Генеральный директор Крипто биржи сталкивается с 45-летним тюремным сроком за мошенничество

Федеральное жюри в Бруклине признало генерального директора крупной криптовалютной биржи виновным по всем трем пунктам в деле о крупномасштабном мошенничестве. Приговор, объявленный 21 мая Министерством юстиции США (DOJ), может привести к максимальному сроку в 45 лет лишения свободы для руководителя, который присвоил средства инвесторов, когда рыночная капитализация биржи превысила $8 миллиард.

Двенадцатидневный процесс, проводимый судьей Эриком Р. Комити, раскрыл сложную схему мошенничества, организованную генеральным директором и его сообщниками. Прокуроры успешно продемонстрировали, что руководство биржи намеренно вводило в заблуждение инвесторов относительно доступности ликвидного пула платформы, в то время как тайно отвлекало миллионы долларов из этого фонда для личного использования.

В дополнение к потенциальному тюремному сроку, жюри постановило о конфискации имущества, принадлежащего генеральному директору, с общей стоимостью примерно $2 миллион. Криптовалютная биржа подала заявление о банкротстве по главе 7 в декабре 2023 года после обвинений Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в нарушении законов о ценных бумагах.

Обманчивое утверждение о 'заблокированной ликвидности'

Несмотря на публичные заявления о механизме «заблокированной ликвидности» – якобы недоступном пуле ликвидности – генеральный директор и его сообщники тайно вывели средства, чтобы финансировать роскошный образ жизни. Прокурор США Джозеф Носелла подчеркнул, что цифровой актив, о котором идет речь, был далеко не «безопасным», как подразумевалось в его названии, а скорее иллюзией, созданной для обмана инвесторов.

Расследования показали, что генеральный директор лично получил более $9 миллионов от мошеннической схемы. Неправомерно полученные средства были использованы для покупки недвижимости стоимостью 2,2 миллиона долларов в Юте, нескольких других объектов недвижимости в Юте и Канзасе, а также коллекции роскошных автомобилей, включая несколько дорогих спортивных машин и кастомизированных пикапов.

Чтобы скрыть свою деятельность, генеральный директор использовал тактики отмывания денег через торговые счета, используя псевдонимы и частные кошельки, подчеркивая преднамеренный и сложный характер мошенничества. Ночелла заявил, что это решение служит резким предупреждением потенциальным мошенникам в области цифровых активов, стремясь защитить доверие инвесторов и поддерживать рыночную стабильность.

Дело также включает в себя сообщника, который уже признал себя виновным, в то время как другой соучастник остается на свободе. Генеральный директор в настоящее время ожидает формального приговора, который, как ожидается, будет вынесен в ближайшие месяцы.

Поскольку индустрия криптовалют продолжает развиваться, этот случай подчеркивает важность должной осмотрительности и соблюдения нормативных требований. Хотя Gate и другие авторитетные биржи стремятся поддерживать высокие стандарты безопасности и прозрачности, инвесторам напоминают о необходимости оставаться бдительными и проводить тщательное исследование, прежде чем взаимодействовать с любой платформой цифровых активов.