Гонконг арестовал Крипто влиятельного лица за продвижение незарегистрированной биржи

Гонконгская криптовалютная биржа JPEX приостановила торговую деятельность после расследования Гонконгской комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC). Регуляторные меры привели к аресту одного человека, согласно сообщениям местных СМИ.

South China Morning Post и HK01 сообщили, что полиция арестовала криптовалютного инфлюенсера Джозефа Лама Чока, который продвигал биржу, и конфисковала оборудование из его офиса. Власти также допросили других знаменитостей, участвовавших в рекламных мероприятиях для платформы. Правоохранительные органы получили 83 жалобы, связанные с JPEX, с общими заявленными убытками, составившими HK$34 миллион (примерно $4.3 миллиона).

14 сентября Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам выпустила предупреждение для пользователей JPEX о потенциальных рисках потери средств, в частности обвинив платформу в том, что она делает "сомнительные предложения" и распространяет ложную информацию о своем статусе лицензии.

В ответ на регуляторное давление представители JPEX объявили, что с 18 сентября биржа приостановит торговлю в рамках своей программы Earn Trading и внесет изменения в комиссии за вывод средств. Платформа заявила, что в настоящее время ведет переговоры с третьими сторонами, занимающимися маркет-мейкингом, чтобы решить текущие проблемы с ликвидностью.

Согласно информации, опубликованной на сайте JPEX, платформа утверждает, что имеет лицензии от Австралийской комиссии по ценным бумагам и зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) как компания, предоставляющая денежные услуги (MSB). Компания также заявляет, что имеет офис в Дубае.

Это принудительное действие следует за предупреждением регулятора Гонконга в августе о том, что "неправильные практики" со стороны криптовалютных бирж могут представлять собой уголовные правонарушения. SFC выявила несколько случаев, когда платформы цифровых активов предоставляли услуги без получения необходимых регуляторных лицензий или представляли вводящую в заблуждение информацию о своем регуляторном статусе.

Дело подчеркивает растущее внимание со стороны регуляторов, с которым сталкиваются криптовалютные биржи в Гонконге, поскольку власти работают над внедрением комплексной структуры для поставщиков услуг виртуальных активов, подчеркивая важность надлежащей лицензии и прозрачной деятельности в индустрии цифровых активов.