Операция Великобритании по борьбе с уклонением от санкций против России: арестовано 128 человек, изъято $32,6 млн в Крипто и наличными

Источник: CryptoNewsNet Оригинальное название: Операция Великобритании по борьбе с уклонением от санкций России арестовала 128 человек, изъяла $32,6 млн в криптовалюте и наличными Оригинальная ссылка: Операция, возглавляемая Великобританией, нацеленная на уклонение от санкций против России, теперь привела к аресту 128 человек и изъятию 32,6 миллиона долларов в криптовалюте и наличных, согласно новому обновлению от Национального агентства по борьбе с преступностью.

Первоначально опубликованная в 2024 году, операция Destabilise произвела 84 ареста и изъяла 25,5 миллиона долларов по состоянию на декабрь прошлого года, однако обновление NCA показывает, что она арестовала еще 45 подозреваемых в отмывании денег и изъяла более 6,6 миллиона долларов наличными.

Он также получил более широкую картину связанных с Россией сетей отмывания денег, действующих в Великобритании, обнаружив, что отмыватели денег действуют как минимум в 28 городах или населенных пунктах Великобритании.

Подозреваемые курьеры работают, собирая незаконные наличные средства, полученные от продажи наркотиков или огнестрельного оружия, или от торговли людьми, а затем конвертируя их в криптовалюту, при этом доходы финансируют организованную преступность или даже военное оборудование для использования Россией в Украине.

Операция также выявила больше информации о Smart и TGR, двух отдельных сетях, которые сотрудничали для отмывания денег для международных преступных организаций и которые помогали российским гражданам избегать санкций и инвестировать деньги в Соединенное Королевство.

В частности, NCA обнаружила, что глава TGR, Джордж Росси, имеет связи с санкционированной основанной в Люксембурге компанией Altair Holding SA, которая приобрела 75% акций кыргызстанского банка Керемет в Рождество 2024 года.

Расследования показали, что Керемет способствовал трансакциям через границу от имени российского государственного Промсвязьбанка, который финансирует поставщиков российской армии.

Промсвязьбанк также является одним из участников A7A5, стабилкоина, привязанного к рублю, который использовался для обхода санкций и который прошел $40 миллиард в общем объеме транзакций в июле этого года.

Влияние операции Дестабилизация

Хотя последнее обновление от NCA подчеркивает масштаб и степень отмывания денег в Великобритании, оно также заключает, что Операция Дестабилизация оказала влияние на отмывание денег в Великобритании.

В его релизе говорится, что связанные с Россией сети “считается, что они имеют сомнения по поводу работы в Лондоне,” и что возможность таких сетей получать законные банковские услуги в Западной Европе “была значительно ограничена.”

Однако самостоятельно оценить это влияние может быть сложно, и генеральный директор AMLBot Слава Демчук отмечает, что в настоящее время невозможно подтвердить заметное снижение связанной с Россией отмывки денег в Лондоне или в остальной части Великобритании.

“Частные компании в основном полагаются на открытые данные, и без информации, которой располагают правоохранительные органы, криптовалютная деятельность, которую мы можем наблюдать, не показывает четких изменений, напрямую связанных с Операцией Дестабилизация,” сказал он. “Это, вероятно, отражает тот факт, что только небольшая часть транзакций была бы видна без дополнительного классифицированного контекста.”

Другие фирмы в области блокчейн-интеллекта согласны с тем, что может быть трудно количественно оценить снижение отмывания денег в Лондоне, хотя они предполагают, что можно обнаружить более общее снижение уклонения от санкций.

“Наши данные подтверждают идею о том, что Операция Дестабилизация и другая оперативная деятельность британских властей увеличила трение и риски для части экосистемы отмывания денег, связанной с Россией — но трудно точно перевести это в “меньше отмывания денег в Лондоне””, - сказал Ари Редборд, вице-президент, глобальный руководитель по политике и правительственным делам в TRM Labs.

Redbord отметил, что данные уровня обслуживания дают некоторое представление о снижении активности.

“После согласованных действий NCA, OFAC и других партнеров, биржи и OTC-платформы, связанные с сетями отмывания денег в России, увидели резкое и немедленное снижение активности,” объяснил он. “На трех ключевых платформах — NetEx24, Bitpapa и Cryptex — притоки упали в среднем более чем на 80% за три месяца после назначения по сравнению с предыдущим периодом.”

Redbord предполагает, что аналогичный шаблон наблюдается с Garantex и Bitzlato, которые оба испытали значительное снижение объемов после введения санкций со стороны властей в США, Великобритании и ЕС.

Нет простого решения

Однако случай с Garantex—который, похоже, переименовался в Grinex—подчеркивает, как остановка отмывания денег в одной области или из одного источника может привести к тому, что оно переместится в другое место.

“Что мы не видим, так это аккуратный, долгосрочный коллапс в общем объеме отмывания, связанного с Россией,” объяснил Редборд. “Потоки, как правило, перенаправляются на другие высокорисковые биржи, OTC-брокеров и альтернативные пути, а не исчезают полностью, и данные блокчейна недостаточно детализированы, чтобы сказать: 'этот доллар был отмыт в Лондоне против где-то еще.'”

Таким образом, хотя операция “Дестабилизация” могла ограничить отмывание денег в Лондоне и других крупных городах Великобритании, транснациональный масштаб отмывания и российских преступных сетей означает, что могут возникнуть другие центры.

Группы, которые были раскрыты в рамках Операции Дестабилизация, включая Smart и TGR, “функционируют в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и частях Азии, используя смесь курьеров наличных, крипто OTC, процессоров платежей и подставных компаний,” сказал Демчук.

Демчук отметил, что отмывание средств, связанных с Россией, “глубоко укоренено” более чем в 30 странах, образуя “глобальную экосистему”, которая перемещает миллиарды через границы с целью отмывания грязных денег и уклонения от международных санкций.