#主流币交替攀升 , даже если на бумаге прибыль выглядит красиво, деньги не попадают в Кошелек — это всего лишь игра с числами.

За последние две недели я слышал, что несколько человек упали им на пятки - счет действительно заработал много денег, но он зависает при выводе. Есть приятель, которому еще хуже, после раунда операций он умножился более чем в десять раз, и он готов обналичить деньги, чтобы улучшить свою жизнь, но банковская карта прямо заморожена. Причина? «Сотрудничайте со следствием». Это сотрудничество длится три месяца, а деньги вообще не могут быть перемещены.

На самом деле он не совершал никаких нарушений, просто не обратил внимания на детали при выводе средств, и его заметила система контроля рисков, после чего и произошла трагедия.

Честно говоря, такие вещи не далеки от никого. Несколько распространенных ловушек:

При получении проблемных средств в внебиржевой торговле все счета в цепочке средств могут быть подвержены ответственности; если крупная сумма денег только что поступила и сразу же переведена, система автоматически определяет это как обналичивание; что еще хуже, если основная карта для повседневных расходов смешана с транзакциями, то в случае заморозки это отразится на вашей жизни.

Из десяти игроков девять рано или поздно столкнутся с этим. Но на самом деле предотвратить это не так уж и сложно, я всегда так поступал:

**Выбирайте платформу, не ищите легких путей**
Некоторые крупные биржи имеют относительно зрелую систему управления рисками, а базовые активы также более чистые. Вопрос безопасности не стоит рисковать на маленьких платформах.

**USDT выводите осторожно**
USDT сейчас является объектом внимания в вопросах риск-менеджмента. Если условия позволяют, замените его на BTC или ETH, эти основные монеты для вывода средств будут более надежными.

**Специальная карта используется строго по назначению**
Карта, используемая для ввода и вывода средств, ни в коем случае не должна использоваться вместе с зарплатной картой или ипотечной картой. Если с одной картой возникнут проблемы, это не повлияет на другие счета.

**Оставьте на день после получения**
Деньги поступили, сразу переводить? Это как подставлять нож в систему риск-менеджмента. Подождите 24 часа, прежде чем действовать, тогда ярлык "быстрый вход-выход" будет не так легко наклеить на вас.

**Дневные операции более безопасны**
Старайтесь проводить сделки в рабочие часы банков. Операции в глубокую ночь могут значительно повысить чувствительность модели риск-менеджмента.

А что если действительно замерзнет?

Сначала подождите три дня, часть заморозки может быть ошибочным определением системы и будет автоматически снята. Если не снято, то активно свяжитесь с банком, узнайте, какой именно орган наложил заморозку и по какой причине. Также подготовьте все доказательства, такие как записи в блокчейне и скриншоты транзакций, и сотрудничайте с объяснением ситуации.

Смысл в этом кругу очень прост: не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, чтобы деньги были в безопасности. Даже если цифры выглядят красиво, но их нельзя вывести, это просто воздушный замок.