Исторический вердикт: Первый в истории уголовный приговор за манипуляции на Крипто-рынке

Федеральный суд Манхэттена сделал юридическую историю с первой в истории уголовной осуждением за манипуляции на рынке криптовалют. Авраам Эйзенберг, 28-летний криптотрейдер, был признан виновным по обвинениям в мошенничестве с товаром, манипуляциях с товаром и телефонном мошенничестве, связанным с его эксплуатацией Mango Markets, децентрализованного финансового (DeFi) протокола, построенного на блокчейне Solana.

Николь М. Аргентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявила, что Эйзенберг реализовал сложную торговую схему, которая обманула биржу и ее инвесторов на $110 миллионов. Осуждение представляет собой важный этап в действиях по обеспечению соблюдения законодательства в сфере криптовалют.

Схема манипуляции

Mango Markets, децентрализованная платформа, управляемая Mango DAO, облегчает кредитование, заимствование, обмен и торговлю криптовалютами с использованием кредитного плеча. Судебные доказательства показали, что 11 октября 2022 года Эйзенберг выполнил рассчитанную стратегию манипуляции следующим образом:

• Использование двух аккаунтов для одновременного размещения ордеров на покупку и продажу фьючерсных контрактов
• Целевые контракты, связанные с родным токеном Mango (MNGO) и стабильной монетой USD Coin
• Искусственное завышение стоимости его контрактов на 1300% всего за 20 минут
• Брать кредиты под эти завышенные активы
• Вывод различных криптовалют на сумму примерно $110 миллион

Юридические Процессы и Защита

Несмотря на заявления Эйзенберга о том, что его сделки были законными и прозрачными — он даже описывал их как «высокоприбыльную торговую стратегию» — обсуждение присяжных закончилось менее чем за день с вынесением обвинительного приговора по всем пунктам.

Брайан Кляйн, адвокат Эйзенберга, выразил разочарование результатом и объявил о планах подать постпроцессуальные ходатайства в защиту своего клиента. Перед судебным разбирательством Эйзенберг договорился вернуть $67 миллионов при условии, что другие держатели токенов воздержатся от подачи исков против него или заморозки его активов.

Ответ на принуждение

Тимоти Ланган, Исполнительный помощник директора Уголовного, Кибернетического, Реакционного и Сервисного подразделения ФБР, подчеркнул приверженность агентства привлечению к ответственности лиц за мошеннические действия в области криптовалют.

После его ареста 26 декабря 2022 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, Эйзенберг оставался под стражей после того, как прокуроры успешно аргументировали, что он представляет собой риск побега. Его приговор запланирован на 29 июля, где ему грозят потенциальные санкции, включая:

• До 10 лет тюремного заключения за мошенничество с товаром и манипуляции
• До 20 лет за мошенничество с проводами

Это знаковое дело демонстрирует растущее внимание регуляторов к манипуляциям на рынке цифровых активов и устанавливает важный юридический прецедент для будущих уголовных преследований за мошенничество с криптовалютой.