Исчезновение Криптокоролевы: отслеживание мошенничества OneCoin на сумму $4 миллиард.

Ружа Игнатова, болгаро-германская основательница OneCoin, разработала то, что эксперты теперь признают одним из самых сложных мошенничеств с криптоактивами в истории. Родившись в Русе, Болгария, 30 мая 1980 года, Игнатова переехала в Германию в возрасте десяти лет, позже получив степень доктора юридических наук в Университете Констанца и, по слухам, работая в McKinsey, прежде чем организовать свою финансовую схему.

В 2014 году Игнатова запустила OneCoin, позиционируя его как законную криптовалюту, способную составить конкуренцию Bitcoin. Операция не имела фундаментальной инфраструктуры блокчейна, но успешно привлекала инвесторов более чем из 100 стран, обещая исключительные доходы. Мошенническая схема накопила около $4 миллиардов от жертв по всему миру, при этом некоторые оценки финансовой разведки предполагают, что общие убытки могут составить £12,9 миллиарда. В период своего пикового продвижения в 2016 году Игнатова смело заявила: "Через два года никто не будет говорить о Bitcoin" — заявление, которое подчеркивало ее стратегическое позиционирование против устоявшихся цифровых активов.

Исчезновение Игнатовой в октябре 2017 года произошло после рейса из Софии в Афины, оставив мошенническую операцию и своего брата, который впоследствии признал свое участие в схеме. Расследование усилилось, когда ФБР добавило ее в свой список из 10 самых разыскиваемых в 2022 году, предложив $5 миллион вознаграждения за информацию, ведущую к ее задержанию. Разведывательные данные предполагают, что она может путешествовать по поддельным документам, возможно, с измененной внешностью с помощью косметических процедур. ЕвроПол также включает ее в список разыскиваемых преступников, хотя их сравнительно скромное вознаграждение в £4,100 было раскритиковано как недостаточное, учитывая масштаб мошенничества.

Отслеживание Игнатовой представляет собой значительные проблемы для правоохранительных органов из-за ее сложной сети связей. Сообщения указывают на то, что влиятельные фигуры в Болгарии, возможно, утекли ей следственную информацию до ее исчезновения. Отсутствие физических улик, кроме ее последнего подтвержденного появления в Международном аэропорту Афин, и недостаток недавних аутентифицированных фотографий еще больше усложняют усилия по идентификации. Аналитики безопасности предполагают, что она может находиться в юрисдикциях с ограниченными соглашениями об экстрадиции, таких как Россия или Греция, возможно, под профессиональной защитой.

Несмотря на широкую огласку мошеннической схемы, рекламные мероприятия OneCoin продолжаются на некоторых рынках Африки и Латинской Америки, увеличивая количество жертв. Дело Игнатовой привлекло значительное внимание СМИ, включая расследовательский подкаст BBC «Пропавшая крипто-королева» и несколько телевизионных программ. Согласно текущей информации от источников расследования, Игнатова по-прежнему считается пропавшей без вести, подтвержденных сообщений о ее смерти нет, в то время как ее соучредитель получил 20-летний срок тюремного заключения. Это дело является критическим примером сложной финансовой преступности в сфере цифровых активов, показывая, как академическиеcredentials в сочетании с уголовной методологией могут эксплуатировать уязвимости на развивающихся рынках. Хотя ее текущее состояние остается неизвестным, дело OneCoin служит важным предостережением для торговых платформ цифровых активов и инвесторов относительно нелицензированных инвестиционных схем.