США и Великобритания совместно наносят удар по сетевому мошенничеству в Юго-Восточной Азии: санкции против Prince Group, отключение Huione от финансового доступа к США
Согласно сообщению на сайте CoinWorld от 14 октября, Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с Департаментом иностранных дел, федерации и развития Великобритании (FCDO) приняли крупнейшие меры в истории против сетей мошенничества в Юго-Восточной Азии, наложив санкции на камбоджийскую группу Prince Group TCO (Чен Чжи) и разорвав связи Huione Group с финансовой системой США. FinCEN на основании статьи 311 Закона о патриотах выпустил окончательные правила, определив Huione как причастного к отмыванию около 4 миллиардов долларов с августа 2021 года по январь 2025 года, включая около 37 миллионов долларов, связанных с DPRK и примерно 36 миллионов долларов, связанных с инвестиционными схемами. США также подали иск против Чен Чжи, заморозив активы вовлеченных в дело субъектов (включая Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) на территории США, и запретив соответствующие сделки.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
США и Великобритания совместно наносят удар по сетевому мошенничеству в Юго-Восточной Азии: санкции против Prince Group, отключение Huione от финансового доступа к США
Согласно сообщению на сайте CoinWorld от 14 октября, Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с Департаментом иностранных дел, федерации и развития Великобритании (FCDO) приняли крупнейшие меры в истории против сетей мошенничества в Юго-Восточной Азии, наложив санкции на камбоджийскую группу Prince Group TCO (Чен Чжи) и разорвав связи Huione Group с финансовой системой США. FinCEN на основании статьи 311 Закона о патриотах выпустил окончательные правила, определив Huione как причастного к отмыванию около 4 миллиардов долларов с августа 2021 года по январь 2025 года, включая около 37 миллионов долларов, связанных с DPRK и примерно 36 миллионов долларов, связанных с инвестиционными схемами. США также подали иск против Чен Чжи, заморозив активы вовлеченных в дело субъектов (включая Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) на территории США, и запретив соответствующие сделки.