Памп-дамп: как мошенники крадут твои деньги в крипто

Механика аферы

Памп-дамп — это не просто инвестиционная ошибка, это организованное грабеж. Схема работает так:

Этап 1: Тихая закупка Мошенники скупают криптовалюту втихую, когда никто не смотрит. Объемы небольшие, цена не растет. Они накапливают позицию, пока основная масса спит.

Этап 2: Раскрутка Когда позиция достаточна, начинается информационная атака:

• Посты в Telegram-каналах про “скрытый потенциал”
• Боты в Discord распространяют слухи
• Инфлюенсеры вдруг “заметили” эту монету
• Обещания 10x/100x за неделю

Обычный инвестор видит: цена растет, все говорят, что это “следующий биткоин”, и ломает голову — может, я опоздал?

Этап 3: FOMO-волна Розничные инвесторы начинают покупать. Цена ускоряется. На волне эмоций люди вкладывают последние сбережения. Объем торгов взлетает в 10-50 раз — это верный признак манипуляции.

Этап 4: Слив Когда цена достигает пика (часто за 1-3 дня), организаторы схемы одновременно продают ВСЮ позицию. Цена падает на 80-90% буквально за часы. Остальные инвесторы ловят нож и теряют деньги.

Как распознать памп-дамп ДО того, как влетишь

Красные флаги

1. Цена растет БЕЗ новостей

• Монета никого не интересовала месяц назад
• Нет обновлений, нет партнерств, нет решения реальных проблем
• Вдруг за ночь +300%

2. Объем торгов зашкаливает

• Обычно объем = 1-5% капитализации
• При памп-дампе = 20-50% капитализации за один день
• Это признак, что деньги резко втекли искусственно

3. Шум в социальных сетях резко усилился

• 2 недели назад о монете никто не знал
• Теперь её везде упоминают
• Много постов от новых аккаунтов
• Люди пишут одно и то же, как по сценарию

4. Обещания быстрого обогащения

• “Это следующий Dogecoin, будет 1000x”
• “Упускаешь последний шанс, завтра вылетит в космос”
• “Инсайд информация — будет листинг на большой бирже”

5. Искусственная срочность

• “Окончание приватного раунда через 24 часа!”
• “Цена растет каждый час, не жди”
• “Пока не поздно, куй железо”

Как проверить монету

Смотри на фундамент:

• Кто стоит за проектом? (проверь LinkedIn, опыт команды)
• Есть ли реальный продукт или это просто токен в пустоте?
• Какова скорость разработки? (посмотри на GitHub активность)
• Поддержка сообщества — органичная или куплена?

Анализируй на цепи:

• Сколько адресов держат монету? (если 90% у одного кошелька — красный флаг)
• Когда создан смарт-контракт? (памп-дампы часто с новыми контрактами)
• Есть ли блокировка ликвидности? (если разработчики могут слить токены в любой момент — это подозрительно)

Проверь историю:

• Первый раст 5000% за неделю — это может быть памп
• Если монета потом падает на 95% и забывается — подтверждение схемы

Что делать, чтобы не потерять деньги

1. Инвестируй в проекты с историей — Ethereum, Solana, Polygon имеют реальный код и трафик. Риск намного ниже.

2. Избегай микрокапов с нулевой ликвидностью — если ты не можешь продать позицию за 5 минут без 50% потерь, это токен на бумаге.

3. Диверсифицируй — никогда не вкладывай все в одну монету. Особенно если она только что запустилась.

4. Торгуй на легальных биржах — Binance, Gate.io, OKX имеют мониторинг подозрительной активности. DEX — это дикий запад.

5. Не следуй за толпой — когда все орут “Луна! Луна!”, это последний момент, чтобы выходить, не входить.

6. Имей план выхода — если решил рискнуть на памп, установи стоп-лосс на -50% и фиксируй прибыль при +50%. Не держи “до луны”.

Итог

Памп-дамп — это не удача, это преступление против твоего кошелька. Мошенники не создают ценность, они крадут её у новичков, которые верят в чудо. Единственный способ не влететь — мыслить трезво и не давать эмоциям управлять деньгами.