Полиция Дели разоблачила крупную сеть киберпреступности: 42 подозреваемых арестованы в операции CyHawk, выявлено отмывание USDT.

Источник: CryptoNewsNet Оригинальное название: Полиция Дели задержала 42 подозреваемых в крупной операции против киберпреступности Оригинальная ссылка: Полиция Дели арестовала более 42 человек в рамках специальной операции по борьбе с киберпреступностью в юго-западном регионе Дели. По словам официального представителя, операция направлена на киберпреступников за их предполагаемую вовлеченность в несколько межгосударственных мошеннических схем, которые обманули жертв более чем на 254 рупии (примерно $28 миллиона).

Согласно отчетам, аресты были произведены во время рейдов, связанных с Операцией CyHawk. Во время операции, которая длилась 48 часов, полиция Дели арестовала более 800 обвиняемых, связанных с различными киберпреступлениями. Более 509 человек также получили уведомления в связи с киберпреступлениями в течение срока операции. Раджеш Гупта, заместитель комиссара полиции (Разведывательного управления и стратегических операций), предоставил детали о операции.

Основные аресты и изъятия

Лица, задержанные или получившие уведомления, были связаны с мошенничеством, включая мошенничество при трудоустройстве, инвестиционное мошенничество, мошенничество с работой на дому, при этом многие колл-центры, замешанные в мошенничестве, также были подвергнуты обыскам. Новые задержанные связаны с 23 зарегистрированными уголовными делами и 377 жалобами по НЦРП.

Во время рейдов полиция изъяла три ноутбука, два компьютера, 43 мобильных телефона, 17 книжек вкладов, две чековые книжки, 14 дебетовых карт и около $178K наличными. Операция была направлена на преступников, участвующих в мошенничестве с банкоматами, цифровых арестах, отмывании USDT, мошенничестве в цифровом маркетинге и крупных мулах, действующих в Делии, Уттар-Прадеш и Харьяне.

Подробности расследования

Технический анализ мюлловых счетов, проведенный Индийским координационным центром по киберпреступности (I4C), выявил подозрительную деятельность на четырех частных банковских счетах в Кишангаре. Счета были связаны с несколькими случаями мошенничества, зарегистрированными в Калькутте и Мумбаи. Это расследование привело к аресту Асгарда Али и Анкита Сингха, обоих высокопрофильных поставщиков мюлловых счетов.

После допроса подозреваемых полиция идентифицировала предполагаемого mastermind, Рави Кумара Синга, который был арестован после семидневной погони по Нойде, Дели и Газиабаду. Рави, как утверждается, управлял мошенническими колл-центрами в Нойде и Котла Мубаракпуре, заманивая жертв через поддельные объявления о работе в частных авиакомпаниях. Он отмывал преступные доходы с помощью другого обвиняемого, Рави Мишры.

Полиция также задержала трех дополнительных подозреваемых: Раджан Сингх Неги, Камлеш Пал и 24-летнюю анонимную женщину из работающего колл-центра в Котла Мубаракпур. Офицеры изъяли десять мобильных телефонов, пять смартфонов, два ноутбука, один компьютер и записи мошеннических транзакций.

Дополнительные случаи

В другом случае банковские счета на имя Раджеша Кумара использовались для вывода средств от мошенничества как минимум в шести жалобах НКРП. Облавы в Мандавали и Наджафгаре привели к аресту Раджеша и трех сообщников: Саджана Кумара, Акаша Кумара и Гопала Ядава. Полиция изъяла 17 книжек, восемь дебетовых карт, три мобильных телефона и более $177K наличными.

Полиция также выделила случай, когда текущий счет, открытый на имя Dynamic Dreams, был связан с 244 жалобами на киберпреступления с убытками, превышающими 186 крор рупий. Один из держателей счета был арестован после рейда в Нилоти. Пять банковских счетов, связанных с Гаятри Кумари, были ассоциированы с 23 жалобами на киберпреступления. Гаятри была арестована в Дабри Экстеншн, а ее допрос привел к аресту Амана Бхардваджа, которого полиция обвиняет в конвертации незаконных доходов в USDT.