства наиболее волнующим вопросом остается: смогут ли вернуть эти 43 миллиарда средств? Вернут ли в конечном итоге 60 000 токенов биткойн пострадавшим?

Этот случай, безусловно, посылает глобальный сигнал: в эпоху цифровых валют финансовая регуляторная система сталкивается с беспрецедентными вызовами и потребностью в трансформации.