Крипто мошеннический гений экстрадирован на родину

Значительный прорыв в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, был достигнут, так как власти успешно экстрадировали Чжана М., ключевую фигуру за масштабной схемой мошенничества с цифровыми активами, из одной из стран Юго-Восточной Азии в его родную страну.

Эта экстрадиция знаменует собой важный этап в международном сотрудничестве, являясь первым таким случаем с тех пор, как две страны подписали соглашение об экстрадиции более двух десятилетий назад. Это подчеркивает растущее сотрудничество между государствами в борьбе с финансовыми правонарушениями на глобальном уровне.

20 августа, в результате совместных усилий правоохранительных органов обеих стран, Чжан был возвращен на родину в рамках специальной операции, нацеленной на лиц, причастных к серьезным экономическим правонарушениям.

Подробности о мошенничестве с криптовалютой и процессе экстрадиции

Чжан, который возглавлял печально известную группу MBI, уклонялся от властей с 2020 года. Его обвиняли в организации мошеннической операции, которая заманивала участников обещаниями значительных доходов. От людей требовали уплатить крупные сборы, ranging от примерно $100 до $35,000, чтобы присоединиться к платформе, якобы занимающейся цифровыми активами.

Схема, которая начала свою деятельность в 2012 году, по сообщениям, поймала в свои сети более 10 миллионов человек и накопила более $14 миллиард до того, как была раскрыта. Участников мотивировали привлекать других, при этом доходы зависели от количества новых членов и капитала, который они инвестировали – структура, напоминающая тактики многоуровневого маркетинга.

Власти родной страны Чжана начали расследование его деятельности в ноябре 2020 года, возглавляемое управлением общественной безопасности крупного муниципалитета. Чжан впоследствии покинул страну, что привело к выдаче красного уведомления Интерпола в марте 2021 года. После обширной международной охоты он был задержан правоохранительными органами в стране Юго-Восточной Азии 21 июля 2022 года.

Апелляционный суд в государстве Юго-Восточной Азии одобрил запрос на экстрадицию 21 мая 2024 года. Правительство страны поддержало это решение 14 августа, открыв путь для возвращения Чжана. Официальные лица, участвующие в операции, назвали это событие значительной победой в их постоянных усилиях по защите прав граждан и соблюдению верховенства закона.

Этот случай служит ярким напоминанием о потенциальных рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту, и важности должной осмотрительности. Поскольку рынки цифровых активов продолжают эволюционировать, инвесторы должны оставаться бдительными и приоритизировать использование надежных платформ, таких как Gate, для своих криптовалютных транзакций.