Недавно в суде Лондона в Великобритании произошло новое развитие в громком деле, которое потрясло мир криптовалют. 47-летняя китайская женщина Чянь Чжиминь предстанет перед судом 29 сентября, признав себя виновной в обвинениях, связанных с отмыванием денег через Биткойн. Это дело не только является крупнейшим в истории Великобритании делом по отмыванию денег через Биткойн, но также считается одним из дел с наибольшими суммами, вовлеченными в глобальных криптоактивах.

Согласно сообщениям, Цянь Чжиминь с 2014 по 2017 год в Китае организовал удивительное мошенничество. В этом деле пострадало более 128 000 людей, а незаконно полученные средства составили до 61 000 Биткойн, что по текущему курсу эквивалентно примерно 49,35 миллиарда юаней. Цянь Чжиминь признал получение и хранение этих незаконных средств.

Расследование дела показало, что Цянь Чжиминь после совершения мошенничества конвертировала незаконно полученные средства в активы Биткойн. Затем она использовала поддельные документы, чтобы покинуть Китай и успешно въехать в Великобританию. В сентябре 2018 года она попыталась отмыть деньги, приобретая недвижимость, но в конечном итоге не смогла избежать юридических санкций.

Следует отметить, что расследование этого дела длилось целых 7 лет. В прошлом году 42-летняя британская китаянка Вен Цзянь, обвиняемая по тому же делу, была приговорена к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Руководитель экономического и киберпреступного отдела полиции Великобритании Уилл Лэйн прокомментировал масштаб и влияние этого дела. Он заявил, что это не только одно из крупнейших дел в истории Великобритании, но и сумма, вовлеченная в это дело, также занимает одно из первых мест в глобальных преступлениях с криптоактивами.

Это дело снова напоминает нам, что в быстро развивающейся области криптоактивов преступники ищут новые способы совершения мошенничества и отмывания денег. Регулирующие органы и правоохранительные органы должны постоянно повышать свои возможности для противодействия этим новым финансовым преступлениям. В то же время инвесторы также должны быть осторожны и внимательно относиться к различным инвестиционным возможностям, чтобы не попасть в тщательно спланированные ловушки мошенников.