В Испании только что было раскрыто масштабное мошенничество с криптовалютой. Власти ликвидировали оператора, стоящего за Madeira Invest Club — фигуру, известную как "CryptoSpain" — после того, как следователи обнаружили то, что называют классической схемой Понци стоимостью €260 миллионов. Более 3,000 человек попали в эту ловушку, привлеченные обещаниями, которые должны были вызвать подозрения с самого начала: гарантированные доходы в сфере криптовалюты. Схема работала с 2023 года, и вот в чем дело — судебные эксперты не нашли никаких доказательств реальной торговли или законных инвестиций. Каждый евро просто перемещался, выплачивая ранним участникам деньги от новых жертв. Классическая пирамидальная механика, замаскированная под модные слова блокчейна. Финансовое преступное подразделение Гражданской гвардии отключило схему после отслеживания потоков средств, которые не вели никуда, кроме как по кругу.